moneylaundering
120,995 مشاهدات
205 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
$PIPPIN غسالة السنة الرئيسية 😈😈
في هذه اللحظة، تتكشف أمام أعينكم أكبر خطة لغسل الأموال — $PIPPIN.
هذه ليست مجرد عملة عشوائية، بل خلط صناعي للمعاملات "الملوثة". بينما يأمل تجار التجزئة في الأرباح، تمر الحيتان بملايين في الظل.
لا تكن أحمق مفيد في خطة شخص آخر. انتبه جيدًا! 🚨
#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch
في هذه اللحظة، تتكشف أمام أعينكم أكبر خطة لغسل الأموال — $PIPPIN.
هذه ليست مجرد عملة عشوائية، بل خلط صناعي للمعاملات "الملوثة". بينما يأمل تجار التجزئة في الأرباح، تمر الحيتان بملايين في الظل.
لا تكن أحمق مفيد في خطة شخص آخر. انتبه جيدًا! 🚨
#PIPPIN #ScamAlert #MoneyLaundering #WhaleWatch
Louetta Macione not me:
шорт
تم الكشف عن شبكة إجرامية! ملايين تم غسلها عبر العملات المشفرة.
هذه ليست مجرد أخبار. هذه تحذير. المجرمون يستخدمون العملات المشفرة لإخفاء المكاسب غير القانونية. السلطات تتخذ إجراءات صارمة. تم نقل ملايين من RMB من خلال سحوبات نقدية وتبادلات عملات افتراضية. لا تتعرض للنيران المتبادلة. كن يقظًا. احمِ أصولك. المطرقة التنظيمية تتساقط.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨
هذه ليست مجرد أخبار. هذه تحذير. المجرمون يستخدمون العملات المشفرة لإخفاء المكاسب غير القانونية. السلطات تتخذ إجراءات صارمة. تم نقل ملايين من RMB من خلال سحوبات نقدية وتبادلات عملات افتراضية. لا تتعرض للنيران المتبادلة. كن يقظًا. احمِ أصولك. المطرقة التنظيمية تتساقط.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #Regulation #Blockchain 🚨
تم الكشف عن حلقة جريمة: 2 مليون يوان تم غسلها عبر العملات الرقمية!
هذه ليست مجرد أخبار. هذه تحذير. المجرمون يستخدمون العملات الرقمية لتحريك الأموال القذرة. كانوا يعتقدون أنهم في أمان. كانوا مخطئين. السلطات تتخذ إجراءات صارمة. هذا يظهر المخاطر. كن حذراً. احمِ أصولك.
إخلاء مسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨
هذه ليست مجرد أخبار. هذه تحذير. المجرمون يستخدمون العملات الرقمية لتحريك الأموال القذرة. كانوا يعتقدون أنهم في أمان. كانوا مخطئين. السلطات تتخذ إجراءات صارمة. هذا يظهر المخاطر. كن حذراً. احمِ أصولك.
إخلاء مسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoNews 🚨
داخل الخزينة
اعترف محترف مصرفي رفيع المستوى مؤخرًا بتغطيته لملايين من الثروات غير المشروعة للمجرمين العالميين. من خلال استغلال الثغرات الداخلية واستغلال الرموز الرقمية، تمكن المُطلع من تحويل مبالغ ضخمة مسروقة من مواطنين ضعفاء عبر شبكة من الحسابات الظلية.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
اعترف محترف مصرفي رفيع المستوى مؤخرًا بتغطيته لملايين من الثروات غير المشروعة للمجرمين العالميين. من خلال استغلال الثغرات الداخلية واستغلال الرموز الرقمية، تمكن المُطلع من تحويل مبالغ ضخمة مسروقة من مواطنين ضعفاء عبر شبكة من الحسابات الظلية.
$BTC
$USDT
$ETH
#OperationGoldRush #BankFraud #MoneyLaundering #MedicareScam #CyberCrime
غسالة الأموال الرقمية ذات المليار دولار
مع فجر عام 2026، حقق عالم العملات المشفرة أخيرًا رقمًا قياسيًا يجعل أي مدير تنفيذي في الشركات يبكي: بلغت المعاملات غير المشروعة مبلغًا مذهلاً قدره 82 مليار دولار في عام 2025.
