قام #FBI بإنشاء #توكن زائف، وقام بإدراجه في #يونيسواب واستأجر صانعي سوق حقيقيين لرفع سعره.😳
ثم اعتقل جميع الذين قبلوا.
إليكم القصة كاملة؛ تصبح أكثر ظلامًا كلما تقدمت في القراءة.👇🏻
👉🏻قام #FBI بإنشاء #توكن ERC-20 حقيقي يسمى NexFundAI. عرض إجمالي قدره 100.000 مليار #توكن. موقع إلكتروني احترافي. ورقة بيضاء تعد بـ "دخل ثابت من خلال استثمارات مدفوعة بـ #الذكاء_الاصطناعي".
كان يبدو تمامًا مثل أي مشروع آخر من مشاريع #العملات_الرقمية.
لأن هذا كان بالضبط هو الهدف.
👉🏻تحالفت أجهزة (عملاء) متخفّية على أنها فريق المؤسسين وتواصلت مع شركات محترفة لصنع السوق بطلب واحد فقط:👇🏻
"نحتاج أن يقوموا بمحاكاة حجم عمليات التداول لدينا".🗣
جميع الشركات—واحدة تلو الأخرى—وافقت. ثم شركات وقعت في الفخاخ:👇🏻
👉🏻#Gotbit: تديره روسي عمره 26 عامًا وقد افتخر—فعليًا—في عام 2019 بأنه بنى عملًا قائمًا على محاكاة أحجام عمليات التداول. كان فريقه يحتفظ بملفات جداول داخلية بأعمدة موسومة مثل "حجم مزيف" مقابل "حجم السوق".
سألهم #FBI عن مدى السرعة التي يمكنهم بها تضخيم حجم عمليات NexFundAI حتى يصل إلى مليون دولار يوميًا. كانت إجابتهم: "6 ساعات. وما التكلفة؟ حوالي 200 دولار". 200 دولار لمحاكاة مليون دولار كحجم تداول يومي.
👉🏻#MyTrade: كان مؤسسها يصف نفسه بأنه "العقل المدبر" (*the mastermind*). في مكالمة فيديو تم تسجيلها من قِبل #FBI، شرح علم النفس وراء عملية الاحتيال دون أي تردد على الإطلاق:
"نجعل الرسم البياني يبدو مثل لعبة أفعوانية مثيرة. هناك يصعد الناس إلى القطار. علينا أن نجعلهم يخسرون المال لكي نحصل على الأرباح".🗣
قال ذلك أمام الكاميرا؛ أمام عملاء فيدراليين. وفعله وهو يبتسم على وجهه.😳
👉🏻#CLSGlobal: مقرها في #دبي. كانت روبوتاتها تولّد 98% من إجمالي حجم عمليات NexFundAI. وعندما سُئلوا ما إذا كانوا يستطيعون مزامنة قمم الحجم الزائف مع إعلانات أخبار زائفة، أجابوا: بالطبع.
ZM Quant: روبوتات كانت تنفذ بين 10 إلى 20 عملية في الدقيقة عبر عشرات المحافظ المصممة لتبدو عضوية.
كان الجميع يعرفون أنها عملية احتيال. فعلوا ذلك على أي حال. وكل شيء سُجّل.
وكان العملاء أسوأ من ذلك بكثير.👇🏻
👉🏻#Saitama: ميم-كوين #memecoin وصلت إلى قيمة سوقية بلغت 7.500 مليون دولار. كان المؤسسون ينسقون عمليات الشراء عبر دردشات خاصة في #Telegram، كانوا يرسلون ميمات من نوع «لنُضخه! (a bombearlo!)» بينما يعبثون بالسعر، وبعد ذلك يقومون ببيع أصولهم بشكل جماعي على حساب المستثمرين الأفراد. 7.500 مليون دولار. قيمة بُنيت بالكامل على اندفاع مُصطنع. جاء كل سنت من المال الحقيقي من أشخاص صدّقوا أن رسم أسعار التوكن يعكس نموًا عضويًا.
أحد مؤسسي #Saitama غادر المشروع وأطلق #RoboInu. عاد مجددًا إلى #Gotbit. وأطلق آخر VZZN. نفس أسلوب العمل (modis operandi).
👉🏻#LillianFinance: كان مؤسسها يزعم أنه مقاول دفاعي وقد حضر أمام #الكونغرس. روّج للتوكن على أساس أنه سيساعد في تمويل مستشفيات الأطفال. فجمع كل الأموال.
عندما انهار كل شيء، صادر #FBI 25 مليون دولار في يوم واحد. تمت إحالة 18 شخصًا إلى القضاء في #الولايات_المتحدة و#المملكة_المتحدة و#البرتغال. تم توقيف المدير التنفيذي لشركة Gotbit في البرتغال، ثم تم ترحيله وتسليمه إلى هناك، وحُكم عليه بـ 8 أشهر سجن، فضلًا عن وجوب إعادة 23 مليون دولار. ولكن إليكم الجزء الذي—بصراحة—تركّني مندهشًا.
لم يكتفِ #FBI بالقبض على مجرمين. لقد أثبت شيئًا كانت كل صناعة تتجاهله على نحوٍ خفي:👇🏻
👉🏻الكمية (الـ volume) وهمية. الرسوم البيانية يتم التلاعب بها. اندفاع السوق مُصطنع. وكل مرة تشتري توكنًا لأن «الرسم البياني يبدو صاعدًا»... فقد تكون أنت بالضبط سيولة الخروج (liquidity) التي يتم تصريفها.
#token #bitcoin #Write2Earn #ETHETFsApproved
