قالت شركة تحليل بيانات Blockchain Bitrace على منصة X يوم الجمعة (الخامس عشر) إنه بعد إجراء تدقيق مالي على السلسلة لعناوين إعادة شحن محفظة Tron الساخنة الخمسة لـ JPEX، وجد أن العناوين المرتبطة بالبورصة عانت من تلوث الأموال في خلال العشرين شهرًا الماضية، تشمل أنواع المخاطر الخطيرة المقامرة عبر الإنترنت والصناعة غير القانونية وغسل الأموال.

في الآونة الأخيرة، حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ من أن#JPEXهي منصة تداول افتراضية غير منظمة وأوضحت أن أيًا من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX لم يتقدم بطلب للحصول على ترخيص من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة للعمل في هونغ كونغ. أظهرت مراجعة الصناديق الموجودة على السلسلة لـ#Bitraceأن العناوين المرتبطة بـ#JPEXكانت ملوثة بشكل خطير بالأموال، وكان أحد عناوين إعادة شحن المحفظة الساخنة الخاصة بها يحتوي على تدفق أكثر من 190 مليون دولار أمريكي معرضة للخطر في العشرين شهرًا الماضية.#Bitraceسوف يكشف عن بعض البيانات عبر هذا الموضوع

— Bitrace (@Bitrace_team) 15 سبتمبر 2023

استشهدت Bitrace بأحد عناوين شحن JPEX (يبدأ بـ TLGiN6) كدراسة حالة، وذكرت أنه خلال الفترة من 31 ديسمبر 2021 إلى 14 سبتمبر 2023، حدثت تفاعلات مع 30,585 عنوان مستخدم 189,133 مرة؛ ومن إجمالي قيمة USDT الداخلة البالغة حوالي 687 مليون دولار أمريكي، كان حوالي 151 مليون دولار من أموال عالية الخطورة، بنسبة تصل إلى 22.04%.

المصدر: Bitrace

أشارت Bitrace أيضًا إلى أن عنوانين هما الأكثر عددًا في عمليات التحويل إلى TLGiN6 يعدّان عناوين عالية الخطورة: أحدهما يتضمن عنوانًا مرتبطًا بغسل الأموال، تم إدخال قيمة تتجاوز 1 مليون دولار أمريكي من خلال 969 معاملة USDT؛ والآخر يتضمن عنوانًا مرتبطًا بالأعمال غير المشروعة في المجالين الأسود والرمادي، والمقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال، تم إدخال حوالي 387 ألف USDT عبر 897 معاملة. تمثل الأموال التي أدخلها العنوانان 0.22% من إجمالي الأموال الداخلة.

وفقًا لتحليل Bitrace، فإن رأس المال عالي الخطورة الذي حدثت فيه المخاطر بشكل رئيسي والتي دخلت إلى TLGiN6 حدثت أساسًا في عام 2023. ويُرجّح ذلك أن يكون مرتبطًا بزيادة حجم أعمال JPEX. وباعتبار مثال لأحد عناوين المستخدمين، فإن مصدر أمواله يتضمن صندوق أموال، ومنصة مراهنات عبر الإنترنت، وأموالًا مسروقة من قضية اختراق عملة مشفرة. وتستنتج Bitrace أن هذا العنوان قد يكون «عنوان سحب/إخراج لوسطاء المراهنات غير المشروعة، كما يُستخدم من قِبل جهات أخرى في الأنشطة غير المشروعة في غسل الأموال المشفرة».

المصدر: Bitrace

بحسب ما ورد في (Hong Kong 01)، تلقت الشرطة في هونغ كونغ إشعارًا من الجهات المعنية، ووفقًا لذلك فإن إدارة التحقيق في الجرائم التجارية تتابع وتحقق ما إذا كانت قضية JPEX تنطوي على عناصر جنائية.

تقرير متعلق:

(قيود على سحب الأموال USDT من JPEX لكن ما زالت الأموال تخرج باستمرار! وسائل إعلام هونغ كونغ: تسجيل الشركة بأسماء أشخاص، ولا يُعرف المسؤول الفعلي)

(هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أدرجت منصة JPEX على قائمة الأنشطة غير المرخصة؛ قامت بتقديم ست نقاط شك وتحث الجمهور على عدم الثقة بسهولة)

في هذه المقالة، حللت Bitrace: عناوين محفظة JPEX شهدت تدفقات متعددة من أموال عالية المخاطر خلال حوالي 20 شهرًا، متضمنة مقامرة عبر الإنترنت وغسل أموال؛ وأول ظهور كان في منطقة «سان مونيت» المعروفة باسم Zombit.