أليكسي أندريوين، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة صنع السوق للعملات المشفرة #Gotbit ، قد وافق على التخلي عن حوالي 23 مليون دولار أمريكي من USDT و USDC كجزء من اتفاق اعتراف مع المدعين الفيدراليين الأمريكيين. هذا التطور يأتي بعد توجيه تهم بالاحتيال عبر الأسلاك والتلاعب بالسوق المرتبط بزعم مشاركة غوتبت في تضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع لعدة عملات مشفرة بين عامي 2018 و 2024.
في تطور قانوني كبير، أليكسي أندريوين، المؤسس والمدير التنفيذي الروسي البالغ من العمر 26 عامًا لـ#GotbitExchange , دخل في اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين الفيدراليين في ماساتشوستس. وضمن هذا الاتفاق، وافق أندريوينين على مصادرة ما يقرب من 23 مليون دولار محتجزة لدى شركة تيثر (USDT) وعملة USD Coin (USDC). ويتناول هذا الاتفاق تهم الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الأسلاك.
تأسست غوتبيت في عام 2017 وسُجلت في بليز، وكانت تعمل كشركة لصناعة سوق العملات المشفرة. وبحسب ما يُزعم، كانت الشركة تقدم خدمات مصممة لرفع أحجام التداول بشكل اصطناعي لمختلف #cryptocurrency العملات، بما في ذلك تلك التابعة لشركات مقرها الولايات المتحدة. تُعرف هذه الممارسة، والمعروفة على نطاق واسع باسم “wash trading” (التداول بغسل)، بأنها تتضمن تنفيذ صفقات دون تحمل مخاطر السوق بهدف خلق مظهر مضلل للسيولة والطلب.
ووفقاً لوثائق المحكمة، امتدت أنشطة غوتبيت من عام 2018 إلى عام 2024، وخلال تلك الفترة تُتهم الشركة بتدبير عمليات واسعة النطاق لتلاعب بسوق العملات المشفرة. وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أن هذه التلاعبات خدعت المستثمرين وأضرت بسلامة أسواق العملات المشفرة.
تصاعدت المتاعب القانونية التي واجهها أندريوينين في أكتوبر 2024، عندما اعتقلته السلطات البرتغالية ثم تم تسليمه لاحقاً إلى #UnitedStates . بعد تسليمه، مثل أمام محكمة اتحادية في بوسطن بولاية ماساتشوستس، حيث طُلب منه البقاء محتجزاً إلى حين إجراءات إضافية.
تنص اتفاقية الإقرار بالذنب على أن أندريوينين سيُقر بالذنب في ثلاث تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والتلاعب بالسوق. وبالإضافة إلى مصادرة مبلغ 23 مليون دولار، تقر الاتفاقية بأن هذه المصادرة لا تحول دون فرض عقوبات أو غرامات أو تعويضات إضافية قد تراها المحكمة مناسبة.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي اتفاق حصراً بين أندريوينين ومكتب المدعي العام في مقاطعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة. ولا تُلزم أي سلطات قضائية اتحادية أو ولايات أو محلية أخرى. علاوة على ذلك، لا يُلزم القانون المحكمة بالالتزام بتوصيات العقوبة المقترحة في اتفاق الإقرار بالذنب، ولا يمكن لأندريوينين سحب إقراره بالذنب بناءً على الخلاف مع قرارات المحكمة الخاصة بالعقوبة.
تُبرز هذه القضية التزام حكومة الولايات المتحدة بملاحقة الأنشطة الاحتيالية داخل صناعة العملات المشفرة. وتُعد بمثابة قصة تحذيرية لجهات مشاركة في السوق بشأن العواقب القانونية المترتبة على الانخراط في ممارسات تداول مضللة.
مع استمرار تطور سوق العملات المشفرة، تتزايد التدقيقات التنظيمية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين من المخططات التلاعبية. قد تضع نتيجة قضية أندريوينين سوابق لكيفية التعامل مع القضايا المماثلة في المستقبل، مع التأكيد على أهمية السلوك الأخلاقي في قطاع الأصول الرقمية سريع النمو.