ماذا حدث هذا الأسبوع مع BANESCO؟
"الضربة"/"Corrientazo" من Banesco إلى
#P2P يبدو أنه خلال هذا الأسبوع، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي مثل X وTikTok ومجموعات تيليجرام الخاصة بالتداول بعدد كبير من البلاغات من المستخدمين الذين، عند محاولة الدخول إلى مصرفهم/بنكهم عبر الإنترنت في Banesco، وجدوا رسالة "المستخدم غير نشط" أو حسابًا تم حظره، كل ذلك دون أي إشعار مسبق.
أثرت هذه الحالة على أجهزة الصرافين والتجار الكبار. يبدو أن الأمر لم يكن مجرد حالات معزولة لحسابات صغيرة. وقد أصابت موجة التعليق مباشرة التجار المُتحققين (بالعلامة/القائمة الصفراء) والمستخدمين الذين يتعاملون بحجوم مرتفعة تبلغ $USDT و
#VES يوميًا على Binance.
كانت أسباب هذا الحادث هي الامتثال للأنظمة الصادرة عن Sudeban. تم التسريب أن البنك نفّذ عملية مسح/تعليق واسعة آلية بتطبيق لوائح الامتثال الخاصة بـ Sudeban. وقد اعتبر النظام تلقي الأموال من عدة حسابات/حاملي بطاقات مختلفين خلال فترة قصيرة جدًا على أنه "نشاط مشبوه"، وهي سلوك نمطي لـ
#trading P2P.
ونتيجة لذلك، يقوم أبرز المحللين وصُنّاع المحتوى في Binance Square ووسائل التواصل الاجتماعي في فنزويلا بنشر ثلاث تنبيهات رئيسية لتجنب الوقوع في الموقف نفسه:
1- تجنب استخدام الحسابات الشخصية، وبدلاً من ذلك استخدم الحسابات القانونية/الشركات.
2- لا تستخدم أوصافًا مشبوهة مثل "Binance" أو "USDT" أو "Cripto" أو "P2P" في خانة تفاصيل التحويلات أو الدفع عبر Pago Móvil، لأن فلاتر/مرشحات البنوك تكتشفها فورًا.
3- حرّك عملياتك مؤقتًا من P2P إلى جهات مصرفية أخرى أقل تشددًا باستخدام خوارزميات التكرار أو بالاستفادة من طرق بديلة، بينما تنخفض الموجة مع Banesco.
كنت قد قلت في منشوري السابق إن الأمر كان غريبًا أن تظهر البنوك مثل فنزويلا وMercantil أكثر في عطلة نهاية الأسبوع عند محاولة شراء أو بيع.