Chagri Poyraz 是幣安全球制裁主管，擁有近二十年的風險管理和創建行業領先合規計劃的經驗。在這裏，他分享了他對幣安合規承諾的看法，以及我們如何努力防止來自被封鎖司法管轄區的人們使用我們的平臺。
自從我們成爲一家公司以來，每天都向每位員工引入合規文化。除了建立文化之外，我們還在計劃中投資了數千萬美元，並將我們的內部合規專業人員隊伍發展到大約 750 名高級專家。我們有信心，今天我們的計劃與您在大多數傳統金融機構中看到的類似，與 2017 年成立的幣安相比，其中許多機構已經營業了一個多世紀。
該計劃的關鍵要素之一是我們的製裁合規部門，其工作是確保居住在被封鎖司法管轄區的人們不使用我們的平台，而我們的團隊非常擅長他們的工作。有些人因為居住地的原因而無法訪問幣安。我們理解他們的立場，但這是不容談判的——這是法律。美國顯然不是一個受制裁的國家，但我們有嚴格的規則來確保美國居民無法訪問我們的全球交易所 Binance.com。
在世界各地，都有一些聰明又冷酷的人，使用各種技術試圖規避這些限制。為了遏制它們，我們的製裁合規團隊設有多個層級的控制。但就像其他受監管的組織一樣，這是一場持續的戰鬥，因為不良行為者每天都在開發新技術和策略。
我們阻止這些用戶訪問全球平台的基本措施是觀察他們的 IP 位址。
現在，我們意識到人們出於各種原因使用 VPN 服務來隱藏他們的 IP 位址。我們並不認為每個使用 VPN 的人都是惡意的或違反制裁規定的：我們首先將 VPN 視為一種隱私工具。坦白說，社會已經變得非常習慣繞過當地法規和公司使用條款，特別是在 Netflix、Disney+、Spotify 等串流平台上。儘管有些人可能對此類活動視而不見，但我們採用尖端技術來解決這些問題。
除了 VPN 檢測之外，幣安還使用其他幾種工具和間接指標來高精度確定用戶是否扭曲了居住資訊以試圖濫用平台。 （幣安無法列出用於避免為這些不良行為者提供逃避我們控制的路線圖的所有技術）。
如果我們懷疑使用者身在受制裁或封鎖的國家/地區，我們的系統將觸發資訊請求，詢問使用者在該國家/地區存在的原因和情況。這可能會讓我們的用戶感到不舒服，但這是一種嚴格的控制，確保我們保持合規性。
同樣，這是一場持續的戰鬥，人們不斷投資嘗試繞過最複雜的限制和控制的方法，包括使用虛假身份和各種方式來操縱他們的位置。 我們致力於立即識別並刪除這些人，我們的製裁合規團隊擁有無與倫比的經驗、先進的技術、複雜的控制和流程來執行規則並確保幣安完全合規。我們致力於對這些控制措施進行持續投資，以保持我們的領先地位。
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