كنت أعتقد سابقًا أن الأمر يكفي وجود الأموال في الحساب، حتى يمكن أن تستمر المعاملة، لكن كلما راقبت Binance P2P أكثر، أدركت أن هناك تفصيلًا صغيرًا قد يكون يستحق التوقف عنده: اسم صاحب التحويل لا يتطابق.

توضح Binance بوضوح أنه إذا لم يتطابق اسم حساب التحويل الخاص بالطرف الآخر مع الاسم الذي تم التحقق منه على المنصة، فلا ينبغي للبائع إصدار (release) العملات المشفرة. وتسمح Binance بإمكانية استرداد الأموال (refund) وتنصح بالإبلاغ عن الطلب عبر محادثة Binance Chat.

في السابق كنت أعتبر أن هذا مجرد خطوة تحقق شكلية، لكن توجد حالة واقعية جعلتني أفكر بشكل مختلف.
شارك أحد البائعين سابقًا أنه استلم المال عبر Momo لكن اسم المرسل لم يكن مطابقًا للاسم على Binance. ومع ذلك، قام بإصدار العملات المشفرة، ثم تم تقديم اعتراض على الدفع وتم حجز الأموال.

لا أستطيع الجزم بأن كل حالة اختلاف أسماء تعني احتيالًا، لكن هذه الحالة تُظهر أن عبارة “الأموال وصلت” لا تعني بالضرورة انتهاء عملية التحقق.
أما طريقتي في النظر إلى الأمر الآن فهي أبسط: قبل إصدار العملات، يجب مطابقة معلومات الطلب مع الدفع الفعلي. إذا وُجد أي شيء غير اعتيادي، فأنا أفضل خلق احتكاك إضافي بدل التصرف بسرعة مفرطة.
يبدو أن Binance P2P لا تلغي الثقة، لكنها تحاول تقليل مقدار الثقة التي يتعين وضعها في الطرف الآخر عبر إبقاء المعاملة ضمن عملية يمكن التحقق منها.
وما زلت أتساءل: ما نوع الخطر الذي قد ينبه إليه اختلاف اسم واحد؟
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $BTC