管理風險：與幣安調查團隊一起逮捕加密貨幣犯罪者

Binance Blog · 2023-07-18T02:30:15.000Z

主要要點在我們的管理風險系列的第二部分中，我們將瞭解我們的調查團隊如何與執法部門合作打擊犯罪活動。從加強平臺安全到抓捕罪犯，我們將分享我們的不同團隊如何幫助提高整個加密貨幣的安全性瞭解幣安的調查部門如何管理風險並與執法部門合作，以保護用戶和整個加密空間免受犯罪分子的侵害。您知道幣安有一個調查團隊致力於通過與執法部門密切合作來保護用戶嗎？加密貨幣格局繼續快速發展，隨着其顯着增長，不良行爲者不可避免地出現。作爲全球領先的數字資產基礎設施提供商，幣安非常重視用戶的安全。我們的調查團隊站在這些打擊犯罪工作的最前沿，我們很自豪能夠向您解釋他們所做的重要工作。認識一下幣安的調查團隊“我們的使命是爲我們的用戶和更廣泛的用戶維持最高水平的安全”加密貨幣社區。” – Jarek Jakubcek，幣安執法培訓主管幣安調查團隊成員遍佈 18 個國家，努力確保用戶安全。 “我們中 75% 的人是前執法人員，其餘的是加密貨幣領域的資深人士，”經驗豐富的執法專業人士和加密貨幣資深人士 Jarek Jakubcek 分享道。 “我們的團隊每時每刻都在調查和阻止與加密貨幣相關的犯罪。”該團隊的每位成員平均擁有四到五年的區塊鏈調查經驗，習慣於處理一系列圍繞加密貨幣或由加密貨幣推動的犯罪行爲。他們共同成爲破獲國際加密貨幣犯罪案件的行業領先調查團隊之一。幣安調查團隊是做什麼的？“我們的主要工作是讓不良行爲者難以竊取和使用加密貨幣。” – BinanceInvestment 欺詐、勒索軟件、洗錢、網絡釣魚詐騙和黑客攻擊執法培訓主管 Jarek Jakubcek。這些是調查小組定期處理的一些犯罪行爲。爲了領先於這些始終存在的威脅，該團隊利用其專業知識主動保護內部和外部的加密用戶。他們採用三種主要策略：協助執法請求、共享情報以及提供加密貨幣安全教育。響應調查請求幣安調查團隊收到來自世界各地執法機構的請求。迄今爲止，我們的專門部門已處理了超過 55,000 起此類查詢。例如，幣安與美國當局合作凍結了與朝鮮網絡犯罪組織有關的價值超過 400 萬美元的資金。共享情報區塊鏈世界是一個快速發展的生態系統，勤奮的建設者創建新的網絡和應用程序。不幸的是，這不可避免地會吸引機會主義犯罪分子，他們試圖利用發展空間中的任何漏洞竊取資金。爲了加強我們的共同防禦，我們建立了一個由同行組成的社區，在整個網絡中積極共享情報和信息。幣安調查團隊與 Chainaanalysis、Elliptic 和 TRMLabs 等區塊鏈分析公司合作，監控加密行業的風險。通過利用區塊鏈取證專家的先進工具和機器學習算法，我們可以獲得有關惡意行爲者操作的寶貴見解。這樣可以在需要時檢測、跟蹤和攔截可疑交易和異常情況。收到情報後，調查團隊會評估可用的內部和外部數據，並在某些情況下主動向執法機構報告事件。該團隊可以向其他內部團隊推薦行動方案，以加強幣安的防禦。如果發現洗錢活動中信用卡被盜的漏洞，他們可能會建議收緊幣安的反洗錢協議。如果不良行爲者使用虛假賬戶，團隊可能會建議評估和增強平臺安全性，包括 KYC 程序。培訓執法人員隨着犯罪分子開發出逃避檢測的新方法，傳統的調查方法可能並不總是足夠的。爲執法部門提供區塊鏈知識可以更有效地解決犯罪問題。例如，瞭解加密貨幣存儲方式的警官可以從犯罪現場識別和檢索紙質記錄和硬件錢包等物證。加密知識提供的力量無疑是有益的。對執法人員進行教育是幣安爲打擊網絡犯罪和數字資產濫用而做出的廣泛努力的一部分。去年 9 月，幣安推出了全球執法培訓計劃，旨在幫助執法部門偵查金融和網絡犯罪，並協助起訴利用數字資產的不良行爲者。我們認真對待我們的承諾，今年迄今已爲 20 多個國家的執法人員舉辦了 70 多次現場和在線培訓和研討會。今年 2 月，幣安簽署了哈薩克斯坦執法人員網絡安全教育備忘錄。根據這項協議，我們將爲哈薩克斯坦共和國總檢察長辦公室下屬的執法學院制定教育計劃，該學院是中亞地區打擊犯罪威脅的區域中心。