#binancep2pantoan @Binance Vietnam
أشكال شائعة للاحتيال
إثبات دفع مزيف (Fake payment proof): يرسل المشتري لقطات شاشة لتحويل مزيفة (قد تكون مُعدّلة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ شديد الإتقان)، أو رسائل SMS مزيفة أو إيصالات مزيفة → لإجبارك على فتح/إطلاق الـ crypto. عند فتح/إطلاق الـ crypto، تكتشف لاحقًا أنه لا توجد أموال حقيقية في الحساب.
binance.com
Chargeback (استرداد/تعويض): يقوم المشتري بتحويل أموال حقيقية، ثم تقوم بفتح/إطلاق الـ crypto → وبعد ذلك يقدّمون اعتراضًا لدى البنك/المحفظة (يزعمون أنه تم اختراقه أو أنه غير مُصرّح به) لاستعادة الأموال. ستخسر كلًا من الـ crypto والأموال.
forexgdp.com
الدفع من حساب طرف ثالث: الأموال تأتي من حساب شخص آخر (لا يطابق الاسم في KYC على Binance) → ثم يقوم مالك الحساب الحقيقي بتقديم اعتراض، مما يؤدي إلى عكس/إلغاء المعاملة أو قيام البنك بتجميد/حظر حسابك.
المعاملات خارج المنصة: شريك يُغريك بالدردشة على Zalo/Telegram/WhatsApp، ثم يطلب تحويل الأموال/الـ crypto خارج التطبيق → تفقد حماية Binance، ويصبح الاحتيال أسهل جدًا.
binance.com
“دفع ثم إلغاء الأمر”: تم انتهاء صلاحية الأمر/إلغاؤه، لكن الشريك ما زال يُغريك بتحويل الأموال بحجة “خطأ في النظام” أو “يحتاج إلى معالجة عاجلة”.
انتحال دعم Binance / التصيّد (phishing): إرسال روابط مزيفة، طلب OTP، seed phrase، أو تحويل crypto إلى “محفظة آمنة”.
Overpayment (الدفع الزائد/تحويل مبالغ): إرسال مبلغ زائد ثم طلب استرداد الجزء المتبقي → وبعد ذلك يتم عكس/إلغاء جميع المعاملات.
مخاطر أخرى: أموال مُلوّثة (غسل أموال) تجعل البنك يقوم بتجميد حسابك؛ لدى التاجر الجديد نسبة إكمال منخفضة أو تعليقات سيئة $KII
أشكال شائعة للاحتيال
إثبات دفع مزيف (Fake payment proof): يرسل المشتري لقطات شاشة لتحويل مزيفة (قد تكون مُعدّلة بالذكاء الاصطناعي بشكلٍ شديد الإتقان)، أو رسائل SMS مزيفة أو إيصالات مزيفة → لإجبارك على فتح/إطلاق الـ crypto. عند فتح/إطلاق الـ crypto، تكتشف لاحقًا أنه لا توجد أموال حقيقية في الحساب.
binance.com
Chargeback (استرداد/تعويض): يقوم المشتري بتحويل أموال حقيقية، ثم تقوم بفتح/إطلاق الـ crypto → وبعد ذلك يقدّمون اعتراضًا لدى البنك/المحفظة (يزعمون أنه تم اختراقه أو أنه غير مُصرّح به) لاستعادة الأموال. ستخسر كلًا من الـ crypto والأموال.
forexgdp.com
الدفع من حساب طرف ثالث: الأموال تأتي من حساب شخص آخر (لا يطابق الاسم في KYC على Binance) → ثم يقوم مالك الحساب الحقيقي بتقديم اعتراض، مما يؤدي إلى عكس/إلغاء المعاملة أو قيام البنك بتجميد/حظر حسابك.
المعاملات خارج المنصة: شريك يُغريك بالدردشة على Zalo/Telegram/WhatsApp، ثم يطلب تحويل الأموال/الـ crypto خارج التطبيق → تفقد حماية Binance، ويصبح الاحتيال أسهل جدًا.
binance.com
“دفع ثم إلغاء الأمر”: تم انتهاء صلاحية الأمر/إلغاؤه، لكن الشريك ما زال يُغريك بتحويل الأموال بحجة “خطأ في النظام” أو “يحتاج إلى معالجة عاجلة”.
انتحال دعم Binance / التصيّد (phishing): إرسال روابط مزيفة، طلب OTP، seed phrase، أو تحويل crypto إلى “محفظة آمنة”.
Overpayment (الدفع الزائد/تحويل مبالغ): إرسال مبلغ زائد ثم طلب استرداد الجزء المتبقي → وبعد ذلك يتم عكس/إلغاء جميع المعاملات.
مخاطر أخرى: أموال مُلوّثة (غسل أموال) تجعل البنك يقوم بتجميد حسابك؛ لدى التاجر الجديد نسبة إكمال منخفضة أو تعليقات سيئة $KII