أفادت التقارير أن Grinex، وهي بورصة العملات المشفرة التي تم تحديدها على أنها الخليفة المشتبه به لمنصة Garantex الروسية الخاضعة للعقوبات، نقلت أكثر من 1.66 مليار دولار من العملات المشفرة عبر البورصات، على الرغم من العلامات الحمراء التي أثارتها شركة تحليلات blockchain Global Ledger.
وتم هدم البنية التحتية لشركة جارانتكس من قبل السلطات الأمريكية والألمانية والفنلندية في شهر مارس/آذار، ومنذ ذلك الحين أفادت التقارير أنها نقلت عملياتها إلى جرينكس.
أخبرت شركة Global Ledger في البداية موقع Cointelegraph أن العديد من بورصات العملات المشفرة لديها حوالي 1 مليار دولار من التعرض المالي لشركة Grinex، اعتبارًا من أوائل شهر مايو.
لكن الحركة لم تتوقف، وفقًا لبيانات بلوكتشين السويسرية. وبحلول 30 مايو، رفع الباحثون تقديراتهم نظرًا لاستمرار تدفق الأموال داخل وخارج غرينكس.
وقال يوري سيروف، رئيس قسم الأبحاث والتحقيقات في جلوبال ليدجر، لموقع كوينتيليغراف: "يمكنك أن ترى أن [المبلغ] مدمر [و] يتزايد على أساس يومي".
تستمر محافظ Grinex في نقل USDt على Tron
وفقًا لشركة الامتثال Bitrace، تم الكشف عن 649 مليار دولار من تدفقات العملات المستقرة إلى عناوين عالية المخاطر في عام 2024. وقالت الشركة إن أكثر من 70٪ من معاملات العملات المستقرة غير المشروعة المحتملة حدثت على شبكة Tron عبر USDt (USDT).
التدفقات المالية المرصودة من Grinex هي أيضًا بعملة USDt القائمة على Tron. حتى وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة تعاملات Global Ledger مع خدمات ومحافظ العملات المشفرة 2.41 مليار دولار أمريكي. من هذا المبلغ، دخل وخرج 1.66 مليار دولار أمريكي من 180 منصة تداول عملات مشفرة، تُعرف أيضًا باسم مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
لنفترض أن هناك مزوّد خدمات أصول افتراضية (VASP) يرسل الأموال وآخر يستلمها. بموجب توصيات قواعد السفر، يجب على مزوّد خدمات الأصول الافتراضية (VASP) المستلم الحصول على تفاصيل رئيسية، مثل اسم مزوّد خدمات الأصول الافتراضية المُرسِل ومعلومات تعريفية أخرى ذات صلة، كما قال سيروف.
ورفضت جلوبال ليدجر تسمية البورصات المعرضة لتحويلات جرينكس لكنها قالت إن بعضها تم إخطارها بتحليل تدفقات الأموال المشبوهة.
وقال سيروف "لقد تلقينا ردود فعل من بعضهم تفيد بأنهم اعترفوا بما قدمناه لهم"، مضيفًا أن بعض محاولات الاتصال لم يتم الرد عليها.
اتصلت كوينتيليغراف بشكل مستقل بستة من أكبر شركات العملات المشفرة العاملة على مستوى العالم لسؤالهم عما إذا كانوا قد تم إخطارهم أو اكتشاف تدفقات أموال من Grinex.
ومن بين البورصات التي تم الاتصال بها، استجابت Binance فقط، مشيرة إلى أنها تراقب وتمنع التعرض المباشر وغير المباشر للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
قال متحدث باسم البورصة: "مع استحالة تجنب الودائع الواردة، فإننا نتخذ إجراءات ضد العملاء. كما نمنع المستخدمين من إرسال الأموال إلى عناوين مرتبطة بالعقوبات".
كانت العديد من المعاملات التي حددتها Global Ledger عبارة عن تفاعلات مباشرة، مما يعني أنه لم يتم استخدام عناوين وسيطة أو تقنيات تشويش لتحويل الأموال من Grinex إلى البورصات المكشوفة.
حاول موقع Cointelegraph الاتصال بـ Grinex لكنه لم يتلق ردًا عن طريق النشر.
