غابة البيتكوين: الكشف عن أحدث أساليب تحويل الأموال من قبل القراصنة

حالياً، يمتلك القراصنة أساليب غسيل أموال معقدة للغاية، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة تتبع الأموال المسروقة. إنهم لا يتقنون فقط استخدام طرق تقليدية مثل خلط العملات والتحويل عبر السلاسل، بل يبتكرون باستمرار أساليب جديدة لغسيل الأموال لخداع فرق الأمان وإرباك تتبع الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتنظيف الأموال بشكل كبير ضد بعض البورصات التي لا تستجيب بسرعة، مما يزيد من صعوبة استرداد الأصول.

غابة البيتكوين BitJungle ستشارككم من منظور احترافي، أحدث أساليب تحويل الأموال من قبل القراصنة. لتيسير عرض تدفق الأموال بشكل واضح، سنعرض هنا بعض الروابط المالية فقط، للرجوع إليها في التحليل.

01. التحويل عبر السلاسل

يبدأ القراصنة بنقل الأصول المودعة في شبكة البيتكوين (BTC) عبر بروتوكول Thorchain إلى شبكة الإيثريوم (ETH) لتحقيق نقل الأموال عبر السلاسل.

02. خلط العملات

في شبكة الإيثريوم، يستخدم القراصنة خدمة Tornado Cash لعمليات خلط العملات، حيث يتم إجراء تنظيف أولي للأصول من خلال هذه الخدمة اللامركزية لقطع تتبع الأموال بشكل مباشر. ومع ذلك، لم يتوقف القراصنة عند هذا الحد، بل تقدموا بسرعة إلى العمليات التالية.

03. إنشاء عملة ميم للتداول وتحقيق الأرباح

مثل: أنشأ القراصنة رمز SQUIRT، ومن خلال إدخال USDT وSQUIRT في مجمع السيولة لتوفير السيولة الأولية، ومن خلال سلسلة من العمليات التجارية، يتم إخفاء تدفق الأموال بشكل إضافي، وبالتالي يتم نقل الأموال من زوج التداول.

إن أحدث أساليب تحويل الأموال من قبل القراصنة تزيد من تعقيد تدفق الأموال، كما أن التداول عالي التردد وعمليات السيولة تقلل بشكل فعال من قيمة المخاطر للأصول، مما يجعل من الصعب تتبعها من قبل الجهات التنظيمية أو أدوات تحليل البلوكشين.

بعد الانتهاء من العمليات المذكورة أعلاه وإفراغ مجمع السيولة المعني، يقوم القراصنة بنقل الأصول التي تم غسلها إلى بورصات مركزية، ويتابعون من خلال نظام حسابات البورصات إجراء عمليات نقل وتوزيع متعددة، لتحقيق إخفاء الأموال وتوزيعها في النهاية.

#黑客盗窃