ISRAEL

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa thông báo thu giữ 201.400 USD tiền điện tử bị nghi dùng để tài trợ cho tổ chức vũ trang Hamas. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt kiểm soát các dòng tiền kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố.

Chiến Dịch Truy Quét Tài Chính của Hamas

Theo #DOJ , các cơ quan thực thi pháp luật đã kiểm soát một ví tiền điện tử trị giá 89.900 USD và ba tài khoản khác với tổng số tiền 111.500 USD. Những địa chỉ ví này đã bị phát hiện tham gia vào các hoạt động rửa tiền bằng crypto, huy động hơn 1,5 triệu USD cho Hamas kể từ tháng 10/2024.

Ông Edward R. Martin Jr., luật sư quận Columbia, khẳng định: “Chúng tôi sẽ truy tìm đến từng xu được sử dụng để tài trợ cho Hamas, bất kể nó ở đâu và dưới hình thức tiền tệ nào.”

Crypto - Công Cụ Rửa Tiền của Các Nhóm Vũ Trang?

Từ những năm 2010, nhiều tổ chức tội phạm và nhóm vũ trang đã tận dụng công nghệ blockchain để che giấu các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng Mỹ đã đẩy mạnh trấn áp hoạt động này, gây khó khăn cho những đối tượng muốn lợi dụng crypto để tài trợ cho các tổ chức bị cấm.

DOJ tiết lộ rằng một nhóm trò chuyện mã hóa có liên kết với Hamas đã tạo điều kiện để những người ủng hộ gửi tiền đến ít nhất 17 địa chỉ ví tiền điện tử. Các nhà tài trợ và một số sàn giao dịch phi tập trung (#OTC ) đã tham gia vào quá trình rửa tiền này.

Dù vậy, DOJ không công khai danh tính của các sàn giao dịch đã bị sử dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền nói trên.


FBI và Israel Siết Chặt Kiểm Soát

Chiến dịch thu giữ tiền crypto của Hamas lần này có sự phối hợp của Văn phòng FBI Albuquerque. Ông David J. Scott, Giám đốc Bộ phận Chống Khủng bố của FBI, nhấn mạnh: "Việc phá vỡ các kênh tài trợ và thu giữ tiền điện tử là một trong những công cụ quan trọng của chúng tôi trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Không chỉ Mỹ, #Israel cũng đã có nhiều động thái nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho #Hamas . Theo Reuters, từ năm 2021 đến 2023, cơ quan chống khủng bố Israel đã thu giữ hàng chục tài khoản tài sản số có liên quan đến Hamas và hai tài khoản khác có liên hệ với tổ chức ISIS (Daesh).


Crypto Có Còn Là Lựa Chọn An Toàn Cho Tài Trợ Ngầm?

Mặc dù tiền điện tử từng được xem là công cụ tài chính ẩn danh, nhưng với các biện pháp kiểm soát ngày càng gắt gao từ chính phủ Mỹ và các nước đồng minh, việc lợi dụng crypto để tài trợ cho các tổ chức vũ trang đang ngày càng trở nên khó khăn.

Liệu các nhóm này có tiếp tục tìm cách lách luật bằng những phương thức tinh vi hơn? Hay hệ thống giám sát blockchain sẽ khiến tiền điện tử không còn là công cụ tài trợ ngầm hiệu quả? Đây vẫn là một câu hỏi lớn trong cuộc chiến giữa công nghệ và an ninh toàn cầu.

