العصر المبكر وإخفاقات منصات التداول المركزية • Mt. Gox (2011–2014): سُرقت 460 مليون دولار كانت الاختراقات التي شكّلت تاريخ العملات المشفرة المبكر هي اختراقات Mt. Gox. سحب المهاجمون سرًا 850,000 بيتكوين على مدى عدة سنوات بسبب سوء إدارة المحافظ وتسريب ملفات محافظ غير مشفّرة. وأجبر الاختراق المنصة، التي كانت تتعامل مع 70% من إجمالي حركة تداول بيتكوين عالميًا آنذاك، على الإفلاس. • كوينتشيك (2018): سُرقت 534 مليون دولار تسلل المخترقون إلى أنظمة منصة التداول اليابانية باستخدام برمجيات خبيثة أُرسلت عبر رسائل بريد إلكتروني تصيّدية. وسرقوا 523 مليون رمز NEM من محفظة ساخنة تفتقر إلى أمان التوقيعات المتعددة.
أدى تراجع واسع في الأسهم بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع هبوط ناسداك بأكثر من 5%، إلى عمليات بيع مترابطة في العملات المشفرة مع تصفية المراكز ذات الرافعة المالية. وقد فاقمت مستويات الرافعة المالية المرتفعة في أسواق العملات المشفرة هذا الهبوط، إذ تمت تصفية مراكز في بيتكوين بقيمة 15.18 مليون دولار خلال 24 ساعة. كما زادت الضبابية التنظيمية المستمرة والمخاوف الأخيرة بشأن أمن منصات التداول من الضغوط. إذا استقرت أسهم التكنولوجيا، فقد تجد العملات المشفرة دعماً قرب أدنى مستوى لها في يونيو عند 2.37 تريليون دولار. وقد يشير الهبوط دون هذا المستوى إلى تصحيح أعمق.
يبدو أن العملات المشفرة على وشك أن تشهد أكبر تدفق للسيولة في التاريخ.
قبل الانتخابات، كان الجمهوريون يسيطرون على كلٍّ من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ولهذا السبب، كان الديمقراطيون مترددين في دعم مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة. فقد اعتقدوا أن رئيسًا مؤيدًا للعملات المشفرة، إلى جانب مشرّعين يخضعون لسيطرة كاملة، سيتمكن من تحقيق أي شيء دون معارضة. لذا أحجموا عن ذلك.
والآن، بعد أن أصبح الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، توقّعوا تحولًا إيجابيًا كبيرًا بشأن قانون CLARITY وغيره من مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة.
لم يعودوا مضطرين إلى الخوف من منح الجمهوريين انتصارًا. يمكنهم الآن أن ينسبوا الفضل إلى أنفسهم.
أبرز أحداث العملات المشفرة القادمة التي ينبغي متابعتها عن كثب
1. انتخابات التجديد النصفي الأمريكية (6 نوفمبر 2026) – قد تغيّر السيطرة على الكونغرس وتؤثر في زخم التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة.
2. مراجعة مؤشر MSCI (11 نوفمبر 2026) – قد يؤدي احتمال استبعاد الشركات التي تملك كميات كبيرة من البيتكوين من المؤشرات الرئيسية إلى موجة بيع مؤسسية.
3. بدء سريان قانون GENIUS (18 يناير 2027) – يبدأ تطبيق الإطار التنظيمي الأمريكي للعملات المستقرة، ما يلزم الجهات المُصدِرة بالامتثال أو مواجهة الشطب.
4. النظام التنظيمي للعملات المشفرة لدى هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) (25 أكتوبر 2027) – يدخل الإطار التنظيمي الكامل حيز التنفيذ، ويُلزم شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة بالحصول على ترخيص.
5. انتهاء فترة الملاذ الآمن بموجب قانون GENIUS (18 يوليو 2028) – تنتهي فترة السماح؛ ويتعين على المنصات الأمريكية التوقف عن تقديم العملات المستقرة غير المتوافقة.
