زميلي في العمل، هُنغ، تم تجميد حسابه في فيت كوم بانك لمدة أسبوعين في مارس الماضي. لم يكن قد فعل شيئًا خاطئًا. لقد باع USDT على P2P، والمشتري حوّل بالضبط 12 مليون دونج فِيتنامي (VND)، وكان الاسم مطابقًا، ثم قام بإطلاق/إصدار العملة. انتهى.
بعد ثلاثة أيام، اتصلت به البنك. اتضح أن المشتري استخدم أموالًا من حساب مُعلَّم لارتكاب الاحتيال. تم تتبع الأموال التي وصلت إلى حساب هُنغ، وقام البنك بتجميد كل شيء أثناء التحقيق. لم يستطع السحب أو التحويل لمدة أسبوعين. واضطر إلى زيارة الفرع ثلاث مرات منفصلة لتقديم المستندات.
هذه هي مشكلة "الأموال القذرة" التي لا يعرفها كثير من بائعي P2P. لا يحتاج المحتال إلى أن تؤكد على إيصال مزيف. إنهم يرسلون أموالًا حقيقية من مصدر مخترق. تستلمها، وتُفرج/تُطلق العملة، وتصبح حلقة ضمن سلسلة تحقيق الاحتيال لدى البنك.
الوقاية الوحيدة التي أعرفها: التعامل فقط مع مشتريين يكون اسم حسابهم البنكي مطابقًا تمامًا لاسمهم المُحقق في Binance KYC. إذا لم يكن الاسم مطابقًا، قم بإلغاء الطلب. كذلك، اختر Shield Merchants بمعدلات إتمام أعلى من 98% وأكثر من 500 طلب. لا يوجد أحد كامل، لكن السجل الطويل النظيف عادةً يعني مخاطرة أقل.
لا يزال هُنغ يتداول P2P. لكنّه يتحقق من الأسماء بعناية أكبر مما أفعل أنا الآن.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $ACE $VELVET $APR
بعد ثلاثة أيام، اتصلت به البنك. اتضح أن المشتري استخدم أموالًا من حساب مُعلَّم لارتكاب الاحتيال. تم تتبع الأموال التي وصلت إلى حساب هُنغ، وقام البنك بتجميد كل شيء أثناء التحقيق. لم يستطع السحب أو التحويل لمدة أسبوعين. واضطر إلى زيارة الفرع ثلاث مرات منفصلة لتقديم المستندات.
هذه هي مشكلة "الأموال القذرة" التي لا يعرفها كثير من بائعي P2P. لا يحتاج المحتال إلى أن تؤكد على إيصال مزيف. إنهم يرسلون أموالًا حقيقية من مصدر مخترق. تستلمها، وتُفرج/تُطلق العملة، وتصبح حلقة ضمن سلسلة تحقيق الاحتيال لدى البنك.
الوقاية الوحيدة التي أعرفها: التعامل فقط مع مشتريين يكون اسم حسابهم البنكي مطابقًا تمامًا لاسمهم المُحقق في Binance KYC. إذا لم يكن الاسم مطابقًا، قم بإلغاء الطلب. كذلك، اختر Shield Merchants بمعدلات إتمام أعلى من 98% وأكثر من 500 طلب. لا يوجد أحد كامل، لكن السجل الطويل النظيف عادةً يعني مخاطرة أقل.
لا يزال هُنغ يتداول P2P. لكنّه يتحقق من الأسماء بعناية أكبر مما أفعل أنا الآن.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $ACE $VELVET $APR