Mình để ý phần lớn kịch bản lừa đảo P2P không phức tạp, chỉ lặp lại vài mô típ quen thuộc nên nhớ được vài dấu hiệu là tránh được phần lớn rủi ro.
Dấu hiệu đầu tiên: đối phương gửi ảnh chụp bill chuyển khoản rồi giục release ngay, trong khi tiền chưa thật sự về tài khoản quy tắc bất di bất dịch là luôn tự vào app ngân hàng kiểm tra số dư thực nhận, không bao giờ tin ảnh chụp màn hình vì dễ chỉnh sửa.
Dấu hiệu thứ hai: tên chủ tài khoản chuyển khoản không khớp tên KYC trên Binance .
Trường hợp này nên từ chối nhận, vì rất có thể đây là tiền từ một nạn nhân lừa đảo khác, dễ khiến tài khoản mình bị đóng băng điều tra.
Dấu hiệu thứ ba: đối phương liên tục gợi ý chuyển qua Zalo, Telegram để xử lý nhanh hơn đây gần như luôn là bước dẫn dụ ra khỏi escrow bảo vệ.
Theo cách mình nhìn, chỉ cần giữ nguyên tắc không release trước khi tự xác minh, phần lớn chiêu lừa phổ biến nhất trên P2P đã mất tác
dụng.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Dấu hiệu đầu tiên: đối phương gửi ảnh chụp bill chuyển khoản rồi giục release ngay, trong khi tiền chưa thật sự về tài khoản quy tắc bất di bất dịch là luôn tự vào app ngân hàng kiểm tra số dư thực nhận, không bao giờ tin ảnh chụp màn hình vì dễ chỉnh sửa.
Dấu hiệu thứ hai: tên chủ tài khoản chuyển khoản không khớp tên KYC trên Binance .
Trường hợp này nên từ chối nhận, vì rất có thể đây là tiền từ một nạn nhân lừa đảo khác, dễ khiến tài khoản mình bị đóng băng điều tra.
Dấu hiệu thứ ba: đối phương liên tục gợi ý chuyển qua Zalo, Telegram để xử lý nhanh hơn đây gần như luôn là bước dẫn dụ ra khỏi escrow bảo vệ.
Theo cách mình nhìn, chỉ cần giữ nguyên tắc không release trước khi tự xác minh, phần lớn chiêu lừa phổ biến nhất trên P2P đã mất tác
dụng.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam