وفقًا لجمعية مراقبي البنوك في الولايات المتحدة (CSBS)، قامت الهيئات التنظيمية المالية في 48 ولاية أمريكية بتنفيذ إجراءات مشتركة ضد خدمات الدفع المحمولة من Block, Inc. المعروفة باسم Cash App، بسبب انتهاكها لقانون سرية البنوك (BSA) واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)، حيث تم فرض غرامة قدرها 80 مليون دولار. وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها بين عدة ولايات، سوف تدفع Block الغرامة، وتعيين مستشارين مستقلين لمراجعة شمولية وفعالية خطة الامتثال الخاصة بها مع BSA/AML، ويجب عليها تقديم تقرير خلال 9 أشهر. بعد ذلك، يجب على الشركة تصحيح أي عيوب تم اكتشافها خلال 12 شهرًا. وأشارت الهيئات التنظيمية إلى أن Block لم تمتثل بالكامل للمتطلبات الأساسية مثل العناية الواجبة للعملاء وإدارة الحسابات ذات المخاطر العالية، مما قد يؤدي إلى استخدام خدماتها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنشطة غير قانونية أخرى.