أخبار من BlockBeats، في 23 مايو، أفاد WSJ بأن بينانس اتُهمت بمعالجة حوالي 8.5 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بشبكة مالية خاضعة للعقوبات الإيرانية على مدى عامين، والتي انتهت في النهاية إلى الحرس الثوري الإيراني (IRGC).

في هذا السياق، نفى الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تنغ، في منشور على منصة X التقارير المتعلقة، مشيراً إلى أن التقارير "غير دقيقة تماماً"، وأكد أن بينانس لن تسمح للأطراف الخاضعة للعقوبات بالتداول، وأوضح أن السلوكيات المشبوهة حدثت قبل فرض العقوبات الأمريكية على الأطراف المعنية.

أفادت التقارير أن الشخصية الرئيسية هي رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني، حيث تم الإشارة إلى أن شركاته وحساباته المرتبطة تعمل عبر نفس الجهاز، مما يشكل شبكة دفع سرية على منصة بينانس. كما ذكرت التقارير أن نظام الامتثال الداخلي في بينانس كان قد كشف في نهاية عام 2024 عن زيارات غير طبيعية من طهران، مما أدى إلى تفعيل عدة إنذارات للمخاطر، لكن لم يتم إغلاق الحسابات المعنية في الوقت المناسب.

ذكرت «وول ستريت جورنال» أيضاً أن البنك المركزي الإيراني والكيانات ذات الصلة قد قامت خلال الفترة بين 2024 و2025 بإجراء تحويلات أموال عبر «بينانس»، بما في ذلك ما يقارب 107 ملايين دولار وغيرها من معاملات التشفير عبر الحدود.

أكدت «منصة بينانس» من جهتها من جديد على نظام الامتثال لديها باعتباره «الأكثر تميّزاً في الصناعة»، مع التأكيد على أنها واصلت تعزيز آليات إدارة المخاطر بعد إقرارها بالذنب ودفع مبلغ تسوية قدره 4.3 مليار دولار في عام 2023. كما رفعت «بينانس» دعوى تشهير ضد «وول ستريت جورنال» بخصوص التقارير ذات الصلة، ونفت أن تكون وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً لديها بشأن هذا الأمر.