**باينانس(Binance)** نفت في ردها الرسمي على الاستفسارات التي تلقتها من مجلس الشيوخ الأمريكي، أن أي حساب على منصتها لم يتعامل مباشرة مع أي جهة إيرانية.

وصفت البورصة التقارير الإعلامية التي كانت أساس التحقيق الحالي بأنها "غير صحيحة بوضوح" و"تشهيرية"، مستخدمة تعبيرات لم تساعد حقًا في حل هذه النقاشات التي تدخلت فيها أعلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ.

في الرسالة الموجهة إلى ريتشارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، عضو مجلس الشيوخ (كونيتيكت، ديمقراطي) والذي هو مقرر اللجنة الفرعية للتحقيق الدائم في مجلس الشيوخ (PSI)، اختارت باينانس عبارات قانونية بحذر. بينما اعترفت باينانس بأنها اكتشفت "تعرض غير مباشر" لمحافظ مرتبطة بإيران، إلا أنها ادعت أن تدفقات الأموال المباشرة إلى الجهات الخاضعة للعقوبات لم تحدث على منصتها.

ماذا حدث؟

بدأ النائب بلومنثال تحقيقًا تمهيديًا في 24 فبراير. أفادت صحيفة نيويورك تايمز وجريدة وول ستريت جورنال (WSJ) ومجلة فورتشن بأن شركتي وسيط/شريك مقرّهما هونغ كونغ، Hexa Whale وBlessed Trust، قامت بتحويل نحو 1.7 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران.

ذكرت WSJ أنه حتى شركة Hexa Whale وحدها نقلت ما يعادل نحو 500 مليون دولار من USDT إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC، الذي تُصنّفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية).

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فريق التحقيقات الداخلي في بينانس حدّد نحو 1500 حساب تم الوصول إليها من إيران.

وقالت بينانس إنها قامت بفصل (إيقاف) العلاقات مع Hexa Whale في أغسطس 2025 ومع Blessed Trust في يناير 2026، بعد تلقي طلب من جهات إنفاذ القانون. وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل الدليل على أن برنامج الامتثال لديها لم يفشل، بل يعمل بشكل صحيح.

كما نفىَت البورصة المزاعم بأنها قامت بفصل موظفي الامتثال الذين أثاروا مشكلات داخل الشركة. وفي تقرير منفصل، ذكرت فورتشن أن العديد من كبار مسؤولي الامتثال غادروا الشركة خلال عملية البحث عن خليفة لـ كبير مسؤولي الامتثال (CCO) نوح بيرلمان (Noah Perlman).

اقرأ أيضًا: Curve يتهم PancakeSwap بنسخ كوده دون ترخيص—بعد أيام من إطلاق ميزة جديدة لـ StableSwap

لماذا هذا مهم

بدأ هذا التحقيق في توقيت سياسي معقّد. أشار خطاب النائب بلومنثال صراحةً إلى وجود علاقة مالية بين بينانس ومشروع عملات مشفرة World Liberty Financial (WLFI) المرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يوحي بأن هذه العلاقة قد تكون أثّرت في قرارات إنفاذ العقوبات.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية دعوى قضائية ضد منصة بينانس في مايو 2025. وفي أكتوبر 2025، عفا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن المؤسس المشارك تشانغبينغ “CZ” جاو، بعد قضائه 4 أشهر في السجن عقب اعتراف بينانس بالذنب بشأن مزاعم غسل أموال وتجاوزات تتعلق بالعقوبات في 2023. ونتج عن هذه القضية تحميل بينانس تكاليف بقيمة 4.3 مليارات دولار.

ينتمي النائب بلومنثال إلى الأقلية في مجلس الشيوخ (الحزب الديمقراطي)، ما يعني أن سلطات التحقيق، ولا سيما سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، قد تظل محدودة إذا لم يشارك نواب من الحزب الجمهوري في التوقيع المشترك على مستوى لجان فرعية. ومع ذلك، فقد وقّع أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ على رسالة الاستفسار الأولى.

التالي للقراءة: باكستان تحوّل مرسومًا طارئًا بشأن العملات المشفرة إلى قانون قبل أن ينتهي مفعوله—مع عقوبات جنائية وقواعد الشريعة