#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Bán 20 triệu USDT P2P, nhưng tài khoản ngân hàng 200 triệu lại bị khóa.
Có một trường hợp mình biết gần đây khiến mình nhìn giao dịch P2P khác hẳn.
Hôm đó, một người bán USDT P2P thực hiện một giao dịch khoảng 20 triệu đồng. Người mua chuyển tiền đúng số tiền, giao dịch trên P2P cũng diễn ra bình thường. Không có gì quá bất thường để nghĩ rằng đây sẽ là một giao dịch có vấn đề.
Nhưng vài ngày sau, tài khoản ngân hàng phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch nghi ngờ.
Điều đáng nói là tài khoản lúc đó không chỉ có 20 triệu.
Tổng số dư khoảng 200 triệu đồng.
Và số tiền bị ảnh hưởng không chỉ là khoản 20 triệu vừa nhận từ giao dịch P2P. Toàn bộ số dư trong tài khoản bị khóa, khiến người bán gần như không thể sử dụng số tiền của mình như bình thường.
Đây mới là phần khiến mình thấy P2P có một loại rủi ro mà rất nhiều người mới thường bỏ qua.
Khi bán USDT, mình thường chỉ quan tâm: người mua có uy tín không, tiền đã chuyển đúng chưa, giao dịch có hoàn tất không.
Nhưng mình không thể nhìn thấy toàn bộ lịch sử của dòng tiền trước khi nó đến tài khoản mình.
Người mua có thể chuyển tiền cho mình hoàn toàn bình thường, nhưng nếu khoản tiền đó nằm trong một dòng giao dịch có vấn đề, người nhận cuối cùng vẫn có thể phải giải trình.
20 triệu nghe có vẻ không lớn.
Nhưng nếu chỉ một giao dịch 20 triệu khiến 200 triệu trong tài khoản bị ảnh hưởng, thì bài toán rủi ro đã hoàn toàn khác.
Từ đó mình nghĩ anh em bán P2P nên tập thói quen lưu lại mọi thứ: mã giao dịch, thời gian, thông tin đối tác, nội dung chuyển khoản và bằng chứng liên quan.
$BTW $HEMI $MUBARAK
Bán 20 triệu USDT P2P, nhưng tài khoản ngân hàng 200 triệu lại bị khóa.
Có một trường hợp mình biết gần đây khiến mình nhìn giao dịch P2P khác hẳn.
Hôm đó, một người bán USDT P2P thực hiện một giao dịch khoảng 20 triệu đồng. Người mua chuyển tiền đúng số tiền, giao dịch trên P2P cũng diễn ra bình thường. Không có gì quá bất thường để nghĩ rằng đây sẽ là một giao dịch có vấn đề.
Nhưng vài ngày sau, tài khoản ngân hàng phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch nghi ngờ.
Điều đáng nói là tài khoản lúc đó không chỉ có 20 triệu.
Tổng số dư khoảng 200 triệu đồng.
Và số tiền bị ảnh hưởng không chỉ là khoản 20 triệu vừa nhận từ giao dịch P2P. Toàn bộ số dư trong tài khoản bị khóa, khiến người bán gần như không thể sử dụng số tiền của mình như bình thường.
Đây mới là phần khiến mình thấy P2P có một loại rủi ro mà rất nhiều người mới thường bỏ qua.
Khi bán USDT, mình thường chỉ quan tâm: người mua có uy tín không, tiền đã chuyển đúng chưa, giao dịch có hoàn tất không.
Nhưng mình không thể nhìn thấy toàn bộ lịch sử của dòng tiền trước khi nó đến tài khoản mình.
Người mua có thể chuyển tiền cho mình hoàn toàn bình thường, nhưng nếu khoản tiền đó nằm trong một dòng giao dịch có vấn đề, người nhận cuối cùng vẫn có thể phải giải trình.
20 triệu nghe có vẻ không lớn.
Nhưng nếu chỉ một giao dịch 20 triệu khiến 200 triệu trong tài khoản bị ảnh hưởng, thì bài toán rủi ro đã hoàn toàn khác.
Từ đó mình nghĩ anh em bán P2P nên tập thói quen lưu lại mọi thứ: mã giao dịch, thời gian, thông tin đối tác, nội dung chuyển khoản và bằng chứng liên quan.
$BTW $HEMI $MUBARAK