تشير القضية المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين التي تشمل تشيانغ زهي مين إلى أن برنامج المطالبات قد بدأ: معدل تسجيل الضحايا الصينيين فقط 8.8%، وموعد تسجيل الطلبات ينتهي في 22 مايو
وفقًا لما أوردته صحيفة Caixin، عقدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة جلسة استماع لمدة يومين من 16 إلى 17 فبراير لمراجعة تصريف أصول قضية غسيل الأموال التي تشمل 60,000 بيتكوين، وقد خطط أكثر من 11,300 ضحية صينية لتقديم طلبات تعويض.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يمثل سوى 8.8% من إجمالي عدد الضحايا في القضية (حوالي 128,000 شخص)، مما يدل على أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب الحقوق المحتملين لم يدخلوا بعد في إجراءات المطالبة، مما يواجه تغطية واسترداد الأصول تحديات صارمة.
تعود هذه الأصول الضخمة المجمدة من البيتكوين إلى شركة Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd، التي قامت بجمع أموال غير قانونية من 128,000 شخص مسن، بمبلغ قريب من 50 مليار.
بعد أن هرب الجاني الرئيسي تشيانغ زهي مين بالبيتكوين إلى المملكة المتحدة، أدى شراءه لمنزل فاخر هناك إلى تفعيل مراجعة مكافحة غسيل الأموال، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن 11 عامًا و8 أشهر في المملكة المتحدة، كما تم تجميد أكثر من 60,000 بيتكوين التي يمتلكها وفقًا للقانون البريطاني.
ما يبعث على الأمل هو أنه في 22 أكتوبر 2024، سمحت السلطات البريطانية رسميًا لضحايا قضية Lantian Gerui بتقديم الأدلة والتسجيل أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضمن المدة المحددة، لإثبات وجود صلة لهم بالأصول المعنية، ويمكنهم تقديم طلبات تعويض للمحكمة العليا البريطانية.
وفقًا لما تم الكشف عنه في هذه الجلسة، فإن إجراءات استرداد الأصول قد بدأت بالفعل، لكن مستوى مشاركة الضحايا لا يزال منخفضًا. في الوقت نفسه، بالنسبة للضحايا الراغبين في تقديم طلبات تعويض، فإن 22 مايو هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والتجاوز عن هذا الموعد قد يؤدي إلى فقدان فرصة المطالبة بالحقوق بشكل دائم.
بناءً على ما سبق، دخلت قضية تشيانغ زهي مين المتعلقة بالبيتكوين مرحلة تعويض حاسمة، لكن من بين 128,000 صاحب حق محتمل، لم يكمل أقل من 10% من الضحايا التسجيل، مما يدل على أن عددًا كبيرًا من الضحايا قد يفوتون فرصة المطالبة بسبب التأخير في المعلومات، وارتفاع تكاليف الدفاع عن الحقوق عبر الحدود.
في الوقت نفسه، مع اقتراب الموعد النهائي في 22 مايو، فإن كيفية زيادة معدل تغطية المطالبات وتحسين آلية استرداد الأصول عبر الحدود سيكون التحدي الرئيسي في التصرفات المستقبلية لهذه القضية.
#钱志敏 #استرداد عبر الحدود
وفقًا لما أوردته صحيفة Caixin، عقدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة جلسة استماع لمدة يومين من 16 إلى 17 فبراير لمراجعة تصريف أصول قضية غسيل الأموال التي تشمل 60,000 بيتكوين، وقد خطط أكثر من 11,300 ضحية صينية لتقديم طلبات تعويض.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يمثل سوى 8.8% من إجمالي عدد الضحايا في القضية (حوالي 128,000 شخص)، مما يدل على أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب الحقوق المحتملين لم يدخلوا بعد في إجراءات المطالبة، مما يواجه تغطية واسترداد الأصول تحديات صارمة.
تعود هذه الأصول الضخمة المجمدة من البيتكوين إلى شركة Tianjin Lantian Gerui Electronics Technology Co., Ltd، التي قامت بجمع أموال غير قانونية من 128,000 شخص مسن، بمبلغ قريب من 50 مليار.
بعد أن هرب الجاني الرئيسي تشيانغ زهي مين بالبيتكوين إلى المملكة المتحدة، أدى شراءه لمنزل فاخر هناك إلى تفعيل مراجعة مكافحة غسيل الأموال، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن 11 عامًا و8 أشهر في المملكة المتحدة، كما تم تجميد أكثر من 60,000 بيتكوين التي يمتلكها وفقًا للقانون البريطاني.
ما يبعث على الأمل هو أنه في 22 أكتوبر 2024، سمحت السلطات البريطانية رسميًا لضحايا قضية Lantian Gerui بتقديم الأدلة والتسجيل أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضمن المدة المحددة، لإثبات وجود صلة لهم بالأصول المعنية، ويمكنهم تقديم طلبات تعويض للمحكمة العليا البريطانية.
وفقًا لما تم الكشف عنه في هذه الجلسة، فإن إجراءات استرداد الأصول قد بدأت بالفعل، لكن مستوى مشاركة الضحايا لا يزال منخفضًا. في الوقت نفسه، بالنسبة للضحايا الراغبين في تقديم طلبات تعويض، فإن 22 مايو هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والتجاوز عن هذا الموعد قد يؤدي إلى فقدان فرصة المطالبة بالحقوق بشكل دائم.
بناءً على ما سبق، دخلت قضية تشيانغ زهي مين المتعلقة بالبيتكوين مرحلة تعويض حاسمة، لكن من بين 128,000 صاحب حق محتمل، لم يكمل أقل من 10% من الضحايا التسجيل، مما يدل على أن عددًا كبيرًا من الضحايا قد يفوتون فرصة المطالبة بسبب التأخير في المعلومات، وارتفاع تكاليف الدفاع عن الحقوق عبر الحدود.
في الوقت نفسه، مع اقتراب الموعد النهائي في 22 مايو، فإن كيفية زيادة معدل تغطية المطالبات وتحسين آلية استرداد الأصول عبر الحدود سيكون التحدي الرئيسي في التصرفات المستقبلية لهذه القضية.
#钱志敏 #استرداد عبر الحدود