هذا الرقم هو تحسن درامي مقارنة بعام 2020، مما يثبت أنه في حين كان معظم المستثمرين مشغولين بخسارة المال على قردة jpeg، كانت مجموعة مختارة من الأفراد "المبادرين" مشغولة بتحويل البلوكتشين إلى أكثر آلة غسيل فعالة في العالم.
$XRP
يبدو أن حلم المستقبل اللامركزي قد وفر عن غير قصد خدمة كونسيرج خمس نجوم على مدار الساعة لصالح مغسلي الأموال وقطاع الطرق الرقميين.
مشاهدة السلطات تحاول تعقب هذه الأموال يشبه مشاهدة كلب ذهبي يتتبع مؤشر ليزر—الكثير من الحماس، لكن الهدف دائمًا يبدو أنه ينتقل بعيدًا عن متناول اليد.
تشير الحجم الهائل لهذه "الاقتصاديات الظلية" إلى أن القراصنة قد أصبحوا "المتبنين المؤسسيين" الأكثر استمرارية في عام 2025.
$INJ
بينما ينتظر المتداولون الملتزمون بالقوانين الموافقة على ETF مملة، قامت العالم السفلي بالفعل ببناء نظام مالي موازٍ خاص بها، مكتمل بخلاطات عالية السرعة وجسور عبر السلاسل ستربك عالم الصواريخ.
$ADA
إنها مفارقة شعرية أن التكنولوجيا المصممة لتكون سجلًا عامًا شفافًا قد أصبحت الملعب المفضل للاختباء والبحث للشريرين العالميين. في هذا المسرح الرقمي الكبير، الشيء الوحيد الذي ينمو أسرع من القيمة الإجمالية المحجوزة في DeFi هو القيمة الإجمالية المخفية في العلن.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
مع فجر عام 2026، حقق عالم العملات المشفرة أخيرًا رقمًا قياسيًا يجعل أي مدير تنفيذي في الشركات يبكي: بلغت المعاملات غير المشروعة مبلغًا مذهلاً قدره 82 مليار دولار في عام 2025.
هذا الرقم هو تحسن درامي مقارنة بعام 2020، مما يثبت أنه في حين كان معظم المستثمرين مشغولين بخسارة المال على قردة jpeg، كانت مجموعة مختارة من الأفراد "المبادرين" مشغولة بتحويل البلوكتشين إلى أكثر آلة غسيل فعالة في العالم.
$XRP
يبدو أن حلم المستقبل اللامركزي قد وفر عن غير قصد خدمة كونسيرج خمس نجوم على مدار الساعة لصالح مغسلي الأموال وقطاع الطرق الرقميين.
مشاهدة السلطات تحاول تعقب هذه الأموال يشبه مشاهدة كلب ذهبي يتتبع مؤشر ليزر—الكثير من الحماس، لكن الهدف دائمًا يبدو أنه ينتقل بعيدًا عن متناول اليد.
تشير الحجم الهائل لهذه "الاقتصاديات الظلية" إلى أن القراصنة قد أصبحوا "المتبنين المؤسسيين" الأكثر استمرارية في عام 2025.
$INJ
بينما ينتظر المتداولون الملتزمون بالقوانين الموافقة على ETF مملة، قامت العالم السفلي بالفعل ببناء نظام مالي موازٍ خاص بها، مكتمل بخلاطات عالية السرعة وجسور عبر السلاسل ستربك عالم الصواريخ.
$ADA
إنها مفارقة شعرية أن التكنولوجيا المصممة لتكون سجلًا عامًا شفافًا قد أصبحت الملعب المفضل للاختباء والبحث للشريرين العالميين. في هذا المسرح الرقمي الكبير، الشيء الوحيد الذي ينمو أسرع من القيمة الإجمالية المحجوزة في DeFi هو القيمة الإجمالية المخفية في العلن.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #DigitalAudit
القبض على تشين بتهمة تهريب 210 آلاف دولار: إحباط محاولة تهريب مثيرة في ميناء جونجبي
في اليوم الأخير من شهر سبتمبر/أيلول، أحبطت محاولة تهريب غير عادية في ميناء جونجبي للدخول. فقد ألقى مسؤولو الجمارك القبض على أحد سكان ماكاو، والمعروف فقط باسم عائلته تشين، لمحاولته حمل 210 آلاف دولار سراً عبر الحدود. وقد تم تصنيف تصرفاته على أنها مشبوهة عندما حاول المرور عبر ممر "عدم التصريح" دون إجراء الفحوصات اللازمة.
