28 يناير 2025 أعلنت السلطات الفرنسية عن بدء التحقيق القضائي ضد منصة العملات المشفرة Binance. تُشتبه الشركة في غسل الأموال المرتبط بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والاحتيال الضريبي وغيرها من المخالفات. رويترز
ليس هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بينانس اتهامات مماثلة في فرنسا. في عام 2023، أكدت النيابة العامة في باريس إجراء تحقيق يتعلق بالتقديم غير القانوني لخدمات العملات المشفرة وغسل الأموال في ظروف مشددة. وفي ذلك الوقت، كان التحقيق يتناول أنشطة البورصة حتى مايو 2022، عندما حصلت على ترخيص للعمل من الجهة التنظيمية المالية الفرنسية AMF.
رداً على هذه الاتهامات، قال ممثلو بينانس إن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، مع الالتزام بجميع القوانين في فرنسا والأسواق الأخرى التي تعمل فيها. ومع ذلك، رفضوا التعليق على تفاصيل التحقيقات الجارية.
في السابق، في مايو 2023، أوقفت بينانس تداول العملات المشفرة المجهولة للمستخدمين من فرنسا وبولندا وإيطاليا، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المحلية. وتشمل هذه العملات المشفرة Decred (DCR) وDash (#DASH ) وZcash (#ZEC ) وMonero (XMR) وغيرها. اتُخذ هذا القرار في ظل تشديد متطلبات الأصول المشفرة في هذه الدول بهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من دفع الضرائب.
علاوة على ذلك، في عام 2023 واجهت بينانس عدة دعاوى قضائية وزيادة في الاهتمام من الجهات التنظيمية في دول أخرى. في مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد البورصة بسبب احتمال انتهاك قواعد التداول الخاصة بالمشتقات. في يونيو، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المنصة بعدم وجود تسجيل مناسب وبيع أوراق مالية غير مسجلة. ونتيجة لهذه الإجراءات، أُجبرت بينانس على إيقاف العمليات في بعض الدول، بما في ذلك كندا وهولندا.
تُظهر التحقيقات الجارية والإجراءات التي تتخذها مختلف الدول ضرورة تعزيز تنظيم منصات العملات المشفرة وضمان امتثالها للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الوقت الراهن، لم يقدم ممثلو بينانس تعليقات إضافية بخصوص التحقيق الجديد الذي بدأته السلطات الفرنسية.