¿Qué ha sucedido?
El 1 de abril de 2024, Irán atacó a Israel directamente por primera vez en su historia, utilizando drones y misiles. Esto fue una represalia por un ataque anterior al consulado iraní en Damasco, donde murieron altos comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán. Aunque Israel no reconoció oficialmente el ataque, es ampliamente asumido que estuvo involucrado.
¿Por qué son enemigos?
La relación entre estos países no siempre fue hostil. Hasta la Revolución Islámica de 1979 en Irán, ambos eran aliados. Sin embargo, tras la llegada del nuevo régimen iraní, la oposición a Israel se convirtió en un pilar central de su ideología. Irán no reconoce la existencia de Israel y busca su destrucción, mientras que Israel ve a Irán como una amenaza existencial, en parte debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos como Hezbolá y Hamás.
Las consecuencias para la región
Este conflicto ha intensificado las tensiones en toda la región. Irán ha formado alianzas con varios grupos armados en Líbano, Irak y Yemen, que actúan como representantes en este enfrentamiento indirecto con Israel. Estas milicias han lanzado ataques tanto a Israel como a bases estadounidenses en la región, complicando aún más la situación.
¿Qué papel juegan las potencias mundiales?
Estados Unidos, aliado de Israel, ha tomado represalias por los ataques a sus tropas en Irak y Siria, mientras que Rusia ha fortalecido su cooperación militar con Irán, intercambiando tecnología a cambio de drones utilizados en la guerra de Ucrania. Esto demuestra cómo el conflicto Israel-Irán no solo tiene implicaciones regionales, sino que involucra a actores globales clave.
¿Qué consecuencias trae para las criptomonedas?
El conflicto entre Irán e Israel podría generar diversas consecuencias para el mercado de criptomonedas, especialmente porque las tensiones geopolíticas suelen impactar los mercados financieros globales. Aquí te explico algunos posibles efectos:
1. Volatilidad del mercado
El conflicto entre Irán e Israel podría causar incertidumbre económica y política en la región de Medio Oriente, lo que podría desencadenar fluctuaciones en los precios de criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
2. Refugio seguro
Si la situación en Irán e Israel empeora, es posible que los inversores busquen proteger sus activos y recurran a las criptomonedas para diversificar sus carteras, lo que podría aumentar la demanda y el precio de estos activos digitales.
3. Impacto en la adopción en Medio Oriente
El conflicto podría afectar la adopción de criptomonedas en la región. Irán ya ha mostrado interés en el uso de criptomonedas para eludir sanciones internacionales, y un conflicto prolongado podría incentivar aún más este uso como una forma de acceder a financiamiento y transferir valor de manera transfronteriza sin depender del sistema bancario tradicional. Sin embargo, las interrupciones económicas y políticas en la región también podrían desacelerar los esfuerzos de adopción generalizada de tecnologías blockchain en sectores privados y públicos.
4. Interrupciones en la minería de criptomonedas
Irán es uno de los países con mayor actividad minera de Bitcoin debido a sus bajos costos de electricidad. Si el conflicto con Israel resulta en sanciones adicionales o interrupciones económicas dentro del país, esto podría afectar la capacidad de los mineros iraníes para operar, disminuyendo la tasa de hash global de Bitcoin. Esto podría aumentar la incertidumbre en la red y tal vez provocar fluctuaciones en el precio del activo.
5. Reacciones de reguladores globales
Las tensiones entre Irán e Israel también podrían provocar respuestas de los reguladores internacionales. Si se imponen sanciones más estrictas contra Irán, esto podría afectar los intercambios de criptomonedas que operan en la región o que tienen conexiones indirectas. Además, la creciente presión sobre el uso de criptomonedas en países sancionados podría llevar a que los gobiernos y organismos regulatorios intensifiquen las medidas de control sobre el uso de criptomonedas.
6. Refuerza la narrativa de la descentralización
Un conflicto como este destaca las vulnerabilidades de las economías dependientes de los sistemas financieros tradicionales. Las criptomonedas, al ser descentralizadas y no controladas por gobiernos específicos, refuerzan su valor como herramientas que permiten transferir riqueza y realizar transacciones sin interferencias externas. Esto podría hacer que más personas vean las criptomonedas como una solución viable en tiempos de crisis.
#Binance #Bitcoin #iran #israel #israelenguerra

In a landmark moment for financial innovation, Israel has witnessed its first Central Bank Digital Currency (CBDC) transaction involving a tokenized stock purchase, marking a significant milestone in the evolution of digital financial systems. The groundbreaking transaction, facilitated by Kima Network, demonstrates the transformative potential of integrating blockchain technology with traditional financial frameworks.
The Digital Transformation of Financial Transactions
During the Bank of Israel's digital shekel pilot program, Kima's PeerTrade demo platform showcased an extraordinary capability that could reshape how financial exchanges occur. The transaction represented more than just a simple stock purchase—it was a testament to the power of decentralized financial technologies. By utilizing digital shekels, the buyer completed a stock purchase while the seller received payment in traditional shekels, with an instantaneous conversion process that eliminated the need for complex intermediary steps.
A New Paradigm of Financial Efficiency
The transaction's most remarkable feature was its seamless execution. Unlike traditional financial exchanges, this process demonstrated unprecedented security and efficiency. Funds were securely locked until the stock transfer was confirmed, ensuring a protected and transparent transaction. The real-time conversion of digital currency to fiat money opened up new possibilities for integrating digital and traditional financial ecosystems.
Visionary Perspective on Financial Innovation
Eitan Katz, CEO of Kima, articulated the profound implications of this breakthrough. He highlighted how current financial systems are burdened by unnecessary barriers and intermediaries that slow down transactions and increase costs. This transaction represents a pivotal moment in creating real-time, direct financial exchanges that bypass traditional constraints.
Beyond Stock Purchases: A Comprehensive Financial Solution
Kima's blockchain-based protocol extends far beyond this single transaction. The technology promises to revolutionize various financial domains, including cross-border payments, peer-to-peer commerce, and both centralized and decentralized financial platforms. By creating a flexible infrastructure that bridges different currency and asset types, Kima is positioning itself as a key player in the future of financial technology.
Navigating Challenges in a Evolving Landscape
The journey is not without obstacles. Regulatory uncertainties and the gradual global adoption of CBDCs present significant challenges. However, Kima's ability to provide a smooth connection between traditional and digital financial systems gives it a competitive edge in this rapidly evolving landscape.
Broader Implications
This breakthrough extends beyond a single transaction. It represents a potential paradigm shift in how we conceptualize financial exchanges. By demonstrating the feasibility of efficient, cost-effective transactions without traditional intermediaries, Kima is paving the way for broader acceptance of CBDCs and tokenized assets.
As blockchain technology continues to mature, innovations like this could fundamentally restructure global payment infrastructures. The ability to execute secure, instantaneous transactions across different financial systems represents a significant leap forward in financial technology.
Kima's achievement is more than a technological milestone—it's a glimpse into a future where financial transactions are more accessible, efficient, and transparent. By breaking down traditional barriers and creating seamless bridges between different financial technologies, we are witnessing the early stages of a potentially revolutionary transformation in how we understand and execute financial exchanges.
The digital financial revolution is not just coming—it's already here, and Israel's recent CBDC transaction is compelling evidence of this exciting new era.

#KimaNetwork #Kima #Israel #cbdc