استخدم تشين ببراعة حقيبة ظهر موضوعة فوق بطنه لإخفاء حزم النقود التي كان يحملها على جسده. وعندما استشعر ضباط الجمارك وجود شيء غير طبيعي، أجروا فحصًا شاملًا واكتشفوا 21 حزمة من الدولارات الأمريكية ملفوفة بغلاف بلاستيكي ومثبتة بإحكام بضمادات مرنة حول بطنه وفخذيه الداخليين. وبلغ إجمالي النقود ما يعادل حوالي 1.47 مليون يوان صيني.
استخدم تشين ببراعة حقيبة ظهر موضوعة فوق بطنه لإخفاء حزم النقود التي كان يحملها على جسده. وعندما استشعر ضباط الجمارك وجود شيء غير طبيعي، أجروا فحصًا شاملًا واكتشفوا 21 حزمة من الدولارات الأمريكية ملفوفة بغلاف بلاستيكي ومثبتة بإحكام بضمادات مرنة حول بطنه وفخذيه الداخليين. وبلغ إجمالي النقود ما يعادل حوالي 1.47 مليون يوان صيني.
شرطة البرازيل تقبض على مخطط رئيسي لغسل الأموال المشفرة المرتبط بتهريب المخدرات 🚨
اكتشفت الشرطة المدنية في ساو باولو وقامت بتفكيك عملية كبيرة لغسل الأموال مرتبطة بكارتل المخدرات القيادة الرأسمالية الأولى (PCC).
تمت إخفاء العملية كمنصة لتبادل العملات المشفرة، حيث تعاملت مع حوالي 500 مليون ريال (حوالي 89 مليون دولار).
خلال الحملة، صادرت الشرطة شيكات totaling 55 مليون ريال (8.9 مليون دولار) من المقر غير المعلن للشركة.
استهدفت المداهمات، التي تلت أوامر بـ 20 اعتقالاً و60 عملية بحث ومصادرة، أفراداً مرتبطين بـ PCC عبر مدن مختلفة في ساو باولو.
في إجراءات ذات صلة، جمدت المحاكم البرازيلية أكثر من 8 مليارات ريال (1.427 مليار دولار) من الأصول المرتبطة بالمشتبه بهم.
تُعتبر القيادة الرأسمالية الأولى، التي وصفتها الإيكونوميست بأنها أكبر عصابة في أمريكا اللاتينية، تضم ما يقرب من 40,000 عضو وحوالي 60,000 تابع.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
اكتشفت الشرطة المدنية في ساو باولو وقامت بتفكيك عملية كبيرة لغسل الأموال مرتبطة بكارتل المخدرات القيادة الرأسمالية الأولى (PCC).
تمت إخفاء العملية كمنصة لتبادل العملات المشفرة، حيث تعاملت مع حوالي 500 مليون ريال (حوالي 89 مليون دولار).
خلال الحملة، صادرت الشرطة شيكات totaling 55 مليون ريال (8.9 مليون دولار) من المقر غير المعلن للشركة.
استهدفت المداهمات، التي تلت أوامر بـ 20 اعتقالاً و60 عملية بحث ومصادرة، أفراداً مرتبطين بـ PCC عبر مدن مختلفة في ساو باولو.
في إجراءات ذات صلة، جمدت المحاكم البرازيلية أكثر من 8 مليارات ريال (1.427 مليار دولار) من الأصول المرتبطة بالمشتبه بهم.
تُعتبر القيادة الرأسمالية الأولى، التي وصفتها الإيكونوميست بأنها أكبر عصابة في أمريكا اللاتينية، تضم ما يقرب من 40,000 عضو وحوالي 60,000 تابع.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
🚨 تيك توك متهم بكونه منصة لتداول العملات المشفرة غير مرخصة في المملكة المتحدة! 🇬🇧💼
🔍 التفاصيل الرئيسية:
💱 ادعاءات: تتم مقارنة نظام العملة الافتراضية الخاص بـ TikTok، حيث يشتري المستخدمون العملات ويحول المبدعون الأموال نقدًا، ببورصة العملات المشفرة.