1. السبب الرئيسي: الوضوح السياسي الناتج عن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما أزال حالة عدم اليقين بشأن السياسات وأشعل موجة صعود واسعة في الأصول عالية المخاطر.
2. تصفية مراكز البيع على المكشوف: ضغط هائل في أسواق المشتقات ذات الرافعة المالية المفرطة، مع تضاعف حجم تداول العقود الدائمة وتصفية مراكز بقيمة 152 مليون دولار في BTC.
إذا استمر الارتفاع فوق مستوى الارتكاز الرئيسي البالغ 2.66 تريليون دولار، فمن المرجح اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ 50% قرب 2.74 تريليون دولار، بشرط استمرار تدفقات صناديق ETF الإيجابية.
طلب الحزب الحاكم الرئيسي في كوريا الجنوبية رسميًا تأجيل ضريبة دخل العملات المشفرة المقرر تطبيقها حاليًا في عام 2027، لكن التأجيل لم يصبح قانونًا بعد.
يريد المشرّعون إرجاء ضريبة بنسبة 22% على أرباح العملات المشفرة التي تتجاوز 2.5 مليون وون، والمقرر حاليًا أن يبدأ تطبيقها في 1 يناير 2027.
ويرى الحزب أن الضريبة ينبغي أن تنتظر إلى حين إقرار قانون أساسي للأصول الرقمية واستعداد الأنظمة اللازمة لتتبّع التداولات المحلية والخارجية، ما يؤثر في مدى سهولة التزام المستخدمين الكوريين بالقواعد.
ويتوقف القرار النهائي على تعديل الجمعية الوطنية لقانون ضريبة الدخل، وتشير التقارير إلى أن مواعيد مثل عام 2029 قيد النقاش؛ لذا ينبغي للمستثمرين ترقّب تأكيد موعد بدء جديد.
فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وقد يشكل ذلك انتكاسة كبيرة لأجندة ترامب ولسوق العملات المشفرة. سيبقى ترامب رئيسًا، لكنه على وشك أن يفقد قدرًا كبيرًا من الدعم في الكونغرس الذي ساعده على المضي قدمًا في سياساته. إليك ما قد يتغير: 1. القوانين الجديدة: سيحتاج ترامب إلى دعم الديمقراطيين لإقرار التشريعات المهمة. ولن تعود الأغلبية الجمهورية موجودة لمساعدته. 2. الإنفاق الحكومي: يستطيع الديمقراطيون عرقلة التمويل الجديد لمشروعات ترامب، بما فيها توسيع الجدار الحدودي وخطط الإنفاق الكبرى الأخرى.
حاول رجل إيداع 100 دولار أسترالي في حسابه لدى كريبتو دوت كوم، لكن المنصة أرسلت بالخطأ إلى شريكته 10.47 ملايين دولار أسترالي. اشتروا منازل، وحوّلوا ملايين الدولارات إلى الخارج، ثم كُشف أمرهم بعد سبعة أشهر.
> في مايو 2021، حاول جاتيندر سينغ إيداع 100 دولار أسترالي في حسابه لدى كريبتو دوت كوم باستخدام الحساب المصرفي لشريكته.
> رفضت المنصة الإيداع لأن الاسمين لم يتطابقا، وحاولت إعادة الأموال.
> لكن أحد الموظفين ارتكب خطأ في جدول بيانات إكسل، فأدخل رقم الحساب المصرفي لشريكته ثيفامانوغاري مانيفل في خانة مبلغ الدفعة.
🚨 قد تشهد الأسواق العالمية صدمة هائلة خلال الـ36 ساعة المقبلة
والسبب هو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
في الوقت الحالي، تبلغ احتمالات فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ نحو 73٪.
وبحسب النتائج، قد تتفاعل العملات المشفرة وأسهم الذكاء الاصطناعي والنفط بطرق مختلفة تمامًا.
إذا فاز الجمهوريون:
العملات المشفرة: قد يصبح من الأسهل على ترامب تمرير قوانين داعمة للعملات المشفرة، بما فيها قانون CLARITY، ما قد يشعل ارتفاعًا في سعر بيتكوين والعملات البديلة.
