貼文的主要主題：
在風險管理系列的第二部分中，我們將了解我們的調查團隊如何與執法部門合作打擊犯罪活動。
從加強平台安全到抓捕罪犯，我們將分享我們的不同團隊如何幫助提高整個加密產業的安全性。
您是否知道幣安有一個調查團隊致力於透過與當局密切合作來保護用戶？加密貨幣領域繼續快速發展，隨著其顯著增長，不良行為者不可避免地出現。
作為提供數位資產基礎設施的全球領導者，幣安更加重視用戶的安全。我們的調查團隊處於打擊犯罪工作的最前沿，我們很自豪地向您解釋他們所做的重要工作。
認識幣安調查團隊
“我們的使命是為我們的用戶和更廣泛的加密社區維持最高級別的安全。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
幣安調查團隊的成員遍布18 個國家，努力保護我們用戶的安全，「團隊中75% 的人是前執法人員，其餘的是經驗豐富的加密貨幣專業人士，」經驗豐富的執法專業人士Jarek Jakubcek分享道在加密貨幣方面也是一位資深人士。 “我們的團隊每時每刻都在調查和預防與加密貨幣相關的犯罪。”
每個團隊成員平均擁有四到五年的區塊鏈調查經驗，習慣處理一系列涉及加密貨幣或由加密貨幣促成的犯罪行為。他們共同作為業界領先的調查團隊之一，解決國際加密貨幣犯罪案件。
幣安調查團隊的角色是什麼？
“我們的主要工作是讓犯罪分子的日子不好過，這樣他們就不會偷竊和使用加密貨幣而逃脫懲罰。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
投資詐欺、勒索軟體、洗錢、網路釣魚詐騙和駭客攻擊，這些是調查團隊定期處理的一些犯罪行為。為了領先這些持續的威脅，該團隊利用其專業知識在內部和外部積極保護加密貨幣用戶。
他們採用三種主要策略：協助執法請求、分享知識、提供加密貨幣安全教育。
對調查請求的回應
幣安調查團隊收到來自世界各地執法機關的請求。迄今為止，我們的專門部門已完成了超過 55,000 個此類訂單。
例如，幣安與美國當局合作凍結了與北韓網路犯罪組織有關的超過 400 萬美元的資金。
分享知識
區塊鏈世界是一個快速發展的生態系統，充滿了努力創建新網路和應用程式的開發人員。這不可避免地會吸引機會主義犯罪分子，他們試圖利用發展中部門的任何漏洞來竊取資金。為了加強我們的共同防禦，我們建立了一個合作夥伴社區，他們透過網路積極分享知識和資訊。
幣安調查團隊與 Chainaanalysis、Elliptic 和 TRM Labs 等區塊鏈分析公司合作，監控加密貨幣領域的風險。透過利用區塊鏈取證專家的先進工具和機器學習演算法，我們可以獲得有關不良行為者操作的寶貴見解。這樣可以在必要時識別、追蹤和攔截可疑和異常交易。
收到資訊後，調查團隊會評估可用的內部和外部數據，並在某些情況下主動向主管機關報告事件。為了加強幣安的防禦，該團隊可能會為其他內部團隊推薦指導方針。如果發現與洗錢活動中被盜信用卡相關的漏洞，他們可能會建議加強幣安的 PLD（反洗錢）協議。如果犯罪分子使用虛假帳戶，團隊可能會建議評估和改進平台安全性，包括 KYC 程序。
執法機構培訓
隨著犯罪分子開發出新的方法來避免被識別，傳統的調查方法並不總是足夠的。向執法機構提供區塊鏈知識可以更有效地解決犯罪問題。例如，了解加密貨幣儲存方式的特工可以從犯罪現場識別並恢復紙本記錄和硬體錢包等實體證據。
毫無疑問，有關加密貨幣的知識所提供的力量是有益的。對執法機構進行教育是幣安致力於打擊網路犯罪和數位資產濫用的努力的一部分。
9月，幣安推出了全球執法培訓計劃，旨在幫助執法部門偵查金融和網路犯罪，並協助起訴利用數位資產的犯罪分子。我們認真對待我們的承諾，今年迄今已在 20 多個國家為 LEA（執法機構）舉辦了 70 多次現場和線上培訓和研討會。
2 月，幣安簽署了哈薩克主管部門網路安全教育備忘錄。根據這項協議，我們將為哈薩克共和國總檢察長辦公室下屬的執法學院制定教育計劃，該學院是中亞地區打擊犯罪威脅的區域中心。
齊心協力打擊犯罪
“我們 90% 的工作都是協作。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
網路犯罪和詐欺不分國界。透過創建幣安調查團隊，我們可以增強跨司法管轄區的打擊犯罪能力，並確保全球協調一致地應對數位資產犯罪造成的威脅。
從加密貨幣駭客攻擊到涉及加密貨幣的更「傳統」犯罪，我們的集體努力不僅幫助保護了加密貨幣用戶，還幫助保護了這些犯罪的受害者。
調查小組與執法部門密切合作，處理涉及恐怖主義融資和毒品相關犯罪的重要案件。去年，幣安和美國緝毒局 (DEA) 查獲了超過 150 萬美元的販毒加密貨幣。
我們也與執法機構 (LEA) 合作，為加密用戶提供如何有效打擊和預防加密貨幣相關犯罪的提示和最佳實踐。例如，今年早些時候，我們與當地警方合作在香港開展了一場全球反詐騙活動。成功執行後，我們現在正在與其他國家的 LEA 討論類似的活動。
賈雷克說：“如果你向大多數執法機構詢問他們在幣安方面的經歷，他們會很積極，因為坦率地說，幣安投入了大量資源和精力來識別平台上的犯罪用戶。”
當被問及幣安為何幫助處理外部調查請求和執法機構培訓時，Jarek 回答：“我們是行業領導者，這是我們的責任。”
協作還可以縮短回應時間，提供更大的透明度，並從整體上更強有力地防禦犯罪活動。當針對犯罪者建立統一戰線時，區塊鏈生態系統中的每個人都會過得更好。
對我們所有人來說都是一個更安全的地方
“我們將在需要時繼續提供我們的專業知識。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
幣安認識到其在保護加密生態系統及其用戶方面的巨大責任。維持一個充滿先進技術知識和執法經驗的專門調查工作小組是我們確保 Web3 行業對每個人都安全的重要組成部分。
從協助執法到向服務提供者發出警報，再到加強內部安全控制，每一步都有助於為我們所有人建立一個更安全的數位未來。請繼續關注我們系列的下一部分，以了解幣安如何管理風險。
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