جمّدت شركة تيثر، مُصدرة أكبر عملة مستقرة في العالم، USDT، أصولًا رقمية بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي على شبكة ترون. وأوضحت الشركة أن القرار جاء بعد شكوك حول احتمال وجود أنشطة غير مشروعة أو انتهاكات لقواعد مكافحة غسل الأموال في الشبكة.

أظهرت بيانات سلسلة ترونسكان أن تيثر جمّدت USDT في الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الأحد على منصة ترون. ورغم أن شركة العملات المشفرة لم تُصدر بيانًا عامًا، إلا أن التجميد قد يكون نابعًا من مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات أو مخاطر مكافحة غسل الأموال.

شركة Tether تتماشى سياستها مع قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

الأحدث: تجميد تيثر 12.3 مليون دولار أمريكي من USDT مرتبطة بعناوين TRON مشبوهة. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp

— MrRebel.eth (@rebelethpromos) ١٦ يونيو ٢٠٢٥

ذكر باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، أن قدرة الشركة على تتبع المعاملات وتجميد عملات USDT المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة تُميزها عن العملات التقليدية واللامركزية. كما أقرّ بأن تيثر تُولي مسؤوليتها في مكافحة الجرائم المالية اهتمامًا بالغًا، وستواصل العمل الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمنع الجهات الخبيثة من استغلال تقنية العملات المستقرة.

وفقًا لمختبرات TRM، انخفضت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة إلى 45 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يمثل 0.4% فقط من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة. وفي إطار جهود مشتركة بين Tether وTRON ومختبرات TRM، نجحت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 في تجميد أصول إجرامية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024 وحده.

تطبق شركة Tether سياسة صارمة لتجميد المحفظة لمكافحة غسيل الأموال وانتشار الأسلحة النووية وتمويل الإرهاب، كما أنها متوافقة مع قائمة OFAC للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN)، والتي تستهدف المحافظ المرتبطة بالأفراد الخاضعين للعقوبات والأنشطة عالية المخاطر.

-حبل.

صرحت شركة إصدار USDT بأن سياستها تتوافق مع قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد حظيت قدرات الشركة على تجميد الأصول باهتمام متجدد في 6 مارس/آذار عندما جمّدت 27 مليون دولار أمريكي من USDT على منصة Garantex للعملات المشفرة.

زعمت منصة Garantex أن منصة Tether دخلت في حرب ضد سوق العملات المشفرة الروسي، وحجبت محافظها التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل. وأعلنت المنصة تعليق جميع خدماتها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات السحب، مع استمرار صيانة موقعها الإلكتروني.

جاء هذا الخبر في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة غارانتكس في 26 فبراير، ضمن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات على خلفية حرب روسيا أو عدوانها على أوكرانيا. وخلال إعلانها الخبر، حذّرت منصة تداول العملات المشفرة مستخدميها من أن جميع عملات USDT في المحافظ الروسية معرضة للخطر حاليًا. وأضافت أن الشركة ستقاوم ولن تستسلم. وجاءت هذه العقوبات بعد ثلاث سنوات من بدء الصراع الروسي الأوكراني.

في أبريل 2022، أصبح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أول جهة تفرض عقوبات على شركة Garantex، مدعيًا أن البورصة تجاهلت متطلبات مكافحة غسل الأموال وغيرها من المتطلبات التنظيمية. ورغم التجميد السابق، حددت شركة تحليلات بلوكتشين Global Ledger في 5 يونيو أكثر من 15 مليون دولار من الاحتياطيات النشطة المرتبطة بشركة Garantex.

لقد حالت قدرة تيثر على تجميد الأصول دون غسل أصول رقمية بقيمة مئات الملايين من الدولارات على يد جهات غير مشروعة. جمّدت وحدة مكافحة الجرائم المالية (FCU) التابعة لشبكة ترون، مُصدر العملة المستقرة، ومختبرات TRM، ما قيمته 126 مليون دولار أمريكي من عملات تيثر خلال الأشهر الستة الأولى من عملها.

تواصل Tether حربها ضد المعاملات غير المشروعة

أُسست وحدة مكافحة غسل الأموال لمساعدة وكالات إنفاذ القانون عالميًا في تجميد المعاملات غير المشروعة. وقد سلّطت مجموعة لازاروس، المدعومة من الدولة الكورية الشمالية، الضوء على أهمية تجميد العملات المشفرة، حيث قامت بغسل ما يزيد عن 200 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة بين عامي 2020 و2023.

تعد المجموعة من بين أكثر مجموعات قراصنة العملات المشفرة شهرة، حيث ظهرت لأول مرة في عام 2009 وسرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية في ست سنوات حتى عام 2023. وأشار ZachXBT إلى أن Tether قد أدرجت في القائمة السوداء أكثر من 374000 دولار من العملات المشفرة المسروقة في نوفمبر 2023، بينما أدرجت ثلاثة من أصل أربعة جهات إصدار عملات مستقرة في القائمة السوداء 3.4 مليون دولار إضافية موجودة في مجموعة من العناوين مع Lazarus.

في أخبار أخرى، واصلت شركة تيثر موجة الشراء باستحواذها على حصة 32% في شركة إليمنتال ألتوس رويالتيز الكندية، وهي شركة مساهمة عامة، في 12 يونيو. وأعلنت الشركة المصدرة لعملة تيثر عن استحواذها على 78,421,780 سهمًا عاديًا من أسهم إليمنتال (ELE) من شركة لا مانشا للاستثمارات، وهو ما يمثل حوالي 31.9% من أسهم إليمنتال المصدرة والمتداولة.

وفقًا لإعلانٍ صادرٍ عن Elemental، أُجريت الصفقة مقابل 1.55 دولار كندي (1.14 دولار أمريكي) للسهم، مما كلف Tether حوالي 89.4 مليون دولار أمريكي. وصرحت Tether بأن هذا الاستثمار يُمثل إنجازًا هامًا في استراتيجيتها لدمج الأصول طويلة الأجل والمستقرة، مثل الذهب وبيتكوين، في منظومتها، كإجراءٍ وقائيٍّ وكجزءٍ من التزامها ببناء بنيةٍ تحتيةٍ متينةٍ للاقتصاد الرقمي.

أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعرّف على كيف يُمكن للتمويل اللامركزي (DeFi) مساعدتك في بناء دخل سلبي ثابت. سجّل الآن