نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حصيلة أعمال قسم الإنفاذ لديها للسنة المالية 2026، الممتدة من أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026. وتكشف الأرقام الكثير عن المرحلة التي تمر بها الجهة التنظيمية الأمريكية في ظل رئاسة بول إس. أتكينز.

🔹 348 إجراءً إنفاذيًا، منها 235 دعوى مستقلة و113 إجراءً إداريًا لاحقًا.

🔹 13 تعليقًا للتداول على أسهم جهات مُصدرة مقرها في آسيا، للاشتباه في التلاعب.

🔹 1,095 مليون دولار في أوامر التعويض: 752 مليونًا في ردّ الأموال والفوائد، و343 مليونًا في غرامات مدنية.

🔹 أُعيد نحو 731 مليونًا إلى أكثر من 250,000 مستثمر متضرر.

🔹 تتضمن إجراءات الإنفاذ المستقلة، في ثلثيها، اتهامات ضد شخص طبيعي واحد على الأقل.

بعيدًا عن الأرقام، تكمن النقطة الأهم في إعادة التنظيم. أنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فريق عمل لمكافحة احتيال المستثمرين الأفراد، لملاحقة مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال في الطروحات، وانتحال الهوية، والتلاعب بالسوق. كما أنشأت وحدة متخصصة في الاحتيال المحاسبي، والأهم من ذلك، مكتبًا للذكاء الفائق والتحليلات يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الحالات الشاذة، ومراجعة الوثائق، وتحليل سلسلة الكتل والتدفقات المالية.

في مجال العملات المشفرة، يتضمن التقرير اتهامات ضد منصات تداول مزعومة، و«نوادي استثمار»، ومؤسس شركة تعدين بيتكوين، متهم بتحويل 48.5 مليون دولار من أموال مستثمريه إلى جهة أخرى.

في رأيي، الرسالة واضحة: التركيز على الاحتيال الذي يضر صغار المستثمرين، مع تزايد قوة أدوات التحليل على السلسلة. وهذا خبر سار للقطاع، لأنه يميز الابتكار المشروع عن المخططات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعة الصناعة. كما أنه يوضح أن قابلية تتبع معاملات سلسلة الكتل تصب في مصلحة الجهات الرقابية.

وقّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا مذكرات تفاهم مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) لتنسيق الرقابة.

التحليل الكامل على territorioblockchain.com

#SEC #Regulacion #Cripto #احتيال