تعارض Tether مزاعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بأن المجرمين في آسيا يفضلون استخدام USDT لغسل الأموال وارتكاب الاحتيال.
وفقًا للتقرير الجديد لـ UNODC، يفضل المجرمون في شرق وجنوب شرق آسيا استخدام USDT على سلسلة الكتل Tron (TRX) بسبب استقراره وسهولته وخصوصيته وانخفاض رسوم المعاملات.
تشير التقارير إلى أن USDT، أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، غالبًا ما يتم توجيهها من قبل غاسلي الأموال والمحتالين من خلال منصات القمار عبر الإنترنت التي تمارس أنشطة غير قانونية.
قامت تيثر بتجميد 225 مليون دولار من الـUSDT في التحقيق الذي أجراه مكتب العدل الأمريكي (DOJ)
كـدليل، يورد تقريرٌ للأمم المتحدة عدة أمثلة، بما في ذلك حالة قامت فيها تيثر بتجميد 225 مليون دولار من الـUSDT في محافظ محددة بجنوب شرق آسيا، وذلك بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في نوفمبر/تشرين الثاني. كانت التحقيقات تزعم أن العناوين مرتبطة بعمليات احتيال “حب القتل/الذبح العاطفي” التي تُعرف بـ“خداع حب الخنزير”.
ومع ذلك، يزعم أنها دليل عكس ذلك تمامًا، أي التعاون التام مع جهات إنفاذ القانون.
“يوفر إنفاذٌ عالميّ غير مسبوق رقابة فريدة على تتبع رموز تيثر، وذلك من خلال تعاوننا، الذي يشمل بين جهاته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) و(FBI) وUSSS (التي انضمت مؤخرًا إلى منصة تيثر). وقد ثبت أن هذا التعاون يُستخدم كوسيلة لغسل أموال على مدى عقود بكميات كبيرة، بما يتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية التي تم تطبيق غرامات على أصحابها. وباستخدام سلاسل الكتل العامة، تتيح رموز تيثر إمكانية تتبع كل معاملة بدقة شديدة، مما يجعلها بالتالي خيارًا غير عملي للأنشطة غير القانونية.