إذا ربحت 100 مليون دولار من سوق العملات المشفرة وسحبت نقودًا، فهل يسألك البنك عن مصدر المال؟
إذا بعت عملتك يوميًا وحصلت على مبلغ كبير ولم تسحبه، ووصل إلى 5 ملايين دولار، فسيتصل بك البنك ويزورك في منزلك، ويطلب منك شراء إدارة مالية، وثقة، وتأمين، والحصول على بطاقة VIP ذهبية.
إذا بعت عملتك على المنصة، فستواجه بالتأكيد أموالًا مشبوهة. إذا لم تكن الأموال المشبوهة من المستوى الثالث كثيرة، فسيتم تجميدها لمدة 3 أيام، أما إذا كان لديك مبلغ كبير في بطاقتك، فمن المتوقع أن يتم تجميدها لمدة نصف عام.
إذا كنت من أصحاب الأموال المشبوهة من المستوى الثاني، فقد يتم تجميدها لمدة 6 أشهر أو حتى مصادرتها. إذا لم تكن الأموال كثيرة، يمكنك تعويض 10% منها قليلًا. قد يتم فك قيودها. أما إذا كانت كثيرة جدًا، فقد يلجأ البعض إلى استخدام ماكينة الخياطة، ولن يتمكنوا من فتح كابل الشبكة، أو فتح بطاقة، أو استخدام القروض لمدة 5 سنوات.
إذا اشتريت U بسعر منخفض جدًا، أو بعتها بسعر مرتفع جدًا، وكان سعر السوق 7 يوان، وبعتها مقابل 7.5. فأنت على دراية بذلك، وأنت مذنب. هذا أمر سيئ للغاية. لذا لا تكن جشعًا للحصول على U رخيص، أو تبيع U بسعر مرتفع للغاية. إذا تلقيت أموالًا سوداء من المستوى الأول، فلا يوجد ما يقال، فقط ثلاث سنوات. التهمة هي بالتأكيد جريمة إخفاء عائدات الجريمة. إذا كنت تبيع U، فيجب ألا تذهب إلى المنصة. استمع إلى نصيحتي. من الأفضل أن تكون آمنًا من أن تندم. يجب ألا تذهب إلى المنصة أو تجد تجار U. يجب ألا تذهب إلى معاملات نقدية غير متصلة بالإنترنت. أولاً، قد تكون المعاملات النقدية أموالًا سوداء، وثانيًا، ستكون حياتك الشخصية في خطر. لا تضع نفسك في موقف خطير.
لقد ربحت المال، سأخبرك بكيفية السحب. يمكنك العثور على شخص تعرفه للسحب. يمكنك التحقق من رأس المال. لا تسحب الأموال التي لم يتم إيداعها لأكثر من 3 أيام. لا تسحب مبالغ طائلة. يكفيك رصيد البطاقة في الحياة العادية.
إذا ربحت ١٠٠ مليون، فلا داعي لبيعها كلها. بعها ببطء. على سبيل المثال، إذا بعت ١٠ ملايين، يمكنك استخدام Alipay ببطء وسحب ٢٠٠ ألف يوميًا. لا تتعجل. من السهل الوقوع في المشاكل إذا كنت متلهفًا جدًا للبيع. إذا كنت تستطيع استخدام بطاقة مصرفية، فلا تستخدمها.
إذا بعت مبلغًا أقل، فلن يطلب منك البنك عادةً، ولكن إذا كانت بطاقتك تستقبل الكثير من الأموال يوميًا، فمن المحتمل أن تُسحب البطاقة من الصراف، لذا عليك الذهاب إلى الصراف لسحبها بنفسك.
لا سبيل لذلك. كل هذا لمنع الاحتيال في مجال الاتصالات ومنعك من إقراض بطاقتك للآخرين. إذا كانت لديك سوابق نظيفة، وغير متورطة في المخدرات أو العصابات، وتربح المال من بيع العملات، وكانت الأموال نظيفة، فلن يسألك البنك أي أسئلة أخرى.لا تقلق.
