crime

اليوم 44: نحن نرى مستويات جنونية من #crime مرة أخرى.

بالأمس، أودع مشروع عائلة ترامب للعملات المشفرة 5% من $WLFI

tوريد إجمالي على دولوميت واستعار 75 مليون دولار في عملات مستقرة مقابل ذلك.

5% من إمدادات رمز WLFI تساوي حوالي 500 مليون دولار.

ثم، قبل بضع ساعات فقط من إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في إيران، أرسلت WorldLibertyFi أكثر من 40 مليون دولار في عملات مستقرة إلى Coinbase.

(من تلك التي استعاروها)

هل استخدموا هذه العملات المستقرة لتوقع الأسواق، مع العلم بما سيعلنه ترامب؟

لا أحد يعرف، لكنني لن أندهش.

لكن ما يثير القلق حقًا هو:

إذا اقتربت تلك الوضعية الضامنة لـ WLFI من التصفية، فهي ببساطة غير قابلة للتصفية دون خسائر كبيرة للمقرضين.

لدى $WLFI تقريبًا 10 مليارات دولار من القيمة السوقية، لكنها ليست أصلًا سائلًا للغاية.

لذا تخيل ماذا سيحدث إذا احتاجت 5% من إجمالي إمدادات WLFI فجأة إلى البيع لتصفية الوضعية.

إذا كان لديك أي دولار أمريكي أو عملات مستقرة أخرى مقترضة على دولوميت إلى برك تقبل ضمان WLFI، نصيحتي هي سحبها في أقرب وقت ممكن.

الأفضل أن تكون آمنًا من أن تندم.

🇷🇺 **تزايد استهداف العملات الرقمية من قبل المجرمين** 🚨

- على مدار السنوات الماضية، تم مراجعة أكثر من 20 قضية جنائية تتعلق بسرقة العملات الرقمية في روسيا، مع 11 قضية في موسكو والمنطقة المحيطة.

- غالبًا ما تتضمن هذه القضايا الاحتيال تحت ستار الاستثمارات أو تبادل الأموال، بالإضافة إلى السرقة، والابتزاز، وحتى الخطف.

- بدأت المحاكم بالفعل في اعتقال ومصادرة العملات الرقمية، على الرغم من أن القانون لا ينظم هذه العملية بعد.

- دعمت المحكمة العليا مشروع قانون وزارة العدل في الاتحاد الروسي، والذي سيقوم رسميًا بتحديد إجراءات اعتقال الأصول الرقمية.

**❗️وزارة المالية الروسية:** يمكن بيع العملات الرقمية التي تم مصادرتها من قبل وكالات إنفاذ القانون للمشاركين في النظام القانوني التجريبي - المناقشات جارية لتقديم مشروع قانون ذي صلة.

#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒

#binance #Web3 #CryptoCops #crime
باينانس تطلق برنامج تدريب عالمي لـ 'رجال الشرطة في عالم العملات الرقمية' لمكافحة موجة الجرائم المتزايدة في ويب 3 في ظل خسائر سنوية تبلغ 3 مليارات دولار وهجمات معقدة.
#BTC110KToday?

🚨 جريمة التشفير: 8 مليون دولار مسروقة
اختطف شقيقان عائلة في مينيسوتا تحت تهديد السلاح وسرقا 8 مليون دولار من العملات المشفرة 💰🔫

👉 مع نمو الأصول الرقمية، هل أصبحت المخاطر الأمنية التي تتجاوز الشاشة تهديدًا جديدًا؟

#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime

🤖 سألت جروك:
لماذا يحب المجرمون ومغسلو الأموال في الفلبين النقد؟

💵 الخصوصية: النقد لا يترك أثرًا رقميًا.
🛒 الاندماج: تجارة التجزئة اليومية والتحويلات تخفي التدفقات غير المشروعة.
🏝 الجغرافيا: جزر + ضعف التنفيذ يسهل الحركة.
🏦 انخفاض الثقة في البنوك: يبقي النقد ملكًا على الرغم من الخيارات الرقمية.

فضيحة السيطرة على الفيضانات في DPWH عام 2025 كشفت عن مليارات مفقودة لمشاريع “أشباح” ورفع الأسعار - مع دفع رشاوى يُزعم أنها دفعت نقدًا للسياسيين الكبار. شهدت شهادة مجلس الشيوخ حتى على أعمال دون المستوى مصممة لتسهيل الرشاوى.

👉 في الفلبين، يبقى النقد العمود الفقري للفساد وغسيل الأموال حتى في عصر الرقمنة الأول.

#Crypto #Corruption #crime #Blockchain

✨يقال إن الولايات المتحدة قامت بتفكيك المنظمة الإجرامية وصادرت 127,000 BTC...
✨ ومع ذلك؛
أليس مصادرة الأموال المسروقة من ضحايا BTC جريمة أيضًا؟ يجب إعادة هذه الـ BTC إلى أصحابها. نظرًا لأنه يمكن تتبعها بشكل جيد... يجب على الولايات المتحدة إعادة هذه الـ BTC إلى أصحابها الشرعيين. خلاف ذلك، فإن احتياطيات الولايات المتحدة أيضًا مذنبة. #US #crime #btc #federal #rezerzv Link to the relevant news item

🔔 السلطات الرومانية صادرت 21 بيتكوين من إخوان تيت!
قالت ماتيا بيتريسكو، المتحدثة باسم أندرو تيت، لموقع Decrypt في 14 فبراير إن الشرطة الرومانية صادرت محافظ الأجهزة لإخوان تيت.

