案例1：與固定用戶交易被卷入洗錢
去年10月份左右，在某平台商家A在交易時候遇到用戶B，用戶B說自己每天需要大約50-100萬新台幣左右的USDT，用途是自己開了一個區塊鏈補習班，需要幫助自己的學生買比特幣用，保證錢是乾淨的。商家A要求提高價格，B爽快答應，於是每天下午3-5點左右，B都來買A高於市場價0.1元左右的的USDT，並且B為了避開風控，時常買完USDT之後會進行主流幣（BTC、ETH）的買入、賣出的快速交易，然後提幣走人。
時間過去了將近一個月，兩者之間的交易高達上百筆，金額達到一千多萬。突然一天，警方逮捕了商家A，原因是涉嫌洗錢，同時據了解B就是洗錢集團以高回報聘請的操盤手。商家A直到今年5月份才被釋放，在押期間，他名下的所有銀行帳戶和第三方支付，以及他所用過的親戚的第三方支付和銀行帳戶全部被凍結。
案例分析：
用戶每天在固定的時間和同一商家交易 ，且每天交易額都固定在一個區間，偶爾有固定主流幣種的幣幣交易，但是買入之後很快賣出，最終提走USDT；
價格高於市場價就是不合理的交易，市場上有低價的USDT不買，偏偏買高價的。如果用戶B和多個商家交易，商家銀行帳戶被凍結，自己容易暴露，但是和固定一個用戶交易，不容易被暴露。
總結：
切勿與固定用戶進行頻繁大額交易
不要貪小便宜吃大虧
案例2: 同一用戶短時間內頻繁買賣
同一個用戶一天之內間接性的購買3筆以上，或者是買入之後過幾個小時又賣出，這類用戶非常危險，大有洗錢嫌疑。
提示：
遇到此類用戶請保持警惕，請聯繫平台舉報