🕵️♂️ قيد التحقيق: حثت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) على مراجعة TikTok بحثًا عن مخاطر غسل الأموال المحتملة والمخالفات المالية.
📉 التدقيق العالمي: تواجه شركة TikTok أيضًا تحقيقات في أستراليا بسبب مخاوف مماثلة، مما يزيد من التحديات القانونية التي تواجهها في جميع أنحاء العالم.
⚖️ العواقب المحتملة: إذا تبين عدم امتثال TikTok، فقد يواجه إجراءات تنظيمية صارمة ورقابة مالية أكثر صرامة.
💱 ادعاءات: تتم مقارنة نظام العملة الافتراضية الخاص بـ TikTok، حيث يشتري المستخدمون العملات ويحول المبدعون الأموال نقدًا، ببورصة العملات المشفرة.
🕵️♂️ قيد التحقيق: حثت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) على مراجعة TikTok بحثًا عن مخاطر غسل الأموال المحتملة والمخالفات المالية.
📉 التدقيق العالمي: تواجه شركة TikTok أيضًا تحقيقات في أستراليا بسبب مخاوف مماثلة، مما يزيد من التحديات القانونية التي تواجهها في جميع أنحاء العالم.
⚖️ العواقب المحتملة: إذا تبين عدم امتثال TikTok، فقد يواجه إجراءات تنظيمية صارمة ورقابة مالية أكثر صرامة.
ملايين قذرة من الحرب: حكم على رجلين بالسجن 13 عامًا لغسل 7.3 مليون دولار في العملات المشفرة
حُكم على رجلين استغلا فوضى الحرب في أوكرانيا لتحقيق مكاسب شخصية بالسجن في المملكة المتحدة لمدة 13 عامًا لكل منهما، بعد غسل أكثر من 7.3 مليون دولار عبر العملات المشفرة.
💰 استغلال الطلب في أوكرانيا على الشاحنات واللوازم
فاليري بوبوفيتش (52) وفيتالي لوتساك (43) كانا جزءًا من شبكة إجرامية اشترت سيارات ومعدات زُعم أنها موجهة لأوكرانيا، باستخدام عائدات من أنشطة غير قانونية. تم تمويه هذه المعاملات كتجارة مشروعة، لكن في الواقع، كانت عملية غسيل أموال مشفرة على نطاق واسع.
💰 استغلال الطلب في أوكرانيا على الشاحنات واللوازم
فاليري بوبوفيتش (52) وفيتالي لوتساك (43) كانا جزءًا من شبكة إجرامية اشترت سيارات ومعدات زُعم أنها موجهة لأوكرانيا، باستخدام عائدات من أنشطة غير قانونية. تم تمويه هذه المعاملات كتجارة مشروعة، لكن في الواقع، كانت عملية غسيل أموال مشفرة على نطاق واسع.
يربط البنك المركزي البرازيلي نمو العملات المستقرة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال
أعرب رئيس البنك المركزي البرازيلي الجديد، غابرييل جاليبولو، عن قلقه بشأن النمو السريع للعملات المستقرة في البلاد، وربطها بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. ويقول إن الأفراد يستخدمون العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود، مما يسمح لهم بتجنب الضرائب والحفاظ على معاملات مالية غير شفافة.
العملات المستقرة في البرازيل: أداة استثمار أم آلية للتهرب الضريبي؟
كشف جاليبولو أن أكثر من 90% من معاملات العملات المشفرة في البرازيل تتضمن عملات مستقرة، وهي أصول رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي.
العملات المستقرة في البرازيل: أداة استثمار أم آلية للتهرب الضريبي؟
كشف جاليبولو أن أكثر من 90% من معاملات العملات المشفرة في البرازيل تتضمن عملات مستقرة، وهي أصول رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي.
