austrac

أعلنت جهة تنظيم مكافحة غسيل الأموال في أستراليا AUSTRAC: خلال العام الماضي تم إلغاء أو تعليق أو رفض تجديد تسجيل ما مجموعه 45 شركة تحويل أموال وخدمات أصول افتراضية (VASP)؛ وتمت إزالة الجهات المعنية من السجل الرسمي، ولا يجوز لمن تم إلغاء تسجيلهم الاستمرار في العمل.

ووفقًا لبيان صادر عن موقع AUSTRAC الرسمي في 7 سبتمبر، قام موقع The Crypto Times وFinance Magnates أيضًا بفرز التفاصيل: تركز الإجراءات على جهات تعاني من قصور في القدرة التشغيلية، أو دخلت في وضع الخمول، أو أعلنت الإفلاس، أو لم تكن حائزة على تسجيل مناسب، أو لم تقم بالإبلاغ عن تغييرات جوهرية، أو توجد لديها مخاطر كبيرة لغسيل الأموال/تمويل الإرهاب. ويقول الرئيس التنفيذي برندان توماس إن تحويل الأموال عبر الحدود يُعد أحد سيناريوهات المخاطر الأعلى؛ كما تم إحالة بعض الأفراد المعنيين إلى شركاء جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية داخل أستراليا وخارجها. ومن الحالات: التعاون مع مركز مكافحة الاحتيال الوطني لإلغاء تسجيل GetCoins (BA Digital Ventures)، بالإضافة إلى تعليق وغرامات سابقة على شبكة أجهزة الصراف المشفّر لدى Cryptolink.

وهذا لا يعني حظرًا شاملًا للتبادلات/المنصات المتوافقة مع القواعد في أستراليا، ولا يُعد حظرًا موجّهًا إلى $BTC أو $ETH في حد ذاته؛ بل هو سحب تدريجي من السجل وإيقاع إنفاذ ضمن نظام الترخيص. يمكن لـ VASP المتوافق مع القواعد مواصلة العمل، لكن عدم استيفاء متطلبات إدارة المخاطر والالتزامات المتعلقة بالتقارير سيؤدي إلى إخراجهم مباشرة من مجموعة التراخيص؛ وبالنسبة لمستخدمي الاحتفاظ بالعملات، فمن الأهم التحقق مما إذا كان الطرف المقابل ما يزال ضمن سجل AUSTRAC، بدل قراءة عبارة «إخلاء 45 شركة» على أنها إشارة لانهيار شامل للسوق. ولا يتأثر التداول العالمي لأصول رئيسية مثل $BNB بهذه القاعدة بشكل مباشر.

#AUSTRAC #加密监管 #متوافق
لا يشكل نصيحة استثمارية

📰 ليست هذه مجرد تَعْهُّدٍ شفهيًا من أستراليا. خلال العام الماضي، ألغت أو علّقت أو رفضت وحدة الاستخبارات المالية AUSTRAC تجديد تسجيل 45 جهة من جهات العملات الرقمية والتحويلات المالية. وتركّزت المراجعة مباشرةً على أنشطة الدفع عالية المخاطر.

🔥 الجهات التي تم التعامل معها: بعضها غير نشط منذ فترة طويلة أو أصبح غير قادر على السداد، وبعضها يفتقر إلى القدرة الفعلية على التشغيل. كما شمل النطاق عدم الإبلاغ عن تغييرات جوهرية، وتقديم معلومات تسجيل غير صحيحة، ووجود مخاطر كبيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

👀 وأكثر ما هو محدد هنا هو BA Digital Ventures التي تعمل باسم GetCoins. تم إلغاء تسجيل الأصول الافتراضية لهذه الجهة في يونيو بسبب شكاوى من العملاء، ويُشتبه في أنها استُخدمت ضمن عملية احتيال استثماري مُشفّر منظم.

لم تنشر AUSTRAC القائمة الكاملة للـ 45 جهة، لكن المعلومات المنشورة عن التسجيل تُظهر أن الإجراءات الأخيرة طالت GetCoins وCryptolink وSelf Custody وJam Xchange وCoinsec Australia.

💡 لم تتوقف الإجراءات. فقد فتحت AUSTRAC تحقيقًا مع ويسترن يونيون، كما أوقفت شبكة أجهزة الصراف/الـ ATM الخاصة بـ Cryptolink للعملات المشفرة. بصراحة، الحصول على ترخيص لا يعني أنه آمن دائمًا؛ إذ قد تؤدي الشكاوى والوثائق ووضع التشغيل الفعلي إلى سحب الترخيص.