أسهم الذكاء الاصطناعي: قد تستفيد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى ومصنّعو الرقائق من تخفيف القيود التنظيمية.
النفط: إذا فاز ترامب، فقد يسعى إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران بدلًا من شن هجمات جديدة، ما سيخفض أسعار النفط ويخفف التضخم ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة.
إذا فاز الديمقراطيون:
العملات المشفرة: قد يتعرض قانون CLARITY لمزيد من التأخير. فقد عارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المضي قدمًا في مشروع القانون في سبتمبر.
أسهم الذكاء الاصطناعي: قد يدفع الديمقراطيون نحو رقابة أشد، فيما عارض بعض المشرّعين بالفعل إنقاذ شركات الذكاء الاصطناعي المتعثرة بأموال دافعي الضرائب.
الغموض السياسي: حذّر ترامب من أنه قد يصبح «السيد فيتو»، ما قد يؤدي إلى عرقلة التشريعات الديمقراطية والدخول في أشهر من الجمود السياسي.
النفط: إذا خسر ترامب، فقد يتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه إيران، ما سيضغط على جميع الأسواق نحو الانخفاض.
لكن هناك أمرًا أهم يحتاج المستثمرون إلى فهمه.
الأسواق تسعّر بالفعل فوز الديمقراطيين، لذا فقد جرى احتساب معظم الخسائر المحتملة في الأسعار.
لكن إذا تمكن الجمهوريون من الفوز، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط هائل على مراكز البيع المكشوف في جميع الأسواق المالية.
كذلك، لطالما شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا خلال الـ12 إلى 24 شهرًا التالية لانتخابات التجديد النصفي، ولدينا هذه المرة عوامل محفزة قوية، مثل تبني المؤسسات للعملات المشفرة، وترميز الأصول، والعملات المستقرة.
لذا، قد نشهد تقلبات على المدى القصير، لكن أسعار العملات المشفرة ستتجه إلى مستويات أعلى بكثير على المدى الطويل.
تزوّج أحد المتعصبين للبيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. وخلال عهود الزواج، بدلًا من أن يقول «في السراء والضراء»، قال: «تمسّك بـ HODL رغم التقلبات.😂
انتقلت تحويلات كبيرة للعملات المستقرة والبيتكوين، بلغت قيمتها نحو 873 مليون دولار، بين منصات رئيسية خلال بضع ساعات، ما يشير إلى تحركات كبيرة من الحيتان من دون إشارة صعودية أو هبوطية واضحة حتى الآن.
نُفذت خمس تحويلات مرصودة، تصدرتها عملية نقل 270 مليون USDT إلى Bitfinex، ونقلت إجمالًا نحو 873.2 مليون دولار عبر Bitfinex وBinance وTether Treasury وAave وCoinbase Institutional. وجاءت هذه التدفقات وسط موجة أوسع من خروج العملات المستقرة، بلغت نحو 6.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وارتفاع حاد في حجم تداول العملات المشفرة على مدى 24 ساعة. وتتمثل الإشارة الأهم فيما سيحدث لهذه الأموال لاحقًا؛ كأن تبقى في المنصات للتداول، أو تنتقل إلى BTC أو العملات البديلة، أو تتجه إلى التمويل اللامركزي أو الحفظ الذاتي.
تلقى السوق ضربة مزدوجة جراء حوادث أمنية جديدة. فبعد الاختراق الضخم لمنصة باينانس، الذي بلغت خسائره 6.3 مليارات دولار في 29 أكتوبر، علّقت منصة التداول البرازيلية ميركادو بيتكوين عمليات السحب، عقب تحويلات خارجة مشبوهة تجاوزت 40 مليون دولار في 2 نوفمبر. وقد هزّت هذه السلسلة من الاختراقات ثقة المستخدمين، ما دفعهم إلى سحب أموالهم احترازيًا. $BTC #MercadoCrypto