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C2C商家如何預防卷入非法資金交易

Binance
2020-08-12 09:58
案例1:與固定用戶交易被卷入洗錢
去年10月份左右,在某平台商家A在交易時候遇到用戶B,用戶B說自己每天需要大約50-100萬新台幣左右的USDT,用途是自己開了一個區塊鏈補習班,需要幫助自己的學生買比特幣用,保證錢是乾淨的。商家A要求提高價格,B爽快答應,於是每天下午3-5點左右,B都來買A高於市場價0.1元左右的的USDT,並且B為了避開風控,時常買完USDT之後會進行主流幣(BTC、ETH)的買入、賣出的快速交易,然後提幣走人。
時間過去了將近一個月,兩者之間的交易高達上百筆,金額達到一千多萬。突然一天,警方逮捕了商家A,原因是涉嫌洗錢,同時據了解B就是洗錢集團以高回報聘請的操盤手。商家A直到今年5月份才被釋放,在押期間,他名下的所有銀行帳戶和第三方支付,以及他所用過的親戚的第三方支付和銀行帳戶全部被凍結。
案例分析:
用戶每天在固定的時間和同一商家交易 ,且每天交易額都固定在一個區間,偶爾有固定主流幣種的幣幣交易,但是買入之後很快賣出,最終提走USDT;
價格高於市場價就是不合理的交易,市場上有低價的USDT不買,偏偏買高價的。如果用戶B和多個商家交易,商家銀行帳戶被凍結,自己容易暴露,但是和固定一個用戶交易,不容易被暴露。
總結:
切勿與固定用戶進行頻繁大額交易
不要貪小便宜吃大虧
案例2: 同一用戶短時間內頻繁買賣
同一個用戶一天之內間接性的購買3筆以上,或者是買入之後過幾個小時又賣出,這類用戶非常危險,大有洗錢嫌疑。
提示:
遇到此類用戶請保持警惕,請聯繫平台舉報
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