🤔 إذا كنت تستخدم أجهزة ATM للعملات المشفرة أو خدمات تحويل محلية في أستراليا، هل ستتحقق أولًا من الحالة السجلية لهذه الجهة؟

#澳大利亚 #加密监管 #AUSTRAC #أمان_تشفير

تُشدد أستراليا قبضتها التنظيمية

قامت AUSTRAC بإلغاء أو تعليق 45 تسجيلًا للعملات المشفرة وخدمات التحويلات المالية خلال العام الماضي بهدف تعطيل عمليات الاحتيال المنظم وتنظيف السوق.

#AUSTRAC #RegulatoryCrackdown ‎

$BTC | نظام CARF (إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة) بدأ في 1 يناير 2026 وغير بشكل جذري معادلة اختيار البورصات الأسترالية.

ما يفعله CARF بالفعل: يتطلب من البورصات المسجلة في أستراليا والبورصات الخارجية التي لديها عملاء أستراليين مشاركة بيانات التداول + البيانات المحتفظ بها مع ATO بموجب نظام تبادل المعلومات العالمي التلقائي. يتوازى إطار عمل OECD مع CRS الحالي للمالية التقليدية. في الممارسة العملية، هذا يعني أن CoinSpot وIndependent Reserve وCointree وSwyftx وBTC Markets وDigital Surge جميعها لديها اتفاقيات مشاركة بيانات تبلغ عن الحيازات والتخلص منها إلى ATO تلقائيًا.

الآثار على اختيار البورصات: استراتيجية "استخدام بورصة خارجية لتجنب الإبلاغ الأسترالي" التي كانت تعمل في 2017 قد أُغلِقت تدريجيًا منذ متطلبات تسجيل AUSTRAC DCE في 2019، وقد أغلق CARF الفجوات المتبقية. تاريخ التنفيذ في 1 يناير 2026 يعني أن تقارير نهاية السنة المالية لعام 2026 ستكون الأولى التي تتضمن بيانات مصدرها CARF لتغطية السنة الكاملة.

ما يهم الآن لتخصيص العملات المشفرة للمقيمين في أستراليا:

1. إطار عمل الحفظ AFSL على البورصة (أو غيابه). Independent Reserve لديها AFSL 521209. العديد من البورصات الأسترالية لديها فقط تسجيل AUSTRAC DCE، والذي يتوافق مع مكافحة غسل الأموال، وليس التوافق مع خدمات الحفظ المالية.

2. الأموال العميلة المفصولة مقابل المجمعة. تحقق بعناية في الإفصاح عن هذا. بعض البورصات تفصل الأموال النقدية ولكن تجمع العملات المشفرة؛ وبعضها يجمع كليهما.

3. سياسة السحب بشأن الستاكينغ وإعادة الرهن. التغيير الأخير في شروط وأحكام BTC Markets جعل هذه قضية حية لحاملي العملات المشفرة الأستراليين.

تحليل كامل لإطار بورصات AUSTRAC + AFSL للمقيمين في أستراليا مع تصنيف 7 بورصات أسترالية نشطة:

https://satoshimacro.com/crypto/best-crypto-exchanges-australia/

#AUSTRAC #CARF #SatoshiMacro

🚨 عاجل: 🇦🇺 أستراليا تُشدّد الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

قامت AUSTRAC بتعليق عمليات Cryptolink، وأوقفت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التابعة لها عن العمل بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال.

هذه تذكرة كبيرة للقطاع:

📉 تبنّي العملات المشفرة يتزايد
🏧 نقاط الوصول تتوسع
⚠️ لكن الامتثال غير قابل للتفاوض

الجهات التنظيمية تُوضح الصورة بوضوح:

النمو دون امتثال قد يُغلق المسارات بسرعة. 🛑

الرسالة إلى كل شركة تعمل في مجال العملات المشفرة بسيطة:

ابنِ. ووسّع. لكن التزم بالامتثال.

#Binance #Crypto #Australia #AUSTRAC #Bitcoin #CryptoNews #Regulation

🚨 أغلق AUSTRAC 96 جهاز صرافة كريبتو.
أكبر مشغّل في أستراليا أوقف بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال.
تم بالفعل إغراق 83% من شركات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ MiCA.
تختفي التراخيص.
هل بورصتك—أنت—القادمة؟
تحقق من المخاطر في الوقت الفعلي عبر WikiBit.
#AUSTRAC #MiCA #CryptoRegulation #CryptoKingSharing #crypto