وزارة العدل الأمريكية تصادر 5.8 مليار دولار من العملات المشفرة، تستهدف عصابات الاحتيال العابرة للحدود "خطة الخنزير" في الصين
أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس، أن وكالات إنفاذ القانون قد صادرت و froze العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 5.8 مليار دولار، وكل الأموال المعنية مرتبطة بأنشطة الاحتيال التي نفذتها منظمات الجريمة العابرة للحدود في الصين.
تعتبر هذه النتيجة أيضًا إنجازًا كبيرًا حققته مجموعة "مركز مكافحة احتيال DC" منذ تأسيسها في نوفمبر الماضي، وذلك في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
قالت المدعية العامة جانين بيرو إن هذه العصابات الإجرامية تهدف إلى الربح فقط، وتركز على الاحتيال ضد المواطنين الأمريكيين، ونيتها الأساسية هي سرقة ممتلكات العامة لصالح الجماعات الإجرامية المنظمة في الخارج.
أضافت بيرو أن استعادة العملات المشفرة هي مجرد جزء من العملية الكلية، وأن مكتبها سيقوم برفع دعاوى مصادرة عبر المحكمة، سعياً لاستعادة المزيد من الأموال للضحايا.
من المعروف أن المجرمين يتواصلون أولاً مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويستغرقون وقتًا طويلاً لبناء ثقة عاطفية معهم، ثم يقومون تدريجياً بإغراء الضحايا لشراء العملات المشفرة.
بعد الحصول على الثقة، يقومون بإغراء الضحايا بتحويل الأموال إلى منصات استثمار مزيفة تحت سيطرتهم الفعلية، وعندما يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للخداع، يكون من الصعب عادةً استرداد أموالهم.
أشار المحققون إلى أن هذا النوع من الاحتيال يتسبب في خسائر تقترب من 10 مليارات دولار سنويًا للمواطنين الأمريكيين، وتتركز مواقعها الرئيسية في ميانمار وكمبوديا ولاوس وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، وتديرها شبكة إجرامية صينية من وراء الكواليس.
في الوقت الحالي، تعمل مجموعة مكافحة الاحتيال بلا كلل على فحص ومطاردة الأفراد الرئيسيين المتورطين في المنظمة، بما في ذلك الأفراد المرتبطين بالعصابات الإجرامية المسؤولة عن العمليات في الدول المذكورة.
قالت المدعية العامة إن هذه العصابات تعتمد بشكل كبير على خدمات الإنترنت المحلية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية لتصفية وتحديد والتواصل مع الضحايا.
وهذا يعني أنه حتى لو كانت مواقع الاحتيال تقع في الخارج، فإن سلسلة الجرائم بأكملها لا تزال تعتمد بعمق على التكنولوجيا والبنية التحتية الشبكية المحلية في الولايات المتحدة.
بناءً عليه، فإن هذه العملية التنفيذية الشاملة ليست فقط إنجازًا رمزيًا في مكافحة "خطة الخنزير" العابرة للحدود، بل تكشف أيضًا أن هذا النوع من الاحتيال قد شكل سلسلة صناعية سوداء ذات تقسيم واضح وأضرار كبيرة؛
فقط من خلال تعزيز تطبيق القانون عبر الحدود، وإدارة منصات الشبكة بشكل صارم، وزيادة وعي الجمهور بمكافحة الاحتيال، يمكن قطع سلسلة الاحتيال من المصدر، وحماية أمان ممتلكات المواطنين.
#杀猪盘 #反诈执法
أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية يوم الخميس، أن وكالات إنفاذ القانون قد صادرت و froze العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 5.8 مليار دولار، وكل الأموال المعنية مرتبطة بأنشطة الاحتيال التي نفذتها منظمات الجريمة العابرة للحدود في الصين.
تعتبر هذه النتيجة أيضًا إنجازًا كبيرًا حققته مجموعة "مركز مكافحة احتيال DC" منذ تأسيسها في نوفمبر الماضي، وذلك في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
قالت المدعية العامة جانين بيرو إن هذه العصابات الإجرامية تهدف إلى الربح فقط، وتركز على الاحتيال ضد المواطنين الأمريكيين، ونيتها الأساسية هي سرقة ممتلكات العامة لصالح الجماعات الإجرامية المنظمة في الخارج.
أضافت بيرو أن استعادة العملات المشفرة هي مجرد جزء من العملية الكلية، وأن مكتبها سيقوم برفع دعاوى مصادرة عبر المحكمة، سعياً لاستعادة المزيد من الأموال للضحايا.
من المعروف أن المجرمين يتواصلون أولاً مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويستغرقون وقتًا طويلاً لبناء ثقة عاطفية معهم، ثم يقومون تدريجياً بإغراء الضحايا لشراء العملات المشفرة.
بعد الحصول على الثقة، يقومون بإغراء الضحايا بتحويل الأموال إلى منصات استثمار مزيفة تحت سيطرتهم الفعلية، وعندما يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للخداع، يكون من الصعب عادةً استرداد أموالهم.
أشار المحققون إلى أن هذا النوع من الاحتيال يتسبب في خسائر تقترب من 10 مليارات دولار سنويًا للمواطنين الأمريكيين، وتتركز مواقعها الرئيسية في ميانمار وكمبوديا ولاوس وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، وتديرها شبكة إجرامية صينية من وراء الكواليس.
في الوقت الحالي، تعمل مجموعة مكافحة الاحتيال بلا كلل على فحص ومطاردة الأفراد الرئيسيين المتورطين في المنظمة، بما في ذلك الأفراد المرتبطين بالعصابات الإجرامية المسؤولة عن العمليات في الدول المذكورة.
قالت المدعية العامة إن هذه العصابات تعتمد بشكل كبير على خدمات الإنترنت المحلية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية لتصفية وتحديد والتواصل مع الضحايا.
وهذا يعني أنه حتى لو كانت مواقع الاحتيال تقع في الخارج، فإن سلسلة الجرائم بأكملها لا تزال تعتمد بعمق على التكنولوجيا والبنية التحتية الشبكية المحلية في الولايات المتحدة.
بناءً عليه، فإن هذه العملية التنفيذية الشاملة ليست فقط إنجازًا رمزيًا في مكافحة "خطة الخنزير" العابرة للحدود، بل تكشف أيضًا أن هذا النوع من الاحتيال قد شكل سلسلة صناعية سوداء ذات تقسيم واضح وأضرار كبيرة؛
فقط من خلال تعزيز تطبيق القانون عبر الحدود، وإدارة منصات الشبكة بشكل صارم، وزيادة وعي الجمهور بمكافحة الاحتيال، يمكن قطع سلسلة الاحتيال من المصدر، وحماية أمان ممتلكات المواطنين.
#杀猪盘 #反诈执法
