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C2C商家與用戶管理
幣安C2C商家指南
Binance
2020-08-12 10:45
親愛的幣安商家,
為了給幣安C2C平臺的用戶一個公平、安全且可信賴的交易環境,我們的商家須遵守以下原則:
一般性原則
  • 盡速付款、轉移代幣和回覆用戶
  • 請勿 任意取消訂單或惡意申訴
  • 申訴前先聯繫用戶
  • 對廣告內容負責,於發布廣告前確認金額和數量
  • 至少為BTC或USDT發布購買和出售廣告
  • 暫時無法交易時,請先將廣吿下架
  • 請勿在暱稱中包含「幣安」
  • 秉持誠信、禮貌和公平的原則
  • 尊重用戶、其他商家和幣安員工
  • 除了Telegram之外,我們在其他社群媒體或通訊軟體上均沒有官方代表,如果有人在其他平臺聯絡您並聲稱其來自幣安,請格外小心。
交易原則
I. 資金的支付和收取
  1. 商家所使用的支付方式帳戶持有者姓名必須與商家在幣安註冊的真實姓名一致。 如果您的姓名與護照/身分證不同,請向客服提交工單。
  2. 收到資金時, 如果交易對手的銀行帳戶資訊與他/她註冊於平臺的真實姓名不一致,商家應拒絕交易 並與買方協議退款。 此外,我們強烈建議您向我們回報該訂單(通過電報群)。
  3. 當商家進行支付時,如果用戶使用的未經過真名認證的帳戶以接收帳款,商家應拒絕交易,並且,我們強烈建議您向我們回報該訂單。(通過電報群)
  4. 商家不得強制要求用戶進行任何額外的驗證。 用戶可以自由決定是否進行額外驗證。 如果用戶拒絕商家的額外驗證,訂單必須被取消並且款項應被退回給用戶。
II. 資產安全
  1. 商家不得參與任何涉及非法資金的交易。
  2. 當用戶申訴銀行卡因為接收來自商家的款項而被凍結時,商家應積極配合平臺員工提供證據。
  3. 如果商家的銀行帳戶受到凍結,應即時聯繫線上客服,提供受到凍結之帳戶資訊和平臺用戶相關證據。
  4. 如果不法數位資產或不法資金藉由商家流入平臺,造成平臺和用戶資產的損失或法律風險,平臺有權力取消商家資格並沒收保證金。
III. 營運規則
  1. 成為商家後,請先閱讀商家教學。
  2. 我們不鼓勵商家於平臺外私下和用戶交易。 如果商家逕行與用戶交易,平臺對可能造成的損失不負任何責任。
  3. 商家完成付款後,如果未在15分鐘內收到代幣,可以點擊「申訴」以連繫線上客服尋求幫助。
  4. 未經用戶同意,商家不得向用戶的銀行帳戶小額轉帳作為測試。
  5. 我們不鼓勵商家發布超過 1 個價格、買賣意象和交易對皆相同的廣告,例如:買入 USDT/RUB。
  6. 禁止在「備註」或「自動回覆」欄位中提供第三方資源的連結,尤其禁止其他交易所/P2P/場外交易平臺的連結。
  7. 如果商家違反商家指南,我們可能會隱藏或移除其所發布的廣告。
IV. 取消資格
如果發生下列情事,商家將可能被取消資格:
  1. 商家不配合客服處理訂單或蓄意拖延處理。
  2. 商家連續2周未完成任何訂單。
  3. 商家於過去30天的完成率低於平均。
  4. 商家於過去30天的付款速度低於平均。
  5. 商家以任何形式聯繫用戶以收取費用。
  6. 商家洩漏使用者的姓名、聯絡方式、地址或其他相關資訊,並造成不良影響。
  7. 商家散布不良資訊致生影響於平臺。
  8. 商家透過不公平的手段競爭以取得優勢。
V. 商家管理詳細辦法
類別
行為
1
(每月)
2
(每月)
3+
(每月)
違反資金支付和收取相關規定
商家收到來自與平臺帳戶的真實姓名不同的帳戶或無法驗證真實姓名的款項時,商家並未退款並被申訴。
警告
禁止交易12小時
禁止交易24小時
商家用於接收帳款的銀行帳戶異常,並且沒有及時提供其他有效的付款方式,因此用戶無法完成付款並申訴。
警告
禁止交易12小時
禁止交易24小時
當商家點擊「標記為已付款」但尚未付款並受到申訴時。
警告
禁止交易12小時
禁止交易48小時
商家使用與平臺帳戶的真實姓名不一致的帳戶進行支付,並受到用戶申訴。
禁止交易48小時
禁止交易72小時
取消資格
類別
行為
連續2個月
評估指標未達到要求
過去30天的付款速度低於平均
可能被取消資格
過去30天的訂單完成率低於平均
可能被取消資格
過去30天受到用戶申訴超過10次(由客服認定)
取消資格
過去30天惡意取消超過10次(由客服認定)
取消資格
類別
行為
處理方式
風險控管觸發
經客服查核,使用者的銀行卡因為來自商家的款項被凍結,並且商家未能於4小時內提供銀行對帳單。
移除廣告並且暫停所有交易活動直到調查結束。
我們的風控系統檢測到異常,並且商家拒絕或不積極配合平臺調查。
取消資格
類別
行為
1
(每月)
2
(每月)
3+
(每月)
其他
商家帳號上線時,與平臺綁定的手機號碼處於離線狀態。 客服在收到申訴時無法以任何方法於8小時內聯繫到商家,造成用戶損失。
禁止交易24小時
禁止交易48小時
取消資格
收到來自使用者的款項並收到客服通知後,於8小時內未轉移代幣。
警告
禁止交易24小時
禁止交易48小時
言語衝突或其他與用戶或平臺員工發生的無禮行為。
警告
禁止交易24小時
禁止交易48小時
經由我們的風控偵測到,商家使用其他帳戶蓄意製造假交易並試圖阻止其他商家交易。
取消資格
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