加密貨幣套利的本質歸結爲進行一系列快速交易，以利用一種或多種資產的利率差異賺錢。此類交易可以手動完成，也可以使用特殊程序和機器人完成。
什麼是加密貨幣套利
爲了在市場上賺錢，您需要以低利率購買資產，並在價格上漲時出售。購買成本和銷售成本之間的差額就成爲交易者的淨利潤。套利交易的工作原理類似。
在不同的平臺上，一次一種加密貨幣的匯率可能會有所不同。例如，比特幣在幣安上的價格可能爲 20,000 美元，但在其他交易所則爲 20,500 美元，套利交易者就是利用這種差價來賺錢的。
交易所間交易分兩個階段進行：
在價格較低的交易所購買加密貨幣；
在價格更高的另一個交易所出售相同的資產。
當在一個平臺上開立訂單時，還存在交易所內套利。在這種情況下，交易者通過不同交易對中一種資產的匯率差來賺錢。
單個加密貨幣的匯率取決於多種因素。例如，BTC 相對於 USDT 和 BUSD 的交易內價格可能會有所不同。成本還受到交易佣金和提款條件的影響。
此外，交換的需求也很重要：
大型交易平臺的流動性較高，因此其報價儘可能接近市場平均水平。
在小型交易所，新幣的流動性可能太低，報價可能與市場平均水平有很大差異。
與常規交易不同，套利必須儘快進行買入和賣出，而不是等待市場情況發生變化。爲了加快此過程，您可以使用特殊的機器人。
仲裁收益
爲了進行套利，交易者需要在他計劃賺錢的所有平臺上創建和設置賬戶。交易時，您需要尋找在不同交易所或不同貨幣對中匯率不同的代幣。
白天，交易者可以監控大量圖表。一旦找到合適的值，您就需要進行交易。有一些特殊的程序和機器人可以讓您自動執行此過程。
交易所間交易可以使用以下兩種算法之一進行：
在一個交易所開設多頭訂單，並立即在另一交易所開設空頭訂單。
在一個交易所購買加密貨幣並將其轉移到另一交易所以更高的價格出售。
在第二種選擇中，在交易所間交易期間，匯率可能有時間向不利的方向變化。在這種情況下，價差可能會消失，交易者將不會獲得任何收益。因此，對於套利來說，最好選擇在高吞吐量區塊鏈上創建的加密貨幣。
盈利策略
有幾種類型的加密貨幣套利可以利用利率差異賺錢。
交易所間仲裁
這是利用加密貨幣匯率差異賺錢的最流行的方式。用於交易所間套利的平臺越多，就越容易發現明顯的報價缺口。
獨立監控不同交易所和幣種的情況是相當困難的。因此，交易者使用機器人和程序來自動化交易所間套利。
此類機器人能夠獨立分析數十個加密貨幣交易所（集中式和分散式）上的數百個交易對。統計數據顯示，目前交易程序佔套利交易的比例高達99%。
交易者有時也會購買套利交易信號。在這種情況下，機器人或程序會發出有關您需要購買或出售哪些加密貨幣以及在哪些交易所的通知。
交易所間套利的困難包括以下因素：
交易平臺部分的限制。受監管機構監管的交易所可以監控和阻止可疑活動。
延遲從交易所提款的可能性。套利過程中任何需要時間的操作都會增加利潤或損失降低的風險。這個因素可以通過多頭和空頭訂單的使用來抵消。
需要考慮交易費用和交易所間交易。他們減少了購買價格和銷售價格之間的差異所帶來的利潤。
機器人無法正常工作。自動開單的程序會影響交易者的利潤和損失。在某些情況下，機器人可能會開始進行無利可圖的交易。如果您沒有及時關閉它，您可能會收到損失，直至存款完全歸零。
交易所間交易的主要優勢是能夠在幾乎沒有風險的情況下獲利。對於套利來說，一條鏈交易的正常利潤被認爲是0.01%，但通過密集交易你可以獲得更高的收益。
交易所內套利
交易所內套利涉及在一個平臺內進行一系列交易。在這種情況下，至少使用三個相關交易對。由於利率的急劇去相關性而獲得利潤。
例如，我們可以採用或有資產：
加密貨幣 X 的價格爲 1000 美元。
加密貨幣 Y 的成本爲 100 美元。
在這種情況下，1X 將花費 10Y。然而，在 X/Y 貨幣對的交易量急劇增加期間，匯率可能會跳至例如 1X = 11Y 的值。與此同時，兩種資產的法定等值價格可能保持在同一水平。
在這種情況下，交易者可以進行一系列交易：
以 1000 美元購買 1 X 枚硬幣。
將 1X 兌換爲 11Y。
以 1100 美元的價格出售 11Y。
因此，交易者從匯率差中獲得的收益爲 100 美元。
考慮到佣金成本，交易所內套利比與多個網站合作更有利可圖，因爲您不需要支付在它們之間轉移資金的費用。
這種套利的另一個優點是交易者不會在交易所之間的交易上浪費時間。因此，以場內套利的形式進行交易可以讓您儘快對市場變化做出反應。
交易所內套利的一個明顯缺點是交易所本身施加的限制。他們不斷分析報價以識別匯率之間的相關性。發現的差異很快就會被消除，這就是套利經常帶來零利潤的原因。
爲了增加您的整體收入，最好將交易所間和交易所內套利結合起來。
多幣種交易所間套利
這種交易方式結合了交易所內和交易所間套利，可以使用多種加密貨幣和多個交易所來執行交易。
例如，交易者可能會執行以下一系列交易：
在交易所A，用USDT購買ETH。
在交易所 B，將 ETH 兌換成 BTC。
在交易所 A，出售 BTC 換取 BUSD。
這種交易鏈很難手動識別和執行。因此，機器人的使用對他們來說尤爲重要。
與不同市場合作
經驗豐富的套利專業人士可以在現貨和期貨市場之間執行交易。
開立期貨頭寸時，會使用不同的合約——永續合約、月度合約、季度合約等。
這種類型的套利在市場劇烈波動時會帶來切實的結果。通常，交易是在新聞衝動形成時進行的。此時，現貨價格與合同費率可能會出現較大差異。
加密貨幣套利工具（軟件）
有多種程序可以優化仲裁過程。它們幫助您快速跟蹤報價並在不同交易所進行交易。
課程掃描儀
匯率掃描儀允許您跟蹤選定交易所上大量資產價值的增加和減少。通常，此類程序具有用戶友好的界面，以表格和圖表的形式顯示交易數據。
仲裁員分析收到的信息並就購買或出售加密貨幣做出決定。操作必須手動執行。
付費掃描儀可提供最高的效率；它們可以毫不延遲地提供最準確的信息。
比較費率的程序
此類程序還會比較不同加密貨幣交易所上選定資產的報價，但需要將它們下載到計算機或移動設備上。
此類軟件的基本功能可能有所不同：
比較選定平臺上所有數字資產的成本；
分析所有交易所選定代幣的價值。
交易者可以根據自己的喜好通過選擇想要跟蹤的加密貨幣和交易所來定製此類軟件。
仲裁機器人
與獲取參考信息的程序不同，交易機器人完全自動化交易所間和交易所內的交易。
此類程序可以獨立執行所有必要的操作：
根據既定設置全天候分析交易所報價；
尋找能讓您獲利的點差；
杜絕人爲因素問題，嚴格按照算法行事；
當有利的市場形勢出現時，迅速進行交易。
許多付費套利機器人都有演示版本，可讓您評估其質量。