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法幣交易“防銀行帳戶被凍結”指南

Binance
2020-08-12 09:59
近期 C2C 平台觀察到,由於某些買家在其它平台捲入”被詐騙”案件,而牽連平台賣家的銀行帳戶被凍結。該買家受害者透過 C2C 入金後將加密貨幣轉向其它平台,在被詐騙後向有關部門報案,牽連到了最初在 C2C 誠實交易的賣家。
我們建議賣家可以進行如下的操作防範此類事件,或推動事件的快速處理:
  • 在買家拍下訂單後,通過 Chat 向買家索要額外的身份驗證文件,包括電話號碼。如果買家拒絕提供,您有權利要求對方取消,或在收到錢款後進行申訴,由客服團隊介入協商退款。
  • 在交易進行期間,向買家說明將加密貨幣打入其他非主流平台進行交易的危險性。做好免責聲明。
  • 提醒買家,請具體了解警政署 (防詐騙專線 165) 所提供之詐騙平台清單,避免將加密貨幣打入以下平台:
https://165.npa.gov.tw/#/search?keyword=%E8%A9%90%E9%A8%99%E7%B6%B2%E7%AB%99
  • 若不慎遭到牽連,請迅速聯絡服務銀行,定位買方,並向 p2p@binance.com 發送郵件說明情況,附上證據。
  • 請積極聯絡有關部門舉證,在需要時提供交易證明紀錄和於所有對手方的聊天記錄。必要時咨詢您身邊的法律工作者,尋求更多法律專業上的相關指導。
除此之外,在日常的交易中,請關注以下幾點:
  • 帳戶分離,專卡專用
選擇一個專用於 C2C 交易的帳戶,並與日常資金戶頭分離,避開薪資轉入戶頭等等
  • 盡量避免進行頻繁的小額變現
減少變現頻率,增大變現金額
  • 謹慎留言,保持低調
避免在付款時給對方的留言中出現加密貨幣相關的詞彙
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