聯手打擊犯罪“我們的 90% 工作是協作”。 – Jarek Jakubcek，幣安執法培訓主管網絡犯罪和欺詐沒有界限。隨着幣安調查團隊的成立，我們可以增強跨司法管轄區的打擊犯罪能力，並確保全球協調一致地應對數字資產相關犯罪所構成的威脅。從加密貨幣黑客攻擊到涉及加密貨幣的更“傳統”犯罪，我們的集體努力不僅有助於保護加密貨幣用戶，還有助於保護這些犯罪的受害者。具體而言，調查小組與執法部門密切合作，處理涉及恐怖主義融資和毒品相關犯罪的重大案件。去年，幣安和美國緝毒局查獲了價值超過 150 萬美元的販毒加密貨幣。我們還與執法機構 (LEA) 合作，向加密貨幣用戶有效提供打擊和預防加密貨幣犯罪的技巧和最佳實踐。例如，今年早些時候，我們與香港警務處合作在香港試行了一項全球反詐騙運動。在成功執行之後，我們現在正在與其他國家的執法機構討論類似的活動。“如果你向大多數執法機構詢問他們在幣安方面的經驗，他們會很積極，因爲坦率地說，幣安投入了大量資源和關注Jarek 表示：“我們的目標是檢測平臺上的犯罪用戶。”當被問及爲什麼幣安會幫助處理外部調查請求和培訓執法人員時，Jarek 回答說：“我們是行業的領導者，這是我們的職責。”合作還可以帶來更快的響應時間，提高透明度，以及對犯罪活動的整體更強有力的防禦。當針對不良行爲者建立統一戰線時，區塊鏈生態系統中的每個人都會過得更好。所有人都更安全的地方“我們將繼續在必要時提供我們的專業知識。” – Binance 執法培訓主管 Jarek Jakubcek 認識到保護加密生態系統及其用戶的巨大責任。維持一個專門的調查工作組，配備先進的技術專業知識和執法經驗，是我們確保 Web3 空間對每個人都安全的重要組成部分。從協助執法到提醒服務提供商和加強內部安全控制，每一步都有助於爲我們所有人建立一個更安全的數字未來。請繼續關注我們系列的下一部分，瞭解幣安如何管理風險。進一步閱讀管理風險：深入瞭解幣安平臺安全保持安全：檢測賬戶接管攻擊瞭解你的騙局：加密貨幣最流行騙局的權威指南

主要要點在管理風險系列的第二部分中，我們將了解我們的調查團隊如何與執法部門合作應對犯罪活動。
從加強平台安全到抓捕罪犯，我們將分享我們的不同團隊如何幫助提高整個加密產業的安全性。
了解幣安的調查部門如何管理風險並與執法部門合作，以保護用戶和整個加密空間免受犯罪分子的侵害。
您是否知道幣安有一個調查團隊致力於透過與執法部門密切合作來保護用戶？加密貨幣格局繼續快速發展，隨著其顯著增長，不良行為者不可避免地出現。
身為全球領先的數位資產基礎設施供應商，幣安非常重視用戶的安全。我們的調查團隊站在這些打擊犯罪工作的最前沿，我們很自豪地向您解釋他們所做的重要工作。
認識幣安的調查團隊“我們的使命是為我們的用戶和更廣泛的加密貨幣社區維持最高級別的安全。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
幣安調查團隊成員遍佈 18 個國家，努力確保用戶安全。 「我們中 75% 的人是前執法人員，其餘的是加密貨幣領域的資深人士，」經驗豐富的執法專業人士和加密貨幣資深人士 Jarek Jakubcek 分享道。 “我們的團隊每時每刻都在調查和阻止與加密貨幣相關的犯罪。”
該團隊的每位成員平均擁有四到五年的區塊鏈調查經驗，習慣於處理一系列圍繞加密貨幣或由加密貨幣推動的犯罪行為。他們共同成為破獲國際加密貨幣犯罪案件的業界領先調查團隊之一。
幣安調查團隊是做什麼的？“我們的主要工作是讓不良行為者難以竊取和使用加密貨幣。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
投資詐欺、勒索軟體、洗錢、網路釣魚詐騙和駭客攻擊。這些是調查小組定期處理的一些犯罪行為。為了領先於這些始終存在的威脅，該團隊利用其專業知識主動保護內部和外部的加密使用者。
他們採用三種主要策略：協助執法請求、分享情報、提供加密貨幣安全教育。
回應調查請求幣安調查團隊收到來自世界各地執法機關的請求。迄今為止，我們的專門部門已處理了超過 55,000 起此類詢問。
