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如何預防常見詐騙

Binance
2020-08-12 09:56
預防平台外的詐騙!
更多詐騙託辭,請查看文章
平台內可能出現的詐騙手段!
1.初級詐騙:
  • 以同樣的金額連續下單多次,混淆視聽。
用戶會用不同的帳號或者同一個帳號連續以同樣的金額在很短的時間內連續下單多次,如果您不仔細對帳和工單,很有可能就會上當,然後放幣。
案例:用戶連續下單了5次1000,在第6次下單後沒有付錢,但點了已經付款,最後兩單的時間相差無幾。如果沒有核對仔細,第6單很容易就放幣了。
提醒:遇到這種情況,不管對方如何催促,一定要把訂單詳情和編號對好,並且核對付款帳戶姓名是否和平台實名認證一樣,如果有一項不一樣,不予以放幣。
  • 簡訊詐騙
騙子在下訂單後,如發現您的收款方式中透露了手機號碼(如 LINE 帳號),會與您聊天拖延時間,然後給您發送一條假的到帳簡訊並點擊確認付款,如您大意未核實帳戶餘額便放行,容易上當受騙。(需登陸網銀查詢帳戶餘額,或下載手機 APP 查詢帳戶餘額,確認到帳後進行放行)
2. 高級詐騙:
  • 兩個用戶同時拍下兩筆金額完全一樣的訂單,A 付款後暫時不標記已付款,B未付款點擊確認付款且提供A的轉帳證明截圖一直催促放行, 如此時著急放行,未核實清楚轉帳人,容易放行錯誤,此時 A 可以提供轉帳證明要求放行。
  • 訂單下單金額為10000元,付款1000元或者拍下1000個USDT付款1000元等等類似的操作,此類操作可反饋給客服,核實對方是由於什麽原因進行此類操作。(此類操作不一定是騙子,可能是新手用戶)
  • 騙子A和B拍下您的訂單,發出 LINE 添加好友請求,以:長期合作,考慮一下等理由潛伏在你的好友列表。
  • 潛伏一段時間後騙子A把 LINE 個人資訊更改成另一個人的資料,然後聯絡你購買,想走線下流程,找人擔保(此人會是客服,官方人員,或幣圈名人)於是騙子B將 LINE 個人資訊改成客服或者幣圈名人的資訊進行擔保。A將B與您拉群進行交易,如您未收到帳款進行轉幣就會上當受騙。
  • 注意:騙子B也可能冒充同團隊其他成員來要求轉幣到某個地址,同樣也可能冒充平台客服提供假的截圖進行詐騙。請注意!幣安的工作人員絕對不會私下主動聯絡您,或進行任何擔保交易。
  • A和C一起通過線下找B,A先找C說:我現在買幣,50000 一個(市場價格比50000高一點點),我掛廣告,我叫:B,你過來下訂單。然後A去找B,告訴他,我有一筆幣要賣給你,50000一個低價出給你,你掛好廣告我來拍,然後讓C截取訂單畫面給自己,把訂單截圖发給B,告訴B在訂單聊天窗口說A的名字,或者不說話,然後在 LINE 上告訴C需要將錢打到自己其他帳號,為了證明是自己的廣告,自己會在聊天窗口提供自己的姓名,然後C打款給A,B沒收到錢沒法放行。
*注意:不要在訂單聊天窗口說出某個人的名字,付款一定要付款到對方綁定的支付方式,且和平台顯示的實名一致。
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