وفي تحول مفاجئ للأحداث، تصدرت قضية الاحتيال في العملات المشفرة التابعة لـ Bitsolives دائرة الجريمة السيبرانية في الهند.
بعد سلسلة من الاعتقالات والتحقيقات، بدأت شبكة الخداع في الانهيار، لتسلط الضوء على شبكة معقدة من الأكاذيب والتلاعب التي خلفت وراءها عددًا لا يحصى من الضحايا.
في تطور ملحوظ، نجح فريق الخلية السيبرانية في بونه في الحصول على حجز براشانت كومار من ولاية غوجارات، وذلك ضمن ملاحقتهم في قضية الاحتيال الرائجة المعروفة بـ Bitsolives #cryptocurrency scam.
يحمل هذا السرد المتكشف في طياته كومار ومساعديه في قلب مخطط استهدف الناس تحت ستار الوعد بعوائد عبر استثمار العملات المشفرة. وشهد العام الماضي إلقاء القبض على جانيش شيفكومار ساغار (47 عامًا) في دلهي، ولا تزال الجهود جارية لتحديد مكان المتآمر الثالث.
نظّم كُمـار وشركاؤه ورش عمل استثمارية في مدن مثل ماهابالِشوار وبونه ومومباي. وكان أسلوبهم المعتاد هو جذب الناس عبر وعود مُقنعة بتحقيق أرباح كبيرة من استثمارات في العملات المشفرة.
انكشفت في عام 2021-22، إذ ترك الخداع في البداية ثمانية مستثمرين متحملين خسائر بنحو ₹84.35 ألف روبية ($100000)، قبل أن يتصاعد الرقم لاحقًا إلى مبلغ مقلق قدره ₹1 كرور ($1,20,000).
خلال هذه الندوات، استغل كُمـار ومجموعاته الحماس العام المحيط بالعملات المشفرة، متظاهرين بأنهم مطّلعون بخبرات السوق، وذلك تحديدًا من خلال عرضهم الخاص بـ Bitsolives. اكتسبت القضية زخمًا عندما دفعت ثماني جهات متضررة الشرطة إلى اتخاذ الإجراءات.
منذ ذلك الحين، كشف ضباط التحقيق أن المتهمين استغلوا افتقار الضحايا إلى الخبرة في مجال العملات المشفرة، وحاصروهم بمظهر من المصداقية.
كما أوضح مفتش الشرطة تشاندراشيخار سَوَانت، أقنع هؤلاء المحتالون المستثمرين بتحويل أموالهم إلى $BTC والاحتفاظ بها في محفظة مرتبطة بعلامة Bitsolives التجارية. واتضحت الحقيقة القاسية بعد أشهر، عندما أصبح المتهمون غير متاحين للاتصال، تاركين المستثمرين في العراء.
بدأت الإجراءات في محطة شرطة إلكترونية مُخصصة، حيث تم تسجيل التهم بموجب أقسام 406 و420 و34 من قانون العقوبات الهندي (IPC)، إلى جانب القسم 66(D) من قانون تكنولوجيا المعلومات (IT) ضد المتهمين.
تقوم الشرطة الآن بتقشير طبقات هذه الاحتيالية المعقدة، مصممة على تحقيق العدالة لأولئك الذين وقعوا في فخ الخداع المُحكم.