الأسبوع الماضي، صديقي لعب صفقة alpha وربح 20 ألف دولار، فقرر بيع USDT لالتقاط القاع. قال إن أمر P2P في ذلك اليوم كان يبدو طبيعيًا جدًا. كان المال قد دخل بالكامل، واسم المُحوِّل قريب جدًا من المعلومات الموجودة في الطلب، ومحتوى التحويل لم يكن فيه شيء غير معتاد، لذلك قام بإطلاق (release) الصفقة مباشرة دون تفكير.
بعد بضعة أيام، تواصل البنك معه مرة أخرى ليطلب مصدر الأموال، ثم قام بقفل حسابه البنكي.
جعلتني هذه الحالة أدرك أمرًا: الـ escrow يحمي العملات المشفرة أثناء إجراء المعاملة، لكنه لا يستطيع أن يتكلم بدل البائع حول من أين تأتي أموال الـ fiat قبل أن تصل إلى حساب البنك.
هذا النوع من المخاطر لا يظهر فورًا على الشاشة. بمجرد إتمام الطلب ومغادرة USDT للمحفظة، قد يظهر السؤال عن مصدر الأموال.
كلما أجريت المزيد من المعاملات، كنت أرى أن التصرف تلقائيًا أحيانًا يكون أخطر من كونك مبتدئًا. بعد عشرات الأوامر السلسة، يصبح من السهل أن تظن أن المبلغ صحيح، وأن المشتري محترم، وأن لدى Merchant سجلًا جيدًا، وبالتالي أن كل شيء سيكون على ما يرام.
لكن هذه الإشارات لا تعوض التحقق من المُحوِّل.
عند بيع P2P، أولوِّي دائمًا لاستخدام حساب دفع مطابق اسمه مع الشخص المذكور في الطلب، وأحافظ على كل المراسلات داخل Binance، وأحتفظ برقم Order ID مع مستندات البنك. إذا كانت الأموال قادمة من حساب طرف ثالث أو كانت هناك معلومات لا تتطابق، لا أستنتج الأسباب بنفسي ثم أُطلق الصفقة لكي تنتهي.
ليس كل معاملة يكون فيها الاسم مختلفًا تكون فيها مشكلة، لكن إذا لم أفهم بوضوح مصدر الأموال، فلا يوجد لدي سبب يجعلني أُسرع في فتح قفل العملات المشفرة.
السلامة في P2P ليست فقط تجنب خسارة USDT مباشرة داخل الصفقة
أحيانًا تكون أيضًا ضمانًا بأنه بعد بضعة أيام، ما زلت أملك أدلة كافية لشرح مسار تدفق الأموال التي مرت عبر حسابي بشكل واضح.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$APR $CLO $BTC
بعد بضعة أيام، تواصل البنك معه مرة أخرى ليطلب مصدر الأموال، ثم قام بقفل حسابه البنكي.
جعلتني هذه الحالة أدرك أمرًا: الـ escrow يحمي العملات المشفرة أثناء إجراء المعاملة، لكنه لا يستطيع أن يتكلم بدل البائع حول من أين تأتي أموال الـ fiat قبل أن تصل إلى حساب البنك.
هذا النوع من المخاطر لا يظهر فورًا على الشاشة. بمجرد إتمام الطلب ومغادرة USDT للمحفظة، قد يظهر السؤال عن مصدر الأموال.
كلما أجريت المزيد من المعاملات، كنت أرى أن التصرف تلقائيًا أحيانًا يكون أخطر من كونك مبتدئًا. بعد عشرات الأوامر السلسة، يصبح من السهل أن تظن أن المبلغ صحيح، وأن المشتري محترم، وأن لدى Merchant سجلًا جيدًا، وبالتالي أن كل شيء سيكون على ما يرام.
لكن هذه الإشارات لا تعوض التحقق من المُحوِّل.
عند بيع P2P، أولوِّي دائمًا لاستخدام حساب دفع مطابق اسمه مع الشخص المذكور في الطلب، وأحافظ على كل المراسلات داخل Binance، وأحتفظ برقم Order ID مع مستندات البنك. إذا كانت الأموال قادمة من حساب طرف ثالث أو كانت هناك معلومات لا تتطابق، لا أستنتج الأسباب بنفسي ثم أُطلق الصفقة لكي تنتهي.
ليس كل معاملة يكون فيها الاسم مختلفًا تكون فيها مشكلة، لكن إذا لم أفهم بوضوح مصدر الأموال، فلا يوجد لدي سبب يجعلني أُسرع في فتح قفل العملات المشفرة.
السلامة في P2P ليست فقط تجنب خسارة USDT مباشرة داخل الصفقة
أحيانًا تكون أيضًا ضمانًا بأنه بعد بضعة أيام، ما زلت أملك أدلة كافية لشرح مسار تدفق الأموال التي مرت عبر حسابي بشكل واضح.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$APR $CLO $BTC