الاتحاد الأوروبي يوافق مؤقتًا على تدابير صارمة للعناية الواجبة بالعملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال
يتعين على شركات التشفير التحقق من المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو أو أكثر، ويضيف الإطار تدابير للتخفيف من المخاطر في التحويلات باستخدام محافظ ذاتية الاستضافة.توصل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت بشأن أجزاء من حزمة تنظيمية شاملة لمكافحة غسل الأموال والتي ستجبر جميع شركات التشفير على إجراء العناية الواجبة على عملائها.إن لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) هي جهد واسع النطاق لمكافحة التهرب من العقوبات وغسل الأموال. وهي تتضمن إنشاء كتاب قواعد واحد وإنشاء هيئة إشرافية سيكون لها أيضًا سلطة على قطاع التشفير.
أستراليا تشدد الرقابة على تبادلات العملات المشفرة: AUSTRAC تحقق مع 50 مزوداً بشأن غسيل الأموال
أطلقت مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) حملة كبرى ضد تبادلات العملات المشفرة ومزودي التحويلات الذين يفشلون في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقد حذرت الوكالة التنظيمية أن الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قد تواجه عواقب وخيمة.
📢 "يمكن للشركات في هذا القطاع التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها أن تتوقع سماع أخبار منا،" حذر الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس.
تشديد الإجراءات على العشرات من شركات العملات المشفرة - تم إلغاء 9 تسجيلات ⚖️🔍
📢 "يمكن للشركات في هذا القطاع التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها أن تتوقع سماع أخبار منا،" حذر الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس.
تشديد الإجراءات على العشرات من شركات العملات المشفرة - تم إلغاء 9 تسجيلات ⚖️🔍
🚨 تنبيه: مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي يُسمي مجموعة هويون كتهديد رئيسي لغسيل الأموال مرتبط بـ 4 مليار دولار في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية وسرقة من كوريا الشمالية
لقد عيّن مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي (FinCEN) مجموعة هويون، وهي مجموعة مُستندة في كمبوديا، كتهديد رئيسي لغسيل الأموال.
لقد تم ربط هذه المجموعة بشكل مباشر بأكثر من 4 مليار دولار في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، والاحتيال، والسرقة، بما في ذلك عمليات الجريمة السيبرانية التي تديرها كوريا الشمالية. 🕵️♂️💰
لماذا يعد هذا مهمًا لمستثمري العملات الرقمية؟
⚠️ يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للاحتياج والعمليات غير القانونية في العملات الرقمية
⚠️ تستخدم كوريا الشمالية بشكل متزايد سرقة العملات الرقمية لتمويل العمليات
✅ يعمل المنظمون الأمريكيون بقوة على مكافحة الشبكات المالية غير القانونية
حقائق رئيسية:
🔹 قامت مجموعة هويون بمعالجة معاملات غير قانونية عبر عدة مناطق
🔹 سهلت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، وعصابات الاحتيال، وهجمات الفدية
🔹 مرتبطة بشكل مباشر بالهاكرز من كوريا الشمالية وسرقة ممولة من الدولة
🔹 ستحد إجراءات FinCEN من وصولهم إلى الأنظمة المالية الأمريكية
ماذا يجب أن يفعل المستثمرون الذكيون الآن؟
✅ الالتزام بالمنصات المُنظمة والموثوقة
✅ البقاء متنبهين ومطلعين على مخاطر الأنشطة غير القانونية
✅ استخدام منصات تبادل آمنة لحماية أصول العملات الرقمية الخاصة بك
ابدأ بالتداول بشكل آمن واستمتع بمكافآت حصرية:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today واحصل على 20 USDT مجانًا — لا حاجة للإيداع
💬 ابق آمنًا، وابق على اطلاع.
👍 أعجبني لنشر الوعي
🔁 شارك هذا لحماية مستثمرين آخرين
📝 تعليق: هل تعتقد أن FinCEN سيستهدف المزيد من المجموعات مثل هويون بعد ذلك؟
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
لقد عيّن مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي (FinCEN) مجموعة هويون، وهي مجموعة مُستندة في كمبوديا، كتهديد رئيسي لغسيل الأموال.
