أطلقت مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) حملة كبرى ضد تبادلات العملات المشفرة ومزودي التحويلات الذين يفشلون في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقد حذرت الوكالة التنظيمية أن الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قد تواجه عواقب وخيمة.
📢 "يمكن للشركات في هذا القطاع التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها أن تتوقع سماع أخبار منا،" حذر الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس.
تشديد الإجراءات على العشرات من شركات العملات المشفرة - تم إلغاء 9 تسجيلات ⚖️🔍
وفقاً للبيان الصحفي الرسمي من AUSTRAC، تقوم الوكالة بالتحقيق مع أكثر من 50 مزوداً وقد اتخذت بالفعل إجراءات ضد 13 منهم.
📌 الإجراءات الرئيسية من AUSTRAC:
🔹 تم إلغاء أو تعليق أو عدم تجديد تسجيل 9 مزودين بسبب عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
🔹 يوجد 2 مزودين إضافيين تحت شروط صارمة - الفشل في تلبية هذه الشروط قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء كامل لتراخيصهم.
📊 هذا جزء من تحقيق يستمر لمدة عام في الشركات المشتبه في فشلها في اكتشاف أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
AUSTRAC في العمل: التهم وإغلاق التبادلات 🚔🔎
أدى التحقيق إلى توجيه تهم جنائية ضد شخصيات رئيسية من الشركات التالية:
⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd
⚖️ B-Paywize Pty Ltd
وفي الوقت نفسه، لم تعد Jinte Net Blockchain Pty Ltd وDIGI-SEND E-Money Pty Ltd تتطلب التسجيل، حيث توقفتا عن العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة.
تم حذف FTX Express وZipmex أستراليا من السجل ❌📉
كما قامت AUSTRAC بإزالة قائمتها من سجل العملات الرقمية لاثنين من التبادلات المشهورة:
🔹 FTX Express
🔹 Zipmex أستراليا
📢 السبب؟ تقدمت الشركتان بطلب للإفلاس ولم تعدا تعملان في أستراليا.
AUSTRAC تشدد الرقابة على تبادل العملات المشفرة 🔥🛑
وفقاً لـ AUSTRAC، يرتبط جزء كبير من الجرائم المالية بتبادلات العملات المشفرة التي تفشل في اكتشاف المعاملات المشبوهة بشكل صحيح.
📌 ما الخطوة التالية لـ AUSTRAC؟
✅ منذ يناير، أرسلت تحذيرات امتثال لـ 106 شركات.
✅ مع وجود فريق عمل مخصص للعملات المشفرة، تتولى AUSTRAC الآن الإشراف على 417 تبادل مسجل في أستراليا.
💬 أضاف بريندان توماس:
📢 "سنواصل مراقبة السوق واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يفشلون في تلبية المتطلبات التنظيمية."
ماذا يعني هذا التشديد لصناعة العملات المشفرة في أستراليا؟ 🇦🇺💡
توضح أستراليا أن تنظيم العملات المشفرة يتشدد وأن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة.
🚀 هل هذه خطوة نحو سوق أكثر أماناً، أم أنها تنظيم مفرط؟ ماذا تعتقد؟ شارك أفكارك في التعليقات! ⬇️
\u003ct-229/\u003e, \u003ct-231/\u003e, \u003ct-233/\u003e, \u003ct-235/\u003e, \u003ct-237/\u003e
ابقَ خطوة للأمام - تابع ملفنا وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,, المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض تعليمية فقط ويجب ألا تؤخذ كاستشارة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات بمثابة نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفاً بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.