ولكن إذا كان لديك أي تاريخ، فسوف يتحققون منه بالتفصيل.
إذا بعت عملتك يوميًا وحصلت على مبلغ كبير ولم تسحبه، ووصل إلى 5 ملايين دولار، فسيتصل بك البنك ويزورك في منزلك، ويطلب منك شراء إدارة مالية، وثقة، وتأمين، والحصول على بطاقة VIP ذهبية.
إذا بعت عملتك على المنصة، فستواجه بالتأكيد أموالًا مشبوهة. إذا لم تكن الأموال المشبوهة من المستوى الثالث كثيرة، فسيتم تجميدها لمدة 3 أيام، أما إذا كان لديك مبلغ كبير في بطاقتك، فمن المتوقع أن يتم تجميدها لمدة نصف عام.
إذا كنت من أصحاب الأموال المشبوهة من المستوى الثاني، فقد يتم تجميدها لمدة 6 أشهر أو حتى مصادرتها. إذا لم تكن الأموال كثيرة، يمكنك تعويض 10% منها قليلًا. قد يتم فك قيودها. أما إذا كانت كثيرة جدًا، فقد يلجأ البعض إلى استخدام ماكينة الخياطة، ولن يتمكنوا من فتح كابل الشبكة، أو فتح بطاقة، أو استخدام القروض لمدة 5 سنوات.
إذا اشتريت U بسعر منخفض جدًا، أو بعتها بسعر مرتفع جدًا، وكان سعر السوق 7 يوان، وبعتها مقابل 7.5. فأنت على دراية بذلك، وأنت مذنب. هذا أمر سيئ للغاية. لذا لا تكن جشعًا للحصول على U رخيص، أو تبيع U بسعر مرتفع للغاية. إذا تلقيت أموالًا سوداء من المستوى الأول، فلا يوجد ما يقال، فقط ثلاث سنوات. التهمة هي بالتأكيد جريمة إخفاء عائدات الجريمة. إذا كنت تبيع U، فيجب ألا تذهب إلى المنصة. استمع إلى نصيحتي. من الأفضل أن تكون آمنًا من أن تندم. يجب ألا تذهب إلى المنصة أو تجد تجار U. يجب ألا تذهب إلى معاملات نقدية غير متصلة بالإنترنت. أولاً، قد تكون المعاملات النقدية أموالًا سوداء، وثانيًا، ستكون حياتك الشخصية في خطر. لا تضع نفسك في موقف خطير.
لقد ربحت المال، سأخبرك بكيفية السحب. يمكنك العثور على شخص تعرفه للسحب. يمكنك التحقق من رأس المال. لا تسحب الأموال التي لم يتم إيداعها لأكثر من 3 أيام. لا تسحب مبالغ طائلة. يكفيك رصيد البطاقة في الحياة العادية.
إذا ربحت ١٠٠ مليون، فلا داعي لبيعها كلها. بعها ببطء. على سبيل المثال، إذا بعت ١٠ ملايين، يمكنك استخدام Alipay ببطء وسحب ٢٠٠ ألف يوميًا. لا تتعجل. من السهل الوقوع في المشاكل إذا كنت متلهفًا جدًا للبيع. إذا كنت تستطيع استخدام بطاقة مصرفية، فلا تستخدمها.
إذا بعت مبلغًا أقل، فلن يطلب منك البنك عادةً، ولكن إذا كانت بطاقتك تستقبل الكثير من الأموال يوميًا، فمن المحتمل أن تُسحب البطاقة من الصراف، لذا عليك الذهاب إلى الصراف لسحبها بنفسك.
لا سبيل لذلك. كل هذا لمنع الاحتيال في مجال الاتصالات ومنعك من إقراض بطاقتك للآخرين. إذا كانت لديك سوابق نظيفة، وغير متورطة في المخدرات أو العصابات، وتربح المال من بيع العملات، وكانت الأموال نظيفة، فلن يسألك البنك أي أسئلة أخرى.لا تقلق.
ولكن إذا كان لديك أي تاريخ، فسوف يتحققون منه بالتفصيل.