لقد تجاوز بالفعل تقديرات Elliptic السابقة.
توقع محللو Elliptic سابقًا أن حجم الأموال التي يتم غسلها من خلال بورصات DEX والجسور ومقايضات العملات الرقمية سترتفع إلى 6.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023 و10.5 مليار دولار بحلول عام 2025.
اكتشفت منصة تحليلات Blockchain Elliptic من خلال التحليل الأخير على السلسلة أن المجرمين، بما في ذلك مجموعة القرصنة الكورية الشمالية سيئة السمعة Lazarus، قاموا بغسل ما يقرب من 7 مليارات دولار من خلال التبادلات اللامركزية (DEX)، والجسور عبر السلسلة، وخدمات مبادلة العملات المشفرة غير القانونية بالدولار الأمريكي.
كشفت الطبعة الثانية من تقرير حالة الجرائم عبر السلسلة أن الكيانات الخاضعة للعقوبات والإرهابيين يمتلكون حاليًا أكثر من 80 أصلًا مشفرًا على أكثر من 26 سلسلة بلوكتشين، وفقًا لبيان صحفي.
غسل 7 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر DEX
في التقرير الأول والإصدار السابق (حالة الجرائم عبر السلاسل) الصادر في أكتوبر 2022، توقّع محللو Elliptic أنه بحلول نهاية عام 2023 سترتفع قيمة الأموال المغسولة عبر DEX والجسور وتبديل الرموز إلى 6.5 مليار دولار، وأنها ستصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2025. في ذلك الوقت، كانت قيمة الأصول غير المشروعة التي جرى غسلها عبر هذه المنصات قد تجاوزت قليلًا 4.1 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن الأرقام الحالية تجاوزت بالفعل تقديرات Elliptic، لتصل إلى 7 مليارات دولار. وقد وجدت الشركة أنه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، جرى غسل 2.7 مليار دولار إضافية عبر خدمات عبر السلاسل وعبر الأصول.
تُعد مجموعة Lazarus أكبر مصدر لجميع الأموال غير المشروعة التي جرى غسلها عبر الجسور عبر السلاسل، كما أنها ثالث أكبر مصدر لجميع الجرائم عبر السلاسل، إذ تمثل 900 مليون دولار من الإجمالي. ويستخدم المجرمون الآن أساليب عبر السلاسل أكثر تعقيدًا، مثل تداول المشتقات وأوامر الحد، لإخفاء أنشطة غسل الأموال.
قال توم روبنسون، الشريك المؤسس لـ Elliptic وكبير العلماء:
«على مدى العقد الماضي، ساعدت Elliptic في تقليل المخاطر وإضفاء الشفافية على البلوكشين من خلال تحديد وتتبع الأنشطة غير المشروعة في منظومة العملات المشفرة. والآن، وبفضل الرؤى المبتكرة التي قدّمناها العام الماضي عبر قدرات التحليل الشامل للبلوكشين، نرى أن الجرائم عبر السلاسل تواصل النمو، بينما يواصل الفاعلون السيئون استغلال البورصات اللامركزية (DEX) والجسور عبر السلاسل وخدمات تبادل العملات.»
يواصل الفاعلون السيئون ارتكاب الجرائم عبر الاختراقات والاحتيال
مع تزايد كمية الأصول المشفرة التي يتم الحصول عليها عبر البورصات اللامركزية والجسور عبر السلاسل ومبادلات الرموز، يضاعف المجرمون سرقة الرموز من خلال أساليب الاختراق واستغلال الثغرات والاحتيال.#加密货币 #DEX