#binancep2pantoan @Binance Vietnam
كنت على وشك قبول طلب يبدو غير مؤذٍ: أن يقوم المشتري بتقسيم الدفعة إلى مرتين عبر تحويلها من حسابين بنكيين مختلفين، "لتجاوز حد التحويل في نفس اليوم".
في البداية بدا ذلك منطقيًا أيضًا؛ فبنوك كثيرة لديها حدود تحويل. لكنني توقفت عن الموافقة بعد فحص مستندات الطرف الشريك مسبقًا — فهذا الحساب تم إنشاؤه حديثًا، ولا توجد أي سجلات معاملات ذات دلالة.
قلبت معلومات الطلب من جديد: الاسم المسجّل فيه هو واحد فقط، بينما الحسابان اللذان يستعد المشتري لتحويل الأموال إليهما يحملان اسمين مختلفين تمامًا، ولا يوجد أي تطابق مع الاسم على أمر الشراء.
وهنا أدركت أن هذا يُعد علامة مريبة — فالدفع يتم من حساب لا يحمل اسم المشتري الحقيقي، حتى لو كان التبرير الذي قدمه يبدو واقعيًا جدًا.
رفضت أن يتم ذلك بهذه الطريقة، وطلبت أن تبقى الدفعة مرة واحدة فقط، وبالاسم نفسه المسجّل في الطلب، تمامًا كما هو متبع في الإجراء على المنصة. بعدها صمت المشتري لبعض الوقت ثم ألغى الطلب.
لم أخسر شيئًا، لأن الإسكرو لم يتم إطلاقه مطلقًا، وما زلت أحتفظ بنسخة من كامل المحادثة تحسبًا للحاجة إلى إبلاغ دعم Binance، إلى جانب حفظ Order ID.
أحيانًا يكون الخط الفاصل بين "السهولة" و"المخاطرة" أرق مما أتخيل؛ يكفي تدقيق اسم واحد لتتضح الصورة.
كنت على وشك قبول طلب يبدو غير مؤذٍ: أن يقوم المشتري بتقسيم الدفعة إلى مرتين عبر تحويلها من حسابين بنكيين مختلفين، "لتجاوز حد التحويل في نفس اليوم".
في البداية بدا ذلك منطقيًا أيضًا؛ فبنوك كثيرة لديها حدود تحويل. لكنني توقفت عن الموافقة بعد فحص مستندات الطرف الشريك مسبقًا — فهذا الحساب تم إنشاؤه حديثًا، ولا توجد أي سجلات معاملات ذات دلالة.
قلبت معلومات الطلب من جديد: الاسم المسجّل فيه هو واحد فقط، بينما الحسابان اللذان يستعد المشتري لتحويل الأموال إليهما يحملان اسمين مختلفين تمامًا، ولا يوجد أي تطابق مع الاسم على أمر الشراء.
وهنا أدركت أن هذا يُعد علامة مريبة — فالدفع يتم من حساب لا يحمل اسم المشتري الحقيقي، حتى لو كان التبرير الذي قدمه يبدو واقعيًا جدًا.
رفضت أن يتم ذلك بهذه الطريقة، وطلبت أن تبقى الدفعة مرة واحدة فقط، وبالاسم نفسه المسجّل في الطلب، تمامًا كما هو متبع في الإجراء على المنصة. بعدها صمت المشتري لبعض الوقت ثم ألغى الطلب.
لم أخسر شيئًا، لأن الإسكرو لم يتم إطلاقه مطلقًا، وما زلت أحتفظ بنسخة من كامل المحادثة تحسبًا للحاجة إلى إبلاغ دعم Binance، إلى جانب حفظ Order ID.
أحيانًا يكون الخط الفاصل بين "السهولة" و"المخاطرة" أرق مما أتخيل؛ يكفي تدقيق اسم واحد لتتضح الصورة.
