رجل من تكساس ساعد في تنظيم احتيال عملة مشفرة خدع حوالي 20 مليون دولار من حوالي 1000 مستثمر، تم الحكم عليه بالسجن 23 عامًا في السجن الفيدرالي يوم الثلاثاء. قضت القاضية الفيدرالية لاشوندا هانت بالعقوبة على روبرت دنلاب، الذي عمل كأمين لصندوق مشروع ميتا-1 كوين وساعد في تسويق الرمز الوهمي.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي، استخدم دنلاب ومشاركون معه في المؤامرة ميتا إكستشينج الذي أنشأوه ذاتيًا لزيادة سعر السوق للرمز وحجم التداول باستخدام روبوتات التداول الآلي، بينما قدموا للمستثمرين ضمانات مضللة حول دعم الأصول والعوائد المحتملة. قال المدعون إن المخطط اعتمد على بيانات كاذبة ونفقات مخفية، مع استخدام الأموال في النهاية لعمليات شراء شخصية، بما في ذلك سيارات فاخرة مثل فيراري.
أُدين المتهم في نوفمبر بتهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر البريد، وتصل العقوبة المحتملة لكل منهما إلى السجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا. وأشار الادعاء في مذكرة العقوبة إلى أن دنلاب «لم يُبدِ ندمًا»، وأن ادعاءاته المضللة تصاعدت بمرور الوقت، ما يؤكد خطورة القضية ويجعلها تحذيرًا لمن يفكرون في الاحتيال على مستخدمي العملات المشفرة.
نشطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ملاحقة مخططات مماثلة. ففي مارس 2020، أمرت الهيئة بتجميد الأصول واتخاذ تدابير طارئة أخرى بحق دنلاب وشريكته المزعومة نيكول بولدر والعضو السابق في مجلس شيوخ ولاية واشنطن ديفيد شميدت، لوقف تسويق عملة Meta-1 وبيعها. وزعمت الهيئة أن المستثمرين أُبلغوا بأن عملة Meta-1 خالية من المخاطر وقادرة على تحقيق عوائد هائلة، وهي ادعاءات اكتشف المستثمرون لاحقًا أنها كاذبة. وأشارت الهيئة إلى أن العملات لم تُوزع قط، وأن الأموال حُوّلت إلى الاستخدام الشخصي.
ادعاءات بشأن الرموز والتلاعب بالسوق والحملة الأوسع
تتمحور القضية حول عملة Meta-1، وهي رمز قال الادعاء إنه سُوّق على أنه مدعوم بمجموعة فنية قيمتها مليار دولار، تضم أعمالًا لبيكاسو وفان غوخ، وبذهب قيمته 44 مليار دولار. وكانت هذه الادعاءات بشأن الأصول الداعمة جزءًا من صورة الاحتيال التي عرضتها الحكومة، التي أوضحت أيضًا كيف سوّق دنلاب وشركاؤه الرمز عبر هيكل ائتماني بين عامي 2018 و2023. وزعمت الحكومة أن المستثمرين وُعدوا بعوائد تفوق بكثير المكاسب المعتادة في العملات المشفرة، وأن الأرقام جرى التلاعب بها لخلق وهم بوجود نشاط تداول قوي.
إلى جانب قضية Meta-1، أشارت الجهات التنظيمية والسلطات إلى تحرك أوسع للحد من الاحتيال والتلاعب في العملات المشفرة. وفي تقارير موازية، لاحقت السلطات قضايا جنائية أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك اتهامات تتعلق بالقرصنة والاستغلال المرتبط بالتمويل اللامركزي (DeFi)، ما يؤكد تشدد النهج مع ازدياد تدقيق وكالات إنفاذ القانون في سوء السلوك في أسواق الأصول الرقمية.
ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين والسوق
يسلط الحكم الصادر بحق دنلاب الضوء على مخاطر المشروعات الاستثمارية التي تعد بعوائد ضخمة وسريعة وتعتمد على ادعاءات مبهمة بشأن الأصول. وبالنسبة إلى المستثمرين، تؤكد القضية أهمية بذل العناية الواجبة والتحقق المستقل من الأصول الداعمة والتحلي بقدر صحي من الشك تجاه المنصات التي تمزج نشاط التداول بوعود الثراء الفوري. أما بالنسبة إلى قطاع العملات المشفرة، فتشير النتيجة إلى استعداد الجهات التنظيمية لملاحقة التضليل، وكذلك الآليات التشغيلية التي تتيح هذا النوع من الاحتيال، بما في ذلك التلاعب الآلي بالسوق المرتبط بمنصات التداول ذاتية الاستضافة.
في المرحلة المقبلة، ينبغي للقراء متابعة كيفية استمرار تغير التوجه التنظيمي بشأن معايير الإفصاح وإجراءات الإنفاذ والتعامل مع منتجات العملات المشفرة المدعومة بالأصول. ورغم أن ملحمة Meta-1 وصلت إلى مرحلة نهائية بإصدار الحكم، فإن الحملة الأوسع على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة لم تنتهِ بعد؛ إذ تواصل التحقيقات والاتهامات الجارية تشكيل توقعات السوق بشأن حماية المستثمرين والامتثال في هذا القطاع.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في إلينوي، تُعد القضية تذكيرًا صارخًا بالعواقب الوخيمة وطويلة الأمد التي تترتب على الاحتيال المزعوم في العملات المشفرة. ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الأصلي والبيان الصحفي الذي يفصّل تجميد الأصول في عام 2020 عبر السجلات العامة للهيئة.
نُشر هذا المقال في الأصل بعنوان «رجل من تكساس يقف وراء عملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار مرتبطة بعملة Meta-1 يُحكم عليه بالسجن 23 عامًا» على Crypto Breaking News، مصدركم الموثوق لأخبار العملات المشفرة والبيتكوين وتحديثات البلوك تشين.