اليوم قمت بتصفية التجار على Binance P2P لشراء USDT وواجهت بروفايلًا مثيرًا للاهتمام.
عدد الطلبات في آخر 30 يومًا لديهم منخفض جدًا لذلك كنت على وشك تجاهله. لكن عند التمعن أكثر، وجدت أن إعلانهم لديه حد تقريبًا من 1,500 إلى 10,000 دولار لكل طلب.
في المقابل، يوجد تاجر آخر لديه عدد طلبات أعلى بكثير لكن الحد لديه فقط حوالي 100 إلى 1,000 دولار.
عندها أدركت أن عدد الطلبات إذا كان وحده قد يسبب سوء فهم بسهولة.
تاجر يخدم العديد من الطلبات الصغيرة يمكن أن يولد آلاف المعاملات كل شهر. أما تاجر يركز على مبالغ أكبر (Ticket) فقد يكون لديه عدد أقل من الطلبات ولا يزال ذلك غير مريب بالضرورة.
لذلك الآن لا أعتبر “قلة المعاملات” علامة خطر مباشرة. بل أنظر هل تتوافق مع إشارات أخرى على البروفايل أم لا.
🔎 عدد الطلبات منخفض لكن الحد مرتفع
قد يكون ببساطة أن التاجر يعالج عددًا أقل من الطلبات لكن بحجم أكبر.
📊 عدد الطلبات منخفض ومعدل الإكمال كذلك ضعيف
عندها سأفحص أكثر، خصوصًا عندما تبدأ المراجعات الأخيرة في احتواء شكاوى متكررة.
💬 الإشارات تبدأ ألا تتطابق مع بعضها
هذه هي النقطة التي تجعلني أكثر حذرًا.
ما زلت أنظر إلى معدل الإكمال، والملاحظات الأخيرة، وسجل التداول، وشروط الإعلان قبل اختيار الطرف المقابل.
بعد هذه الحالة، تغيرت طريقتي في البحث عن علامات الخطر على البروفايل.
سابقًا كنت أنظر إلى أي رقم منخفض. الآن أنظر إلى أي رقم لا يتوافق مع باقي تفاصيل البروفايل.
وبالطبع، هذا مجرد طبقة تحقق قبل تنفيذ الطلب. أثناء التداول قد تظهر تفاصيل لا يمكن للبروفايل توقعها.
لذلك ما زلت أحتفظ بجميع أدلة الدفع، وتاريخ محادثات P2P ... حتى يكتمل الطلب. وإذا حدث بعدها نزاع واحتجت إلى Appeal، على الأقل ستكون لدي سجلات كافية ليتحقق دعم Binance ويعالج الأمر وفق الإجراءات.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
عدد الطلبات في آخر 30 يومًا لديهم منخفض جدًا لذلك كنت على وشك تجاهله. لكن عند التمعن أكثر، وجدت أن إعلانهم لديه حد تقريبًا من 1,500 إلى 10,000 دولار لكل طلب.
في المقابل، يوجد تاجر آخر لديه عدد طلبات أعلى بكثير لكن الحد لديه فقط حوالي 100 إلى 1,000 دولار.
عندها أدركت أن عدد الطلبات إذا كان وحده قد يسبب سوء فهم بسهولة.
تاجر يخدم العديد من الطلبات الصغيرة يمكن أن يولد آلاف المعاملات كل شهر. أما تاجر يركز على مبالغ أكبر (Ticket) فقد يكون لديه عدد أقل من الطلبات ولا يزال ذلك غير مريب بالضرورة.
لذلك الآن لا أعتبر “قلة المعاملات” علامة خطر مباشرة. بل أنظر هل تتوافق مع إشارات أخرى على البروفايل أم لا.
🔎 عدد الطلبات منخفض لكن الحد مرتفع
قد يكون ببساطة أن التاجر يعالج عددًا أقل من الطلبات لكن بحجم أكبر.
📊 عدد الطلبات منخفض ومعدل الإكمال كذلك ضعيف
عندها سأفحص أكثر، خصوصًا عندما تبدأ المراجعات الأخيرة في احتواء شكاوى متكررة.
💬 الإشارات تبدأ ألا تتطابق مع بعضها
هذه هي النقطة التي تجعلني أكثر حذرًا.
ما زلت أنظر إلى معدل الإكمال، والملاحظات الأخيرة، وسجل التداول، وشروط الإعلان قبل اختيار الطرف المقابل.
بعد هذه الحالة، تغيرت طريقتي في البحث عن علامات الخطر على البروفايل.
سابقًا كنت أنظر إلى أي رقم منخفض. الآن أنظر إلى أي رقم لا يتوافق مع باقي تفاصيل البروفايل.
وبالطبع، هذا مجرد طبقة تحقق قبل تنفيذ الطلب. أثناء التداول قد تظهر تفاصيل لا يمكن للبروفايل توقعها.
لذلك ما زلت أحتفظ بجميع أدلة الدفع، وتاريخ محادثات P2P ... حتى يكتمل الطلب. وإذا حدث بعدها نزاع واحتجت إلى Appeal، على الأقل ستكون لدي سجلات كافية ليتحقق دعم Binance ويعالج الأمر وفق الإجراءات.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
