#crypto2023 فريق التحقيقات ساعد الشرطة التايلاندية في القبض على مجموعات إجرامية متورطة في #crypto عمليات الاحتيال.

تبادل العملات الرقمية الرائد في العالم، باينانس، ساعد مؤخرًا الشرطة التايلاندية في القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستخدم الأصول الرقمية لنقل الأموال. فريق التحقيقات في باينانس ساعد مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية (CCIB) التابع للشرطة الملكية التايلاندية في القبض على المجرمين وراء عمليات الاحتيال الكبيرة في العملات الرقمية.

بفضل المعلومات التي قدمتها باينانس وHSI، تمكنت CCIB من القبض على خمسة أعضاء رئيسيين في المنظمة ومصادرة أصول تُقدر بحوالي 10 مليارات بات تايلاندي (277 مليون دولار).

فريق تحقيقات بينانس يساعد في اعتقال المجرمين

شملت هذه الأصول سيارات فاخرة، ومساكن، وأراضي، ومقتنيات متنوعة عالية القيمة. وعقب هذه التطورات، تقدم أكثر من 3,200 شخص بطلبات لاسترداد حقوقهم. وقال المقدم ثاناتوس كانغروامبروت، مفتش وحدة دعم الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية التابع لشرطة تايلاند:

“نقدّر المساهمة الكبيرة لبينانس في تفكيك هذه المجموعة الإجرامية. لقد أدى تصاعد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في السنوات الأخيرة إلى أضرار مالية بمئات الملايين في تايلاند. ومع ذلك، وبفضل تبادل المعلومات السريع مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك فريق تحقيقات بينانس، أسفرت هذه العملية الناجحة عن اعتقال المجرمين. وتظل بينانس حليفًا أساسيًا في حربنا ضد عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية. نحن نثمّن هذه الشراكة ونتطلع إلى مواصلتها.”

يضع هذا التطور بينانس في صورة جيدة، إذ واجهت المنصة في الماضي اتهامات تنظيمية بعدم توفير حماية كافية للمستثمرين. ومع ذلك، فقد أبدى بعض اللاعبين في السوق مثل Paradigm دعمهم لبينانس في معركتها الأخيرة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وعلى نحو مماثل، قالت شركة Circle المصدرة لـ USDC أيضًا إن العملات المستقرة لا ينبغي أن تخضع لنفس القواعد التنظيمية المفروضة على الأوراق المالية التقليدية.

بينانس تكافح عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية

لعبت بينانس دورًا حاسمًا في كشف عملية احتيال كبيرة #cryptocurrency دبّرها شبكة واسعة من الكيانات الإجرامية الدولية. كما أسفر هذا التحقيق عن توقيف مشتبه بهم في 30 موقعًا مختلفًا في بانكوك، وساموت بركان، ومقاطعة أودون ثاني، وذلك بالتعاون مع أكثر من 200 ضابط من CIB.

إلى جانب تزويد جهات إنفاذ القانون بمعلومات استخباراتية حيوية سهّلت هذه الاعتقالات، أرسلت بينانس أيضًا محققًا إلى تايلاند للمساعدة في تأمين مذكرة التوقيف.

وقالت بينانس إن مبادرات التعاون مع جهات إنفاذ القانون تُعد جزءًا لا يتجزأ من التزامها المستمر بمكافحة الجريمة الإلكترونية. ومن شأن ذلك أن يساعد في تعزيز أمن منظومة Web3، وضمان الامتثال للوائح العالمية.

تواجه بينانس ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو ضغوطًا تنظيمية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي أحدث التطورات، يواجه كلٌّ من بينانس ورئيسها دعوى قضائية بسبب الانخراط في أنشطة التلاعب بالسوق التي أدت إلى عدم الاستقرار المالي في FTX.#Layer2