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香港警方逮捕了六名利用加密貨幣洗錢超過 1 億港元的跨境犯罪集團。
犯罪團伙利用電子錢包賬戶交易數字貨幣，並在中國大陸開設銀行賬戶來收取犯罪所得。
嫌疑人因涉嫌串謀洗錢和詐騙而被拘留。
香港警方最近逮捕了六人，其中包括一名專上學生，他們涉嫌參與跨境犯罪集團，該犯罪集團使用加密貨幣洗錢超過 1 億港元（1,270 萬美元）的非法資金。
據信，該學生通過使用電子錢包賬戶交易數字貨幣，隱瞞犯罪收益的來源和流向，幫助該團伙洗錢。這些數字貨幣最終被轉移到海外的電子錢包賬戶以逃避檢測。該犯罪團伙在中國大陸設立銀行賬戶，收集通過各種詐騙獲得的犯罪所得。
隨後，會員使用借記卡在香港購買金飾和手錶等貴重物品，然後轉售，洗白非法資金。該團伙購買數字貨幣作爲額外的交易層，以掩蓋非法資金的流動。香港警方在收到情報後於四月下旬開始調查該犯罪團伙，並與中國內地警方合作。
週四，這六名嫌疑人年齡在 22 歲至 36 歲之間，在全市一系列突擊行動中被捕。他們包括被指控的主犯、兩名核心成員和一名鐘錶店員工。該學生是兩名被指控的核心成員之一，而另外兩人則被指控幫助該集團使用銀行卡在該市購物。該團伙因涉嫌串謀洗錢和詐騙而被拘留。
警方在行動中起獲超過100萬港元現金和手錶、金飾等貴重物品，以及借記卡。截至週五下午，嫌疑人仍被警方拘留，調查仍在進行中。港島反黑隊高級督察朱明文呼籲年輕人在暑期打工時要格外警惕，並提醒商戶覈實買家身份和銀行卡的真實性。
在香港，洗錢可被判處最高 14 年監禁和 500 萬港元罰款。週四，金融情報和調查局的官員還在另一次行動中逮捕了 18 名居民，以打擊一個通過 110 多個銀行賬戶洗錢超過 4,600 萬港元非法資金的犯罪集團。
12月份以來，共發生電話詐騙、網絡愛情詐騙、網絡投資詐騙、電子郵件詐騙等詐騙案件54起。截至週五下午，犯罪嫌疑人包括 11 名男性和 7 名女性，年齡在 23 歲至 61 歲之間，仍在接受審訊。
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