تُظهر أحدث البيانات التي أعلنتها شرطة هونغ كونغ أنه خلال النصف الأول من هذا العام، تم تسجيل ما يزيد على 20 ألف قضية احتيال في عموم أنحاء هونغ كونغ، مع خسائر بلغت نحو 3.5 مليار دولار هونغ كونغ. ومن بين هذه القضايا، لا تمثل عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار سوى حوالي عُشر إجمالي عدد القضايا، لكنها تسهم في خسائر قدرها 1.66 مليار دولار هونغ كونغ، لتصبح نموذجًا典يًّا لـ"منخفض التكرار، عالٍ في حجم الخسارة".
والأكثر جدارة بالاهتمام هو مدى الضرر الذي تسببه عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفّرة. ففي قضية احتيال استثماري واحدة، اتبع الضحايا التعليمات وقاموا بتحويل العملات المشفّرة إلى محفظة إلكترونية يقدّمها الطرف الآخر، لكنهم اكتشفوا أنهم تعرضوا للاحتيال في النهاية فقط بسبب عدم قدرتهم على سحب الأموال؛ وقد بلغت خسارة القضية الواحدة 84 مليون دولار هونغ كونغ.
ومن جهة أخرى، فإن تطورات قضية منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX مثيرة للقلق كذلك: منذ اندلاعها في عام 2023، تلقت الشرطة تقارير من نحو 2800 من الضحايا، إذ بلغت قيمة المبالغ المتورطة نحو 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. وحتى الآن تم توقيف 81 شخصًا، من بينهم 29 شخصًا تم توجيه اتهام رسمي لهم، وتشمل التهم جُملةً التآمر على الاحتيال وغسل الأموال وإعاقة العدالة.
ومن خلال البيانات، يتضح أن الاحتيال التقليدي ما زال يشكل الأغلبية، لكن القضايا المرتبطة بالأصول المشفّرة تتزايد بسمات مثل"مبالغ كبيرة في كل قضية، عتبة تقنية مرتفعة، وصعوبة تتبع وملاحقة الأرصدة عبر الحدود"، لتصبح واحدة من أكثر الفئات فداحة من حيث حجم الخسائر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، لا تزال بعض المبادئ المعروفة جيدًا فعّالة: عدم النقر على الروابط المجهولة، وعدم تصديق وعود العائدات المرتفعة، وعدم مشاركة المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترجاع (seed) مع أي شخص، ويمكن افتراض أن ما يُسمى بـ"المعلّم يقودك" و"المجموعة الداخلية" هو في الأساس عملية احتيال.
عالم التشفير بالتأكيد مليء بالفرص، لكن الشرط الأول هو الحفاظ أولًا على سلامة أصولك.
#加密货币 #反诈 #JPEX
والأكثر جدارة بالاهتمام هو مدى الضرر الذي تسببه عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفّرة. ففي قضية احتيال استثماري واحدة، اتبع الضحايا التعليمات وقاموا بتحويل العملات المشفّرة إلى محفظة إلكترونية يقدّمها الطرف الآخر، لكنهم اكتشفوا أنهم تعرضوا للاحتيال في النهاية فقط بسبب عدم قدرتهم على سحب الأموال؛ وقد بلغت خسارة القضية الواحدة 84 مليون دولار هونغ كونغ.
ومن جهة أخرى، فإن تطورات قضية منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX مثيرة للقلق كذلك: منذ اندلاعها في عام 2023، تلقت الشرطة تقارير من نحو 2800 من الضحايا، إذ بلغت قيمة المبالغ المتورطة نحو 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. وحتى الآن تم توقيف 81 شخصًا، من بينهم 29 شخصًا تم توجيه اتهام رسمي لهم، وتشمل التهم جُملةً التآمر على الاحتيال وغسل الأموال وإعاقة العدالة.
ومن خلال البيانات، يتضح أن الاحتيال التقليدي ما زال يشكل الأغلبية، لكن القضايا المرتبطة بالأصول المشفّرة تتزايد بسمات مثل"مبالغ كبيرة في كل قضية، عتبة تقنية مرتفعة، وصعوبة تتبع وملاحقة الأرصدة عبر الحدود"، لتصبح واحدة من أكثر الفئات فداحة من حيث حجم الخسائر. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، لا تزال بعض المبادئ المعروفة جيدًا فعّالة: عدم النقر على الروابط المجهولة، وعدم تصديق وعود العائدات المرتفعة، وعدم مشاركة المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترجاع (seed) مع أي شخص، ويمكن افتراض أن ما يُسمى بـ"المعلّم يقودك" و"المجموعة الداخلية" هو في الأساس عملية احتيال.
عالم التشفير بالتأكيد مليء بالفرص، لكن الشرط الأول هو الحفاظ أولًا على سلامة أصولك.
#加密货币 #反诈 #JPEX