Kẻ xấu rửa tiền trên P2P như thế nào?
Mục tiêu của kẻ rửa tiền là biến "tiền bẩn" (tiền do lừa đảo, đánh bạc, hack tài khoản, v.v.) thành tài sản khó truy vết (như USDT, Bitcoin).
Bước 1: Kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt được tiền mặt (VNĐ) của nạn nhân, hoặc hack được tài khoản ngân hàng.
Bước 2: Chúng lên Binance P2P và mở lệnh Mua USDT từ một người bán vô tội (có thể là bạn hoặc một thương gia).
Bước 3: Chúng chuyển số "tiền bẩn" đó từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân (hoặc tài khoản rác) sang tài khoản ngân hàng của người bán.
Bước 4: Người bán thấy tiền vào tài khoản liền xác nhận mở khóa USDT. Kẻ gian lập tức rút USDT đi nơi khác để tẩu tán.
Hậu quả: Kẻ gian đã "rửa" thành công tiền mặt thành tiền mã hóa. Nạn nhân thật sự sau đó báo công an. Cơ quan chức năng tra soát dòng tiền và yêu cầu ngân hàng đóng băng tài khoản của người bán (người vừa nhận số tiền đó) để phục vụ điều tra.
$TUT
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Mục tiêu của kẻ rửa tiền là biến "tiền bẩn" (tiền do lừa đảo, đánh bạc, hack tài khoản, v.v.) thành tài sản khó truy vết (như USDT, Bitcoin).
Bước 1: Kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt được tiền mặt (VNĐ) của nạn nhân, hoặc hack được tài khoản ngân hàng.
Bước 2: Chúng lên Binance P2P và mở lệnh Mua USDT từ một người bán vô tội (có thể là bạn hoặc một thương gia).
Bước 3: Chúng chuyển số "tiền bẩn" đó từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân (hoặc tài khoản rác) sang tài khoản ngân hàng của người bán.
Bước 4: Người bán thấy tiền vào tài khoản liền xác nhận mở khóa USDT. Kẻ gian lập tức rút USDT đi nơi khác để tẩu tán.
Hậu quả: Kẻ gian đã "rửa" thành công tiền mặt thành tiền mã hóa. Nạn nhân thật sự sau đó báo công an. Cơ quan chức năng tra soát dòng tiền và yêu cầu ngân hàng đóng băng tài khoản của người bán (người vừa nhận số tiền đó) để phục vụ điều tra.
$TUT
#binancep2pantoan @Binance Vietnam