لقد تم ربط هذه المجموعة بشكل مباشر بأكثر من 4 مليار دولار في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، والاحتيال، والسرقة، بما في ذلك عمليات الجريمة السيبرانية التي تديرها كوريا الشمالية. 🕵️♂️💰
لماذا يعد هذا مهمًا لمستثمري العملات الرقمية؟
⚠️ يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للاحتياج والعمليات غير القانونية في العملات الرقمية
⚠️ تستخدم كوريا الشمالية بشكل متزايد سرقة العملات الرقمية لتمويل العمليات
✅ يعمل المنظمون الأمريكيون بقوة على مكافحة الشبكات المالية غير القانونية
حقائق رئيسية:
🔹 قامت مجموعة هويون بمعالجة معاملات غير قانونية عبر عدة مناطق
🔹 سهلت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، وعصابات الاحتيال، وهجمات الفدية
🔹 مرتبطة بشكل مباشر بالهاكرز من كوريا الشمالية وسرقة ممولة من الدولة
🔹 ستحد إجراءات FinCEN من وصولهم إلى الأنظمة المالية الأمريكية
ماذا يجب أن يفعل المستثمرون الذكيون الآن؟
✅ الالتزام بالمنصات المُنظمة والموثوقة
✅ البقاء متنبهين ومطلعين على مخاطر الأنشطة غير القانونية
✅ استخدام منصات تبادل آمنة لحماية أصول العملات الرقمية الخاصة بك
ابدأ بالتداول بشكل آمن واستمتع بمكافآت حصرية:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today واحصل على 20 USDT مجانًا — لا حاجة للإيداع
💬 ابق آمنًا، وابق على اطلاع.
👍 أعجبني لنشر الوعي
🔁 شارك هذا لحماية مستثمرين آخرين
📝 تعليق: هل تعتقد أن FinCEN سيستهدف المزيد من المجموعات مثل هويون بعد ذلك؟
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
قضية رومان ستورم: سابقة خطيرة لمطوري العملات الرقمية في الولايات المتحدة؟
في عالم العملات الرقمية سريع الحركة، أصبح رومان ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash، نقطة محورية في الجدل حول الابتكار التكنولوجي والتنظيم وخصوصية المالية. يواجه ستورم تهم غسل الأموال وانتهاكات العقوبات، كجزء من حملة حكومية أمريكية أوسع ضد أدوات العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية.
ماذا تعني هذه القضية لمستقبل الابتكار في تقنية البلوكشين؟ وكيف قد تتأثر بسياسات دونالد ترامب، نظرًا لموقفه كرئيس مؤيد للعملات الرقمية؟
ماذا تعني هذه القضية لمستقبل الابتكار في تقنية البلوكشين؟ وكيف قد تتأثر بسياسات دونالد ترامب، نظرًا لموقفه كرئيس مؤيد للعملات الرقمية؟
قوة المال 🤑💰
عندما يتحدث المال، يسكت الجميع 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
تركيا تفرض قيودًا على العملات المشفرة لمكافحة المراهنات غير القانونية والاحتيال
تقوم تركيا بتشديد قبضتها على العملات المشفرة كجزء من حملة جديدة تهدف إلى وقف غسل الأموال المرتبطة بالمراهنات غير القانونية وعمليات الاحتيال. وزارة المالية تستعد لفرض إجراءات صارمة تشمل حدود التحويل، وتأخيرات السحب، وقواعد أكثر صرامة للتحقق من الهوية.
📉 مراقبة صارمة لرؤوس الأموال والصناديق
بموجب الخطة الجديدة، سيتم تحديد تحويلات العملات المستقرة بمبلغ 3,000 دولار يوميًا و50,000 دولار شهريًا. فقط المنصات التي تنفذ بالكامل ما يسمى بـ "قاعدة السفر" - التي تتطلب التحقق ومشاركة معلومات المرسل والمستلم - ستُسمح لها بمضاعفة هذه الحدود.
📉 مراقبة صارمة لرؤوس الأموال والصناديق
بموجب الخطة الجديدة، سيتم تحديد تحويلات العملات المستقرة بمبلغ 3,000 دولار يوميًا و50,000 دولار شهريًا. فقط المنصات التي تنفذ بالكامل ما يسمى بـ "قاعدة السفر" - التي تتطلب التحقق ومشاركة معلومات المرسل والمستلم - ستُسمح لها بمضاعفة هذه الحدود.