#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC

كارولين إليسون ستُطلق سراحها مبكرًا في يناير 2026

كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث، ستُطلق سراحها مبكرًا من الاحتجاز الفيدرالي في 21 يناير 2026، وهو إطلاق قبل 10 أشهر من الموعد المحدد. تم تخطي حكم كارولين إليسون، الذي تم تقليصه الآن بسبب تعاونها الكامل في محاكمة FTX التي أدانت سام بانكمان-فرايد.

كانت إليسون قد اعترفت سابقًا بالذنب في تهم الاحتيال والتآمر المتعلقة بانهيار FTX، الذي كلف المستثمرين مليارات الدولارات. ساعد قرارها في أن تكون شاهدة للدولة والشهادة ضد الآخرين السلطات في استرداد مئات الملايين من الدولارات للدائنين.

بجانب الإفراج المبكر، ستكون إليسون تحت الإفراج تحت الإشراف، وخلال فترة 10 سنوات، سيتم منعها من أن تكون موظفة أو مديرة في أي شركة متداولة علنًا أو أي بورصة عملات مشفرة، مما يمثل قيودًا كبيرة على حياتها المهنية.

يعكس الإفراج المبكر في قضيتها بعضًا من المزايا التي يجب توقعها من نظام فيدرالي من حيث التعاون والسلوك الجيد خلال فترة الاحتجاز.

#crime

حاملو العملات الرقمية يتم مطاردتهم 😱

مع ارتفاع أسعار العملات الرقمية، يتحول المجرمون من الاختراق إلى اقتحامات المنازل، والخطف، والهجمات تحت تهديد السلاح
تم الإبلاغ عن أكثر من 215 جريمة عملات رقمية منذ عام 2020 - وتزداد بسرعة

تابع للحصول على المزيد من التحديثات

#Crypto #Bitcoin #Security #Crime #bitinsider

تم كسر شبكة ضخمة غير قانونية لتبادل العملات الأجنبية $KRW قامت الجمارك في سيول بتفكيك مخطط للأصول الافتراضية بقيمة 95 مليون دولار أمريكي على مدى 4 سنوات. قام المجرمون بغسل المليارات من خلال العملات المشفرة. هذا كبير. استخدموا WeChat Pay و Alipay. اشتروا العملات المشفرة في الخارج، ونقلوها إلى كوريا، ثم قاموا بتحويلها إلى نقد. هذا يظهر الفوضى في عالم العملات المشفرة. الحكومات تشدد قبضتها بشدة. ابقوا في حالة تأهب.

تنبيه: هذا ليس نصيحة مالية.

#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨

تذكير بأن توكن $Trump هو عملية احتيال. تم فقدان أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن على توكن ترامب كريبتو. ابتعد عن الاحتيال الذي ارتكبه لا أحد سوى رئيس الولايات المتحدة.
#crypto #scam #TRUMP #rugpull #crime

🚨🇺🇸ترامب #SIGNS 'قانون إزالة المحتوى' ليكافح استغلال الصور المزيفة

🔹فيدرالي #Crime : مشاركة الصور الحميمة غير المتفقة عليها أو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبحت جريمة.

🔹تفويض الإزالة: يجب على الشركات التقنية إزالة المحتوى المبلغ عنه خلال 48 ساعة.

🔹تركيز على سلامة الأطفال: ميلانيا ترامب تصف ذلك بأنه "نصر وطني" لحماية الشباب.

🔹دعم بارز: تم تحفيزه من قبل حالات الصور المزيفة التي تشمل المشاهير والقُصّر.

🔹تأثير فوري: القانون ساري المفعول الآن، مع عقوبات للمخالفين.

$TRUMP
$ETH

ارتفاع جرائم العملات الرقمية: تصاعد العنف من أجل الذهب الرقمي

اعتقلت الشرطة الفرنسية ثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف وحشي. لقد عذبوا رجلًا يبلغ من العمر 74 عامًا لمدة 16 ساعة. الهدف: 3.5 مليون دولار في العملات الرقمية. هذه ليست مناورة. المجرمون يزدادون جرأة. لقد صوروا التعذيب، وأرسلوا الفيديو إلى الابن، مطالبين بفدية. كانوا يعتقدون أنهم ضربوا اليانصيب في العملات الرقمية. كانوا مخطئين. تم الإفراج عن الضحية. هذا تحذير صارخ. العنف المرتبط بالعملات الرقمية يتصاعد عالميًا. فرنسا هي نقطة ساخنة لهذه "الهجمات بالعنف." ابق متيقظًا. احمِ أصولك.

تنويه: هذه ليست نصيحة مالية.

#CryptoNews #Crime #Security #FOMO 🔥

بروتوكول يسمح للمستخدمين بتبادل البيتكوين (BTC) عبر سلاسل الكتل المختلفة وجد نفسه مرة أخرى في ورطة.

#BTC #crypto #crime $BTC