例如，幣安與美國當局合作凍結了與北韓網路犯罪組織有關的價值超過 400 萬美元的資金。
共享情報區塊鏈世界是一個快速發展的生態系統，充滿了辛勤的建設者，創造著新的網路和應用程式。不幸的是，這不可避免地會吸引機會主義犯罪分子，他們試圖利用發展空間中的任何漏洞來竊取資金。為了加強我們的共同防禦，我們維護了一個同行社區，在整個網路中積極分享情報和資訊。
幣安調查團隊與 Chainaanalysis、Elliptic 和 TRMLabs 等區塊鏈分析公司合作，監控加密產業的風險。透過利用區塊鏈取證專家的先進工具和機器學習演算法，我們可以獲得有關惡意行為者操作的寶貴見解。這樣可以在需要時偵測、追蹤和攔截可疑交易和異常情況。
收到情報後，調查團隊會評估可用的內部和外部數據，並在某些情況下主動向執法機構報告事件。該團隊可以向其他內部團隊推薦行動方案，以加強幣安的防禦。如果發現洗錢活動中信用卡被盜的漏洞，他們可能會建議收緊幣安的反洗錢協議。如果不良行為者使用虛假帳戶，團隊可能會建議評估和增強平台安全性，包括 KYC 程序。
培訓執法人員隨著犯罪分子發展出逃避偵查的新方法，傳統的調查方法可能並不總是足夠的。為執法部門提供區塊鏈知識可以更有效地解決犯罪問題。例如，了解加密貨幣儲存方式的警官可以從犯罪現場識別和檢索紙本記錄和硬體錢包等物證。
加密知識提供的力量無疑是有益的。對執法人員進行教育是幣安為打擊網路犯罪和數位資產濫用而做出的廣泛努力的一部分。
去年 9 月，幣安推出了全球執法培訓計劃，旨在幫助執法部門偵查金融和網路犯罪，並協助起訴利用數位資產的不良行為者。我們認真對待我們的承諾，今年迄今已在 20 多個國家為 LEA 舉辦了 70 多次現場和線上培訓和研討會。
今年二月，幣安簽署了哈薩克執法人員網路安全教育備忘錄。根據這項協議，我們將為哈薩克共和國總檢察長辦公室下屬的執法學院制定教育計劃，該學院是中亞地區打擊犯罪威脅的區域中心。
齊心協力打擊犯罪“我們 90% 的工作都是協作的。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
網路犯罪和詐欺沒有國界。隨著幣安調查團隊的成立，我們可以增強跨司法管轄區的打擊犯罪能力，並確保全球協調一致地應對數位資產相關犯罪所構成的威脅。
從加密貨幣駭客攻擊到涉及加密貨幣的更「傳統」犯罪，我們的集體努力不僅有助於保護加密貨幣用戶，還有助於保護這些犯罪的受害者。
具體而言，調查小組與執法部門密切合作，處理涉及恐怖主義融資和毒品相關犯罪的重大案件。去年，幣安和美國緝毒局查獲了超過 150 萬美元的販毒加密貨幣。
我們也與執法機構 (LEA) 合作，有效地向加密貨幣用戶提供打擊和預防加密貨幣犯罪的提示和最佳實踐。例如，今年早些時候，我們與香港警務處合作在香港試行了一項全球反詐騙運動。成功執行後，我們現在正在與其他國家的 LEA 討論類似的活動。
Jarek 表示：“如果你向大多數執法機構詢問他們對幣安的體驗，他們會給出積極的答复，因為坦率地說，幣安投入了大量資源和精力來檢測平台上的犯罪用戶。”
當被問及為什麼幣安幫助處理外部調查請求和培訓執法人員時，Jarek 回答說：“我們是行業的領導者，這是我們的責任。”
協作還可以縮短回應時間，提高透明度，並從整體上更強有力地防禦犯罪活動。當針對不良行為者建立統一戰線時，區塊鏈生態系統中的每個人都會過得更好。
為所有人提供更安全的地方“我們將繼續在必要時提供我們的專業知識。” – Jarek Jakubcek，幣安執法訓練主管
幣安認識到其保護加密生態系統及其用戶的巨大責任。維持一個專門的調查工作小組，配備先進的技術專業知識和執法經驗，是我們確保 Web3 空間對每個人都安全的重要組成部分。
從協助執法到提醒服務提供者和加強內部安全控制，每一步都有助於為我們所有人建立一個更安全的數位未來。請繼續關注我們系列的下一部分，以了解幣安如何管理風險。
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