加密貨幣交易所 Bitsonic 首席執行官 Jinwook Shin 於 8 月 7 日被韓國執法部門逮捕。他目前因涉嫌挪用交易所用戶的投資和存款而受到調查。

據韓國《朝鮮經濟新聞》報道，申某被指控以欺詐手段操縱 Bitsonic 上的加密貨幣價格和交易量，導致 2019 年 1 月至 2021 年 5 月期間從交易所用戶手中挪用了約 100 億韓元（750 萬美元）。

• 檢方稱，申某運營了 Bitsonic，但在同一時期並未購買加密貨幣。

• 但首爾網絡犯罪部門聲稱，儘管出現流動性問題且加密平臺的提款功能已暫停，但該首席執行官仍堅持向新客戶提供加密貨幣。

• BitSonic 於 2021 年 8 月宣佈關閉其運營，並將該決定歸咎於“內部和外部問題”。

• 此後不久，韓國當局因涉嫌欺詐活動關閉了11個國內加密貨幣平臺。

• 隨後的調查還聲稱該公司副總裁參與策劃了一項計劃，以收購交易所繫統內首席執行官持有的加密貨幣。

• 在操縱過程中，Shin 據稱利用了一家在新加坡成立的空殼公司。

• 與此同時，Bitsonic 副總裁也將接受審判，但不會被初步拘留。

• 近來，韓國當局對數字資產行業的欺詐活動採取了強硬態度。

• 上個月，韓國證券託管機構宣佈與專門研究旅行規則的公司 Code 建立合作伙伴關係，以促進虛擬資產市場中法人實體識別編碼 (LEI) 的發行和使用。

• 此舉旨在應對市場內非法活動激增的問題，同時也滿足加強投資者保障的需求。

• 此外，據報道，韓國政府正在建立加密追蹤系統以防止網絡犯罪。

韓國當局以涉嫌數百萬美元欺詐罪逮捕加密貨幣交易所負責人一文最先出現在 CryptoPotato 上。