jpex

Cơ quan chức năng Hồng Kông vừa đạt được bước tiến lớn trong việc xử lý vụ gian lận tiền mã hóa lớn nhất lịch sử đặc khu, vụ án sàn giao dịch không phép JPEX. Tổng cộng 16 người đã bị truy tố hình sự, bao gồm cả luật sư cũ kiêm người có ảnh hưởng (influencer) nổi tiếng Joseph Lam Chok, sau cuộc điều tra kéo dài nhằm làm sáng tỏ vụ án gây thiệt hại ước tính 205 triệu USD (tương đương 1,6 tỷ HKD).
Cuộc điều tra kỹ lưỡng kéo dài hai năm đã buộc tội các nghi phạm về các hành vi gian lận, âm mưu lừa đảo và rửa tiền, theo quy định của Luật Chống Rửa tiền (AMLO) của Hồng Kông. Cảnh sát cho biết có hơn 2.700 nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua mạng lưới rộng khắp của JPEX, bao gồm các nhà quảng bá trên mạng xã hội và các cửa hàng giao dịch tiền mã hóa trực tiếp (OTC shops), những người này đã dẫn dụ người dùng gửi tiền vào nền tảng không phép.
#HongKong
Vai Trò Quyết Định Của KOLs và Cảnh Báo Pháp Lý Rõ Ràng

Vụ án #JPEX đặt ra một tiền lệ pháp lý quan trọng đối với vai trò và trách nhiệm của những người có ảnh hưởng (KOLs) trong không gian crypto. Joseph Lam Chok, người từng bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2023 sau khi tích cực quảng bá JPEX cho những người theo dõi mình, là một ví dụ điển hình. Vụ bắt giữ ông diễn ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) cảnh báo rõ ràng rằng JPEX là một sàn giao dịch không có giấy phép và đang đánh lừa nhà đầu tư.
Theo ông Joshua Chu, luật sư và đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, vụ án JPEX là một trường hợp "rõ ràng" theo Điều 53ZRG của Quy định AMLO. Ông Chu giải thích rằng: "Các KOLs liên tục đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc JPEX là an toàn và có sự hỗ trợ của giấy phép quy định, bất chấp những cảnh báo rõ ràng từ SFC, đã tự đưa mình vào tầm trách nhiệm pháp lý." Điều này áp dụng bất kể họ "chủ động biết những tuyên bố đó là sai hay chỉ đơn giản là không thực hiện thẩm định cơ bản."

Sai Lầm Chiến Thuật Và Hậu Quả Đối Với Bị Can

Sau khi được bảo lãnh vào năm 2023, Lam đã tổ chức một cuộc họp báo gây tranh cãi, nơi ông tuyên bố rằng mình đã "ngủ ngon" ("I slept well"). Ông Joshua Chu nhận định rằng bình luận này không chỉ thể hiện sự "thiếu hối hận hoặc đồng cảm rõ rệt" với các nạn nhân mà còn đặt ra nghi vấn về sự thận trọng của các cố vấn pháp lý của ông.
Ông Chu cho rằng sự "thể hiện thái độ thờ ơ công khai" này có thể ảnh hưởng đến cách tòa án đánh giá mức độ đáng trách của Lam và "làm suy yếu nghiêm trọng bất kỳ hy vọng giảm nhẹ hình phạt nào khi tuyên án." Những "sai sót chiến thuật" trong việc bào chữa, bao gồm cả việc không có "bất kỳ sự tương tác có ý nghĩa nào với cơ quan chức năng" trước khi bị buộc tội chính thức, đã làm trầm trọng thêm tình hình.

Tương Lai Khó Khăn Cho Nạn Nhân Và Cuộc Điều Tra Chưa Kết Thúc

Mặc dù có 16 người bị truy tố, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Các nhà điều tra đã thực hiện hơn 80 vụ bắt giữ kể từ năm 2023, thu giữ được 28 triệu USD (228 triệu HKD) tài sản và đã yêu cầu Interpol phát Lệnh Truy nã Đỏ (red notices) đối với ba nghi phạm chủ mưu được cho là vẫn đang lẩn trốn.
Tuy nhiên, luật sư Chu cảnh báo rằng vụ truy tố JPEX mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", với "nhiều lớp giao dịch vẫn đang được xem xét" và một mạng lưới thủ phạm phức tạp hơn có thể vẫn chưa bị phanh phui.
Đối với các nạn nhân, việc thu hồi các khoản lỗ sẽ phụ thuộc không chỉ vào các bản án hình sự mà còn vào việc truy tìm dòng chảy tài sản. Cơ hội tốt nhất để được bồi thường ý nghĩa vẫn nằm ở việc kết nối các yêu cầu bồi thường trực tiếp với tài sản cốt lõi của nền tảng chính, chứ không phải các khoản tiền phân tán và nắm giữ gián tiếp trong tay các KOLs.