اعتقلت سلطات تايلاند مواطناً كوريًا جنوبيًا متهمًا بغسيل 1.6 مليار بات (~50 مليون دولار) لصالح عصابة مراكز الاتصال. كان يقوم بتبادل العملات المشفرة مع سبائك الذهب.
أوقف موظفو إدارة مكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا ومكتب الهجرة المشتبه به عند وصوله إلى مطار سوارانابومي.
يُشتبه في أن المواطن البالغ من العمر 33 عامًا والمُسمّى حسين (هان) بتزوير الهوية والاحتيال وغسل الأموال.
ترتبط القضية بموجة الاحتيال عبر الهاتف، بدأت الشكاوى بشأنها بالوصول إلى الشرطة التايلاندية في فبراير 2024. كان يتم جذب الناس عبر «فرص استثمارية»، مع وعود بعائد يتراوح بين 30% و50%.
في البداية، كان يتم دفع الأموال إلى الضحايا من حسابات ودائع الآخرين، لكن مع زيادة المبالغ تم حجب الأموال.
أدى التحقيق بالفعل إلى اعتقال 10 مشتبهين آخرين، بمن فيهم المتورطون في غسل الأموال وأصحاب الحسابات الوهمية.
أثناء الاستجواب، قال هان إنه قضى ست سنوات في الدراسة في الصين، ثم بدأ العمل لدى مجموعة في كوريا الجنوبية كانت متخصصة في غسل الأصول الرقمية عبر الذهب المادي. ويُفترض أنه كان يشرف على حسابات العملات المشفرة التي كانت تصل إليها أموال الضحايا، ثم تُستخدم لشراء المعادن الثمينة من موردين بالخارج.
بحسب تقديرات السلطات، جرى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 عبر حسابات هان نحو 47.3 مليون USDT. وفي كل جولة من جولات غسل الأموال، وردت أكثر من 10 كيلوجرامات من الذهب مقابل 1 مليون USDT، حسب ما حسبته أجهزة إنفاذ القانون.