🚨 تم القبض على مؤسس العملة المشفرة في مخطط يقدر بـ530 مليون دولار
خبر عاجل:
تم القبض على يوري غوغنين، مؤسس إيفيتا باي، في نيويورك بتهمة غسل 530 مليون دولار من البنوك الروسية عبر العملة المشفرة.
🔍 التهم الرئيسية:
▪️ الاحتيال الإلكتروني & الاحتيال المصرفي (30 عامًا كحد أقصى)
▪️ غسل الأموال (قد تكون العقوبة مدى الحياة)
▪️ تشغيل مُرسل أموال غير مرخص
⚠️ كيف عملت العملية:
✔️ استخدم تذر (USDT) لتحويل الأموال للكيانات الخاضعة للعقوبات
✔️ تظاهر بالامتثال أثناء تجاوز فحوصات مكافحة غسل الأموال
✔️ استهدف البنوك الروسية المدرجة في القائمة السوداء (2023-2025)
💡 لماذا يعتبر هذا مهمًا:
🌍 يُظهر زيادة تركيز وزارة العدل على التهرب من عقوبات العملات المشفرة
🔒 يعزز الحاجة إلى KYC/AML صارمة في شركات العملات المشفرة
💥 حالة أخرى لاستغلال العملات المستقرة في تدفقات غير قانونية
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(ليس مفاتيحك، ولكن بالتأكيد ولايتهم القضائية.) ⚖️
خبر عاجل:
تم القبض على يوري غوغنين، مؤسس إيفيتا باي، في نيويورك بتهمة غسل 530 مليون دولار من البنوك الروسية عبر العملة المشفرة.
🔍 التهم الرئيسية:
▪️ الاحتيال الإلكتروني & الاحتيال المصرفي (30 عامًا كحد أقصى)
▪️ غسل الأموال (قد تكون العقوبة مدى الحياة)
▪️ تشغيل مُرسل أموال غير مرخص
⚠️ كيف عملت العملية:
✔️ استخدم تذر (USDT) لتحويل الأموال للكيانات الخاضعة للعقوبات
✔️ تظاهر بالامتثال أثناء تجاوز فحوصات مكافحة غسل الأموال
✔️ استهدف البنوك الروسية المدرجة في القائمة السوداء (2023-2025)
💡 لماذا يعتبر هذا مهمًا:
🌍 يُظهر زيادة تركيز وزارة العدل على التهرب من عقوبات العملات المشفرة
🔒 يعزز الحاجة إلى KYC/AML صارمة في شركات العملات المشفرة
💥 حالة أخرى لاستغلال العملات المستقرة في تدفقات غير قانونية
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(ليس مفاتيحك، ولكن بالتأكيد ولايتهم القضائية.) ⚖️
لا تتوقع الكثير من عملات الميم يا أخي، عملات الميم هي مكان مشابه جداً لغسل الأموال، تحتاج إلى الضجيج لترتفع وقد مضى الضجيج، هذه نصيحة يا أخي
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
هل يمكنني شراء منزل وسيارة في عام 2025 ،، مع وجود أصل SHIBA
وفقًا لرأيك ،،؟؟؟
وفقًا لرأيك ،،؟؟؟
💥 فضيحة احتيال عالمية مكشوفة — مليارديرات تم القبض عليهم في غسيل أموال هائل! 🚨
🕵️♂️ عملية تفجير مدهشة! قامت السلطات فقط بإسقاط شبكة احتيال عالمية ت implicating عشرات المليارديرات في مخطط ضخم لغسيل الأموال.
💸 لماذا هذا مهم: تسلط هذه الحملة الضوء القاسي على الجانب المظلم من الثروة — وصراع عالم التشفير ضد الاحتيال حصل على دفعة كبيرة.
🔍 زاوية التشفير: مع تشديد التنظيمات، توقع مزيدًا من التدقيق على المعاملات الرقمية وزيادة الطلب على حلول البلوكشين الشفافة والآمنة.
