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幣安防詐案例分享系列:假內線 真詐騙

2022-06-02

近年隨著加密貨幣市場受到關注,越來越多人參與投資,不法分子也將注意力轉移到這塊新領域中,以不同的話術與手段進行詐騙。由於區塊鏈轉帳的不可逆和資訊的匿名性,用戶資產一但遭竊取,有可能無法追回。因此,幣安積極宣導防詐知識,盼利用真實案例,提高用戶防範意識。

真實案例:假內線 真詐財

幣圈新手小吳一日在交流群組內看見一位網友 W,聲稱掌握內線消息,表示可以協助大家做資金操作 (代操),還能連本帶利安全出場。在看到不少人都私訊 W 後,小吳也決定跟進,豈知這正是噩夢的開始。

小吳入群後,看見群組裡不斷有人貼出獲利的資訊,因此也不疑有他,根據群組內的規範轉帳至某個「老師」的帳戶中,並聽從「老師」的指示開始在某網站做資金操作。初期,小吳確實看見帳戶內個人資產不斷增加,因此又持續投入更多資金進去。

當小吳決定要提領資金時,「老師」一開始以保證金和手續費不足為由,要求小吳再補一定的金額進入帳戶,待小吳遵從指示後,「老師」卻又以「提領延遲」、「系統維修」等一系列理由拖延不讓小吳完成提領,最後當小吳驚覺自己已落入詐騙圈套後,「老師」與 W 也早已刪除帳號,不知去向。

五招輕鬆驗證 避免落入詐騙圈套

避免落入詐騙圈套,最好的方法其實就是不要隨意將自己的個人資訊或資產,交給任何一個陌生人或者是聽從任何的操作指示,做好 DYOR。但是,為避免仍有新手不慎誤入陷阱,幣安仍設下許多安全機制,以及和機構共同合作,為用戶的資產安全把關!

撇步一:透過幣安官方管道查證

透過 幣安官方網站 上,或 App 內聯繫幣安官方客服人員進行查證,或者是透過使用 幣安驗證機制 來檢查來源是否來自幣安官方。

撇步二:設置防釣魚碼

防釣魚碼是幣安提供的一項安全功能,讓用戶在帳戶中添加額外的保護。在啓用防釣魚碼後,官方信件都將添加防釣魚碼,幫助您識別真實的信箱地址。釣魚碼設置請參考 釣魚碼指南

撇步三:啟用二次認證

使用 Google 身份認證或者是 Yubikey 等工具,採用多步驟認證環節,讓您的個人資訊和帳戶多一層保護。

撇步四:向 165 反詐系統查詢

面對陌生訊息,用戶也可以透過 165 反詐騙專線或到「165 全民防騙網」進行查驗,確保不明連結或網站是否已經獲得核實。

撇步五:輔以市場其他防詐工具

此次幣安也與來電辨識應用程式 Whoscall 合作,透過 Whoscall 陌生來電辨識和簡訊過濾訊息等功能,也能有效阻絕陌生訊息,降低受騙風險。