Grinex تخرج من ظل Garantex
في مارس/آذار، أعلنت السلطات الأمريكية والأوروبية عن عملية دولية منسقة لتعطيل خدمات غارانتكس. وفي إطار هذه الحملة، جمّدت تيثر 27 مليون دولار من العملات المستقرة المُسجّلة على منصة التداول الروسية الخاضعة للعقوبات.
أعلنت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أنها صادرت أسماء نطاقات مرتبطة بشركة غارانتكس، بينما صادرت السلطات الألمانية والفنلندية خوادم تستضيف البنية التحتية للمنصة. كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأنهم حصلوا على نسخ سابقة من الخوادم تحتوي على بيانات العملاء والحسابات. ويُزعم أن غارانتكس عالجت حوالي 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ أبريل/نيسان 2019.
وبعد أيام، ألقى مكتب التحقيقات المركزي الهندي القبض على أليكسي بيسيوكوف، المتهم بتشغيل شركة جارانتكس، بناء على تهم غسل الأموال التي وجهتها إليه الولايات المتحدة.
ثم زُعم أن غارانتكس عادت للظهور باسم غرينكس، وفقًا لبيانات على الشبكة وخارجها حللتها غلوبال ليدجر. وأفادت الشركة أن غارانتكس نقلت أكثر من 60 مليون دولار من العملات المستقرة المدعومة بالروبل الروسي إلى غرينكس، التي وصفتها بأنها "الخليفة الكاملة" للمنصة.
وأضافت جلوبال ليدجر أن أحد مديري شركة جرينكس زعم أن العملاء زاروا مكتب جارانتكس شخصيًا وكانوا يحولون الأموال بنشاط من جارانتكس إلى جرينكس.
تم فرض عقوبات على شركة جارانتكس من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022 ومن قبل الاتحاد الأوروبي في فبراير 2025.
غرينكس يوضح كيف تنجو المنصات من حملات القمع
في الأيام الأولى لتكنولوجيا blockchain، قدمت العملات المشفرة لمجرمي الإنترنت طريقة ملائمة لنقل الأموال بسبب طبيعتها اللامركزية وغير المنظمة إلى حد كبير.
اليوم، نضجت هذه الفئة من الأصول، وجذبت اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات، بل وحتى الدول. وقد سرّع هذا التحول المناقشات التنظيمية، ودفع عجلة تطوير أدوات أمنية متقدمة لتتبع المعاملات غير المشروعة. وقد أنشأت عدة دول وحدات متخصصة في العملات المشفرة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك نقاط ضعف كبيرة، وتستمر الجهات الفاعلة غير المشروعة في استغلال التحكيم التنظيمي.
على سبيل المثال، رُبطت بعض تدفقات USDt من Grinex ببورصات عملات رقمية مرخصة ومُركزة على أوروبا. في الاتحاد الأوروبي، بدأت البورصات بإلغاء إدراج أزواج تداول USDt امتثالاً للإطار التنظيمي لأسواق الأصول الرقمية (MiCA) في الاتحاد، والذي يفرض متطلبات صارمة على مُصدري العملات المستقرة.
قال سيروف: "تمتلك هذه الكيانات تراخيص في أوروبا، لكنها تعمل أيضًا بنشاط في دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت وجهة رئيسية للمهاجرين الروس بعد الحرب". وأضاف: "نفترض أن العديد منها لا يزال يقيم بشكل قانوني هناك، ويحمل وثائق تُمكّنه من التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين يركزون على أوروبا".
في حين تم إغلاق المنصات الخاضعة للعقوبات وشركات التشفير غير المشروعة مؤخرًا، حذر أليكس كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن Kerberus، في مقابلة سابقة مع Cointelegraph من أن مثل هذه الكيانات غالبًا ما تعيد تسمية علاماتها التجارية وتستمر في العمل تحت أسماء جديدة.
مؤخرًا، فككت السلطات الألمانية منصة eXch، وهي منصة تداول عملات رقمية لا تتطلب معرفة العميل (no-KYC)، واستولت على 38 مليون دولار أمريكي والبنية التحتية المرتبطة بها. ومع ذلك، أفاد مراقبو الأمن باستمرار تدفق الأموال عبر المحافظ المرتبطة بها، مما يشير إلى أن المنصة ربما لا تزال تخدم عملاء رئيسيين بشكل سري.
مجلة: اختراق Coinbase يُظهر أن القانون على الأرجح لن يحميك: إليك السبب