🤔 ماذا يعني ذلك للثقة في الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات — وكيف يمكن أن يساعد التشفير في تنظيف النظام؟
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ عملية تفجير مدهشة! قامت السلطات فقط بإسقاط شبكة احتيال عالمية ت implicating عشرات المليارديرات في مخطط ضخم لغسيل الأموال.
💸 لماذا هذا مهم: تسلط هذه الحملة الضوء القاسي على الجانب المظلم من الثروة — وصراع عالم التشفير ضد الاحتيال حصل على دفعة كبيرة.
🔍 زاوية التشفير: مع تشديد التنظيمات، توقع مزيدًا من التدقيق على المعاملات الرقمية وزيادة الطلب على حلول البلوكشين الشفافة والآمنة.
🤔 ماذا يعني ذلك للثقة في الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات — وكيف يمكن أن يساعد التشفير في تنظيف النظام؟
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🚨 تنبيه كبير عن مداهمة جرائم العملات المشفرة! 💥
لقد قام العملاء الفيدراليون بتفكيك عملية غسيل أموال بقيمة 13 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال سيئة السمعة تُعرف باسم «تقطيع الخنازير» 🐷💸. وقد تم تحديد المشتبه بهم باعتبارهم مواطنين صينيين، ويدّعون أنهم قاموا بتشغيل شركات تداول وهمية لتنظيف الأموال المسروقة، مما ترك وراءهم أثراً من الدمار. 😱
تتضمن إحدى القصص المؤلمة بشكل خاص رجلًا يبلغ من العمر 72 عامًا فقد مبلغًا مذهلاً قدره 325,000 دولار لمنصة عملات مشفرة احتيالية تُدعى «إنكو» 💔. وكشفت سلطات إنفاذ القانون عن أكثر من 300 تحويل مصرفي مرتبط بهذه الخطة المعقدة، مما يبرز الحجم الهائل للعملية. 🔍
تتولى الـ FBI الآن قيادة الحملة، وقد يواجه هؤلاء المحتالون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا تم إدانتهم. 🚔⛓️ لكن مع تطور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل متزايد يومًا بعد يوم، يتعين علينا أن نتساءل: هل تكافح الهيئات التنظيمية لمواكبة ذلك؟ 🤔
بينما يستمر عالم العملات المشفرة في التطور بسرعة البرق ⚡، من الواضح أن التعليم، واليقظة، والتنظيمات الأقوى ضرورية لحماية المستثمرين. ابقوا آمنين هناك، ودائمًا تأكدوا من القيام ببحثكم الخاص (DYOR) قبل الانغماس في أي فرصة تتعلق بالعملات المشفرة! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
لقد قام العملاء الفيدراليون بتفكيك عملية غسيل أموال بقيمة 13 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال سيئة السمعة تُعرف باسم «تقطيع الخنازير» 🐷💸. وقد تم تحديد المشتبه بهم باعتبارهم مواطنين صينيين، ويدّعون أنهم قاموا بتشغيل شركات تداول وهمية لتنظيف الأموال المسروقة، مما ترك وراءهم أثراً من الدمار. 😱
تتضمن إحدى القصص المؤلمة بشكل خاص رجلًا يبلغ من العمر 72 عامًا فقد مبلغًا مذهلاً قدره 325,000 دولار لمنصة عملات مشفرة احتيالية تُدعى «إنكو» 💔. وكشفت سلطات إنفاذ القانون عن أكثر من 300 تحويل مصرفي مرتبط بهذه الخطة المعقدة، مما يبرز الحجم الهائل للعملية. 🔍
تتولى الـ FBI الآن قيادة الحملة، وقد يواجه هؤلاء المحتالون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا تم إدانتهم. 🚔⛓️ لكن مع تطور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل متزايد يومًا بعد يوم، يتعين علينا أن نتساءل: هل تكافح الهيئات التنظيمية لمواكبة ذلك؟ 🤔
بينما يستمر عالم العملات المشفرة في التطور بسرعة البرق ⚡، من الواضح أن التعليم، واليقظة، والتنظيمات الأقوى ضرورية لحماية المستثمرين. ابقوا آمنين هناك، ودائمًا تأكدوا من القيام ببحثكم الخاص (DYOR) قبل الانغماس في أي فرصة تتعلق بالعملات المشفرة! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى